Økonomiudvalgets møde den 23. april 2025

Beslutning

Der var enighed om at behandle de lukkede punkter først.

Godkendt.

Resume

I sagen præsenteres det endelige regnskabsresultat for 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Årsregnskabet for 2024 oversendes til revisionen.
2. Afskrivninger for 2024 godkendes.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal aflægge kommunens samlede regnskab for 2024 til Byrådet, hvorefter Byrådet senest 1. maj 2025 skal oversende regnskabet til revisionen. Revisionen skal herefter inden 15. juni 2025 afgive beretning således, at Byrådet kan foretage endelig behandling af regnskabet inden udgangen af august måned.

Økonomisk resultat

I det følgende gennemgås regnskab 2024 nærmere. Resultatet er i gennemgangen primært holdt op i mod oprindeligt budget svarende til det vedtagne budget for 2024 fra oktober 2023. I det vedtagne budget er der ikke medregnet tillægsbevillinger givet i 2024 samt overførsler fra 2023 til 2024.

Årets resultat viser, at det er lykkedes at overholde Frederikssund Kommunes andel af såvel service- som anlægsrammen. I 2024 er der således inden for servicerammen et realiseret forbrug på 2.538,1 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug i forhold til servicerammen på 0,6 mio. kr., mens anlægsrammen overholdes med et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Resultatet viser også, at det altovervejende har været muligt at udnytte såvel servicerammen som anlægsrammen i 2024.

Resultatet for 2024 udviser et overskud på den strukturelle driftsbalance (driftsoverskud eksklusive rente) på 212,1 mio. kr., hvilket er 27,3 mio. kr. bedre end oprindeligt budget.

Efter finansiering af årets anlægsudgifter samt renter, afdrag og øvrige finansforskydninger mv. er der opnået et overskud på 5,4 mio. kr. i 2024 i forhold til det samlede resultat. Dette er 65,8 mio. kr. bedre end oprindeligt budget.

Dette resultat kan overordnet henføres til en række modsatrettede bevægelser, herunder primært:

• Flere udgifter til serviceudgifter på 25,0 mio. kr., der primært skyldes merforbrug på de specialiserede områder, ældreområdet og dagtilbud. Omvendt ses et betydeligt mindreforbrug på energi. Merudgifterne på serviceudgifterne skal ses i lyset af, at kommunens serviceramme ved midtvejsreguleringen blev øget med 25,6 mio. kr. primært som følge af øget inflation og fordrevne ukrainere.
• Flere udgifter til overførselsudgifter på 19,2 mio. kr., der bl.a. kan henføres til øgede udgifter til førtidspension, løntilskud, forsikrede ledige og tabt arbejdsfortjeneste.
• Flere indtægter på den centrale refusionsordning på 8,4 mio. kr. En merindtægt, der skal ses i lyset af merudgifter på familie- og voksenhandicapområdet, hvor indtægterne fra ordningen primært henhører.
• Flere bruttoanlægsindtægter på 16,7 mio. kr.
• Flere indtægter fra skatter, tilskud og udligning på 63,5 mio. kr.
• Flere indtægter fra renter mv. på 18,9 mio. kr.

Indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Det oprindelige budget vedrørende indtægter fra skatter, tilskud og udligning var på 3.545,1 mio. kr., mens regnskabet viser en indtægt på 3.608,6 mio. kr. Merindtægten på 63,5 millioner kan overordnet henføres til en række modsatrettede bevægelser, herunder blandt andet:

• En merindtægt på skatter på 10,0 mio. kr., der primært kan henføres til efterreguleringer vedrørende grundskyld for perioden 2021-2023.
• En merindtægt på tilskud og udligning på 53,5 mio. kr., der primært kan henføres til følgende:
  • Kassehenlæggelse af 22,0 mio. kr. ud af pulje på 35,0 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet. En kassehenlæggelse, der afspejler en tillægsbevilling på 22,0 mio. kr. på området.
  • Merindtægt som følge af en positiv midtvejsregulering i 2024 på 27,5 mio. kr. hovedsageligt som følge af:
    • 8,9 mio. kr. vedrørende stigende priser og lønninger.
    • 7,0 mio. kr. vedrørende færre udgifter til overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet.
    • 6,8 mio. kr. vedrørende statslig kompensation af udgifter til fordrevne ukrainere.
    • 5,6 mio. kr. vedrørende øvrige reguleringer - herunder ny lovgivning.
• Merindtægt på 4,1 mio. kr. vedrørende momsrefusion for perioden 2019-2023.

Drift

Serviceudgifter

I forhold til serviceudgifter var der i 2024 et merforbrug på 25,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette merforbrug kan primært henføres til de specialiserede områder, ældreområdet samt dagtilbudsområdet. Merudgifterne modsvares af en stigning i kommunens serviceramme ved midtvejsreguleringen primært på grund af øget inflation, og fordrevne ukrainere.

Den korrigerede serviceramme for Frederikssund Kommune udgør 2.538,7 mio. kr. i 2024, og med et realiseret forbrug på 2.538,1 mio. kr. er der et mindreforbrug i forhold til servicerammen på 0,6 mio. kr.

Overførselsudgifter

På overførselsudgifterne var der i 2024 et merforbrug på 19,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, der primært kan henføres til overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet og tabt arbejdsfortjeneste på familieområdet.

Den centrale refusionsordning

Den endelige refusionshjemtagelse har resulteret i en merindtægt på 8,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Forøgelsen skal ses i sammenhæng med det øgede udgifter til dyre enkeltsager på familie- og voksenhandicapområdet under serviceudgifter.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

På den aktivitetsbestemte medfinansiering var der i 2024 overensstemmelse mellem budget og regnskab.

Ældreboliger

I 2024 var der et mindreindtægter på 0,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, hvilket bl.a. kan henføres til øgede udgifter til tomgangsleje og rengøring.

Finansielle poster

Renter

I 2024 var der merindtægter på 18,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, der primært kan henføres til udbytter på kommunens kapitalforvaltning.

Finansforskydninger

Finansforskydningerne viser en samlet udgift (kassetræk) på 32,1 mio. kr. i 2024, hvilket er 6,2 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetlagt. En mindreudgift, der primært kan henføres til en række modsatrettede forskydninger i både tilgodehavender og gældsposter samt diverse mellemregninger.

Optagne lån

I 2024 har kommunen ikke optaget lån.

Afdrag på lån

I 2024 har kommunen afdraget 67,2 mio. kr. svarende til det oprindelige budget.

Forsyningsområdet

Forsyningsområdet er brugerfinansieret og indeholder både drift og anlæg, hvor der over en årrække skal være balance mellem indtægter og udgifter.

Drift

På driften var der i 2024 et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

Anlæg

På anlæg var der i 2024 et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Anlæg

Regnskabet for 2024 viser samlet set en nettoanlægsudgift på 123,5 mio. kr. på det skattefinansierede anlægsområde, hvoraf de realiserede bruttoanlægsudgifter udgør 156,0 mio. kr., mens bruttoanlægsindtægterne udgør 32,6 mio. kr. Samlet set er der et mindreforbrug på netto 17,3 mio. kr. målt forhold til det oprindelige budget fordelt med et mindreudgifter for 0,6 mio. kr. og merindtægter på 16,7 mio. kr.

Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter

De realiserede bruttoanlægsudgifter i 2024 udgør 156,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget – og dermed kommunens anlægsramme.

Skattefinansierede bruttoanlægsindtægter

De realiserede anlægsindtægter for 2024 udgør i alt 32,6 mio. kr. primært som følge af udstykning af parcelhusgrunde og salg af matrikel i Vinge.

Huslejefinansierede anlægsudgifter

Der er ikke afholdt udgifter i 2024, hvilket er et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes, at købssummen ved kommunens overtagelse af Parkvej 12A udgøres af gældsovertagelse.

Likviditet

Fra 2023 til 2024 er den gennemsnitlige likviditet steget med 120 mio. kr. og udgør ultimo 2024 413,5 mio. kr. Stigningen i den gennemsnitlige likviditet fra 2023 til 2024 skyldes dels kassetilførslen i 2023 på 61 mio. kr., samt en ændret periodisering af indtægter og udgifter i 2024 sammenlignet med de historiske bevægelser.

Afskrivninger

Jævnfør kommunens principper for økonomistyring vedrørende ”Afskrivninger” skal Økonomiudvalget i forbindelse med behandling af regnskabet forelægges de afskrivninger over 25.000 kr. der er foretaget. Afskrivningerne over 25.000 kr. udgør samlet set 4,5 mio. kr. Der henvises endvidere til bilag "Notat afskrivninger 2024".

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

• Årsregnskab 2024 - med rettelser efter ØU møde 23.04.24
• Afskrivninger 2024

Resume

I nærværende sag redegøres for de samlede overførsler fra regnskab 2024 vedrørende drift og anlæg.

Indstilling

Skole, klub og SFO, Børn, familier og forebyggelse, Unge, fritid og idræt, Social og sundhed, Omsorg og ældre, Job, erhverv og kultur, Plan og teknik samt Klima, natur og energi har anbefalet overførselssagen for deres områder til Byrådets godkendelse.

Økonomiudvalgets overførselssag behandles på samme møde som den samlede overførselssag.

Administrationen indstiller, på baggrund af fagudvalgenes behandling af de enkelte områder, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Serviceudgifter: Der overføres i alt et merforbrug på 1,8 mio. kr. fordelt med 0,03 mio. kr. til 2025 og 1,8 mio. kr. til 2026. Det overførte merforbrug til 2025 udgør en tillægsbevilling (kassehenlæggelse) i 2025, mens overførslen til 2026 indarbejdes i oprindeligt budget for 2026.
2. Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter: Der overføres i alt et mindreforbrug på 32,2 mio. kr. Heraf overføres et mindreforbrug på 32,3 mio. kr. til 2025, og udgør dermed en tillægsbevilling i 2025. Endvidere overføres et merforbrug på 0,1 mio. kr. til 2026, der indarbejdes i oprindeligt budget for 2026.
3. Skattefinansierede bruttoanlægsindtægter: Der overføres mindreindtægter på 14,9 mio. kr. til 2025.
4. Brugerfinansierede anlægsudgifter: Der overføres mindreforbrug på 4,7 mio. kr. til 2025.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-4 anbefales.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået regnskab 2024 med henblik på opgørelse af regnskabets konsekvenser for overførsler til efterfølgende år på serviceudgifter, skattefinansierede bruttoanlægsudgifter- og indtægter samt brugerfinansierede anlægsudgifter.

Indstillingen i forhold til overførslerne på driften er baseret på de retningslinjer, som Byrådet vedtog på møde den 2. marts 2022. I den forbindelse bemærkes det, at der med henvisning til den økonomiske bæredygtighed på tre fagområder indstilles ikke at overføre merforbrug på i alt 9,8 mio. kr. Konkret er der tale om følgende:

• 1,1 mio. kr. på de kommunale børnehuse. Grundet den netop indførte nye ledelsesstruktur på området indstilles merforbruget ikke overført til 2025 med henblik på, at de nye decentrale ledere ikke skal starte op med at skulle indhente et underskud genereret af den tidligere områdeledelse. Noget, der potentielt kunne true den økonomiske bæredygtighed på børnehusene.
• 2,8 mio. kr. på de kommunale omsorgscentre og driften af døgnplejen. Grundet den generelle økonomiske situation på ældreområdet indstilles merforbruget ikke overført til 2025, da det ikke vurderes foreneligt med den økonomiske bæredygtighed på området.
• 5,9 mio. kr. på hovedvedligeholdelse. Set i lyset af kommunens bygningers generelle stand indstilles merforbruget ikke overført til 2025, da en overførsel alt andet lige vil medgå til at udfordre den økonomiske bæredygtighed på området.

Det overordnede mål med overførselsreglerne er at skabe en incitamentsstruktur, der medgår til at sikre, at institutionerne agerer økonomisk og aktivitetsmæssigt rationelt i forhold til deres bevillinger.

Samlet set overføres der et mindreforbrug på 20,2 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 22,0 mio. kr. til 2025 og et merforbrug på 1,9 mio. kr. til 2026.

Serviceudgifter

Der overføres i alt et merforbrug på 1,8 mio. kr. fordelt med 0,03 mio. kr. til 2025 og 1,8 mio. kr. til 2026.

Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter

Der overføres i alt et mindreforbrug på 32,2 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 32,3 mio. kr. til 2025 og et merforbrug på 0,1 mio. kr. til 2026.

Overførslen af mindreforbrug på 32,3 mio. kr. til 2025 er at betragte som en tillægsbevilling til det vedtagne budget i 2025, og vil derfor medgå til at udfordre bruttoanlægsrammeoverholdelse i 2025. Et forhold, der vil indgå i det løbende budgetopfølgningsarbejde i 2025.

Skattefinansierede bruttoanlægsindtægter

Der overføres i alt mindreindtægter på 14,9 mio. kr. til 2025.

Brugerfinansieret anlæg - ikke omfattet af anlægsramme

Der overføres i alt et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. til 2025.

Inddragelse

Inddragelse ikke vurderet relevant.

Økonomi

Regnskabet for 2024 giver anledning til en samlet overførsel af mindreforbrug fra 2024 på 20,2 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 22,0 mio. kr. til 2025 og et merforbrug på 1,9 mio. kr. til 2026. Det overførte mindreforbrug til 2025 indarbejdes som tillægsbevilling til det oprindelige budget for 2025, mens det overførte mindreforbrug til 2026 indarbejdes som en del af budget 2026-2029.

Bilag

• Bilag 1. Oversigtsnotat - Overførsler 2024

Resume

Ministeren for byer og landdistrikter har på et møde med borgmestrene i hovedstadsområdet den 10. marts 2025 igangsat en revision af Fingerplan 2019 og inviteret kommunerne til at komme med ideer og forslag til planlægningen. Byrådet skal med denne sag beslutte, hvilke forslag der skal indsendes. I den forbindelse har ministeren indkaldt ideer og forslag, som skal være uploadet på Plan og Landdistriktsstyrelsens hjemmeside senest 2. juni 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Vedlagte forslag til Fingerplanrevision 2019 godkendes.

Beslutning

Anbefales med de faldne bemærkninger.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Sagsfremstilling

Det fremgår af ministerens pressemeddelelse i forbindelse med igangsætningen af fingerplanrevisionen, at ministeren ønsker, at revision skal føre til flere udviklingsmuligheder i hovedstadsområdet. Fingerplanrevisionen sætter særlig fokus på nye placeringsbehov (herunder ift. stationsnærhedsprincippet, tekniske- og forsyningsanlæg og nye typer af erhverv) samt anvendelsen af rekreative værdier i de grønne kiler.

Forslag til Fingerplanrevisionen

Administrationen anbefaler, at Frederikssund Kommune stiller forslag om:

1. En udvidelse af byfingeren nord for Vinge til fortsættelse af Vinges erhvervsudvikling og sikring af plads til et centralt vandressourcecenter, som skal rense spildevand for 5 hovedstadskommuner.
2. At store produktionsvirksomheder bør kunne placeres udenfor stationsnære områder uden en begrænsning på arealet af kontorarbejdspladser.

Udvidelse af byfingeren nord for Vinge er drøftet i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 25 og indgår i kommuneplanens byudviklingsstrategi.

Både i forbindelse med lokalplanlægningen for Topsil og Foss i Vinge har Fingerplan 19's begrænsninger på arealet af kontorarbejdspladser for erhvervsvirksomheder, der placeres udenfor stationsnære områder, været en problemstilling, som krævede forhandlinger med Plan- og landdistriktsstyrelsen. Det er administrationens opfattelse, at mange moderne erhvervsvirksomheder har behov for tæt samspil mellem forsknings- og udviklingsaktiviteter, administration og produktion. Begrænsninger på kontorarbejdspladsernes areal betyder, at man hindrer virksomhederne i at blive store. Baggrunden for Fingerplanens restriktioner er et ønske om at placere virksomheder med mange medarbejdere tæt på S-togstationerne og dermed sikre tilgængelighed til virksomhederne også for medarbejdere uden bil. Dette formål kunne imidlertid opnås uden at lægge hindringer i vejen for produktionsvirksomhedernes vækstmuligheder ved i stedet for at begrænse arealet til kontorarbejdspladser at stille krav om busbetjening eller cykelsti fra stationen til erhvervsområdet.

Fælles forslag fra ejerkommuner og Novafos til Fingerplanrevisionen vedr. placering af vandressourcecenter

Plan- og Landdistriktsstyrelsen mener, at vandressourcecenteret skal ligge i byzone, og den aftalte placering er med den forudsætning kun mulig, hvis styrelsen udvider byfingeren nord for Vinge. Etablering af et tværkommunalt vandressourcecenter er af samfundsmæssig væsentlig karakter. Administrationen vil derfor sammen de berørte ejerkommuner (foruden Frederikssund Kommune er det Egedal, Ballerup, Furesø og Herlev kommuner) og Novafos udarbejde et fælles forslag til fingerplanrevisionen om udvidelse af byfingeren nord for Vinge til placering af vandressourcecenteret og indsende det til Plan- og Landskabsstyrelsen på vegne af kommunerne og Novafos.

Udviklingsforslag udover Fingerplanen

Derudover anbefaler administrationen, at der stilles yderligere to forslag om bedre udviklingsmuligheder, som i dag ikke ligger i Fingerplanen, men som hænger så nært sammen med Fingerbyens udvikling, at de burde reguleres i samme plan:

1. Udpegning af et aflastningscenter i Frederikssund By
2. Mulighed for at fravige princippet om byudvikling indefra og ud, når der er tale om meget store byudviklingsprojekter på bar mark.

Muligheden for at udpege et aflastningscenter ved Askelundsvej har været drøftet i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 25 og indgår i kommuneplanens byudviklingsstrategi.

Princippet om byudvikling indefra og ud er ikke hensigtsmæssigt ved store byudviklingsprojekter som f.eks. Vinge. I store byudviklingsprojekter i byfingrene bør der kunne planlægges for etageboliger ved stationen, parcelhuse i en del af byen og erhverv i en anden del af byen.

Administrativt forslag med tekniske anbefalinger

Endelig anbefaler administrationen, at der ved siden af de politiske forslag til Fingerplanrevisionen indsendes et administrativt forslag med en mere teknisk anbefaling, hvori det bemærkes, at landsplandirektivets planlægning for overordnede rekreative stier bør være mindre detaljeret, så den fremstår relevant, eller også bør den helt udgå. Kortbilag R til fingerplanen, som viser reservationer til overordnede rekreative stinet, viser meget præcise stiforløb, som i mange tilfælde er irrelevante, fordi der er etableret kommunale stiløsninger i lidt afvigende tracéer, som kan det samme. Det fremgår af Fingerplanen, at stiforløbene er principielle, men detaljeringsgraden i udpegningerne signalerer detailstyring. Fingerplankortets angivelse af, hvilke strækninger der eksisterer, og hvilke der er planlagte, er endvidere misvisende.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

• Forslag til Fingerplanrevision

Resume

I nærværende sag redegøres for overførsler fra regnskab 2024 vedrørende drift og anlæg på Økonomiudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at:

1. Godkende overførsel af mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til 2025 på driften.
2. Godkende overførsel af mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på i alt 3,6 mio. kr. fordelt med 3,6 mio. kr. til 2025 og 0,02 mio. kr. til 2026.
3. Godkende overførsel af mindreindtægter på bruttoanlægsindtægter på 5,8 mio. kr. til 2025.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Sagsfremstilling

Drift

Med et forbrug på 214,3 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på serviceudgifterne. Heraf overføres 0,5 mio. kr. til 2025, der primært udgøres af mindreforbrug vedrørende løn- og konsulentmidler i Vinge-sekretariatet.

I vedlagte bilag 1 redegøres nærmere for overførslerne på drift.

Anlæg

Bruttoanlægsudgifter

Med et forbrug på 23,1 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf overføres i alt 3,6 mio. kr. fordelt med 3,6 mio. kr. til 2025 og 0,02 mio. kr. til 2026. Overførslerne er fordelt på en række anlægsprojekter, hvor eksempler på nogle af de største udgøres af følgende:

• Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende velfærdsteknologipuljen overføres til 2025.
• Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende 1.-3. etape af boulevarden i Vinge overføres til 2025.
• Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende udstykning af parcelhusgrunde og tiny houses i Vinge overføres til 2025.
• Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende færdiggørelse af deltakvarteret i Vinge overføres til 2025.
• Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende adgangsforhold til stationen i Vinge overføres til 2025.
• Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende parkeringshus i Vinge overføres til 2025.
• Mindreforbrug på 0,02 mio. kr. vedrørende reetablering af kommunalt areal ved Thorstedlund overføres til 2026.

Bruttoanlægsindtægter

Med realiserede indtægter på 25,7 mio. kr. udgør årets resultat en mindreindtægt på 6,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf overføres 5,8 mio. kr. til 2025, der primært kan henføres til endnu ikke solgte parcelhusgrunde og tiny houses i Vinge.

I vedlagte bilag 2 redegøres nærmere for overførslerne på anlæg.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Drift

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling på driften på 0,5 mio. kr. i 2025.

Anlæg

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling på 3,6 mio. kr. i 2025 og indarbejdelse af 0,02 mio. kr. i oprindeligt budget for 2026 på bruttoanlægsudgifterne.

På bruttoanlægsindtægterne giver overførslerne anledning til en tillægsbevilling på 5,8 mio. kr. i 2025.

Bilag

• Bilag 1. Overførsler 2024 - drift - Økonomiudvalget
• Bilag 2 Overførsler 2024 - ØU - anlæg

Resume

Sagen omhandler beslutning om proces for byrådsmedlemmernes evaluering af byrådsperioden 2022-2025. Formålet med evalueringen er at samle op på erfaringer fra indeværende periode med henblik på forberedelse af arbejdsform og introduktion i forhold til det kommende Byråd.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Proces for evaluering af byrådsperioden godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Sagsfremstilling

I forlængelse af den gennemførte midtvejsevaluering af byrådsperioden, bl.a. ved et seminar i Byrådet den 25. januar 2024, skal hele byrådsperioden 2022-2025 nu evalueres.

Der lægges op til følgende proces i 2025:

• 23. april: Drøftelse af proces for evaluering af byrådsperioden i Økonomiudvalget
• 30. april: Beslutning i Byrådet om proces for evaluering af byrådsperioden
• Juni: Evaluering i fagudvalgene (inkl. Økonomiudvalget)
• 24. september: Temamøde i Byrådet med samlet evaluering. Der forelægges et opsamlingsnotat fra de foregående drøftelser i fagudvalg m.v.
• Oktober – december: Mulighed for udmøntning af de ændringer, Byrådet måtte ønske og eventuel indarbejdelse af i ny styrelsesvedtægt for den kommende byrådsperiode.

Temaer for evalueringen kan bl.a. være:

• Politisk organisering, herunder mødestruktur, kompetencefordeling m.v. i udvalgene
• Det gode samarbejde og byrådspolitikernes arbejdsmiljø og vilkår
• Administrationens understøttelse af udvalg og Byråd
• Formandsskabsmodellen
• Paragraf 17 stk. 4-udvalgene.

Der lægges op til en relativt enkel proces, idet midtvejsevalueringen var grundig. Der kan dermed arbejdes videre med de tilkendegivelser, der allerede er givet. Konklusionspapir fra midtvejsevaluering er vedlagt som bilag.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

• Konklusioner om midtvejsevaluering i Byrådsperioden

Resume

Med denne sag skal Økonomiudvalget beslutte formen for afviklingen af borgermødet om budget 2026-2029, som afvikles den 11. juni 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Formen for afvikling af borgermødet den 11. juni 2025 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Sagsfremstilling

På mødet den 26. februar 2025 godkendte Byrådet den samlede tids- og procesplan for budget 2026-2029. Det blev dermed også godkendt, at der skal afholdes to borgermøder om budgettet. Det første borgermøde afholdes den 11. juni 2025 og det andet den 11. september 2025.

I 2024 blev der afprøvet en ny form for borgermøde om budgettet, idet første borgermøde i juni blev afviklet på torvet i Sillebroen Shopping som en åben og uformel drøftelse mellem borgere og byrådsmedlemmer. En række plakater viste overordnet det økonomiske grundlag for budgetlægningen, herunder hvor indtægterne kommer fra, hvordan udgifterne er fordelt samt øvrige nøgletal, rammer og vilkår for budgetlægningen.

Derudover kunne borgerne henvende sig til byrådsmedlemmerne inden for fire hovedområder:

• Erhverv, kultur, unge og fritid
• Ældre, social og sundhed
• Byplanlægning, natur og den grønne omstilling
• Børn og undervisning.

Udover en kort indledning og afrunding fra borgmesteren var dialogen åben og direkte mellem borgere og byrådsmedlemmer. Nogle borgere havde planlagt at deltage og var der i længere tid, mens andre droppede ind, mens de handlede, og var der i kortere tid.

Plakaterne med de økonomiske nøgletal, der blev anvendt, blev efterfølgende hængt op fire andre steder i kommunen: Fritidscentret i Skibby, Rejsestalden i Jægerspris, rådhuset i Frederikssund og i Slangerup Kultur- og Idrætscenter. Endvidere var materialet tilgængeligt på Vi.skaber.Frederikssund.dk.

Der lægges op til at gentage formen for afviklingen af borgermødet fra 2024. Sillebroen Shopping har tilkendegivet, at de gerne lægger lokaler til. Borgermødet holdes fra kl. 16.00-18.00 i lighed med sidste år.

Der vil forudgående blive annonceret om borgermødet via kommunens hjemmeside, sociale medier og i lokalavisen.

Inddragelse

Borgermøderne om budget 2026-2029 giver alle borgere mulighed for at få information om budgetlægningen og indgå i dialog med Byrådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Regeringen vil gøre det lettere for danske og udenlandske produktionsvirksomheder at etablere sig i Danmark. Derfor ønsker Regeringen at udpege 5 nye industriparker og oprette en ’one-stop-shop’, der skal bidrage til en hurtigere og smidigere myndighedsproces ved etablering. Alle kommuner kan frem til 15. maj 2025 melde arealer ind. Med denne sag skal Byrådet beslutte, om de vil melde arealer ind.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Frederikssund Kommune ikke melder et område ind til industriparker, men indmelder en større udvidelse af byfingeren i Fingerplanrevision 2025, som giver mulighed udvidelse af erhverv, når kommunen kan redegøre for behov.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune oplever en stor interesse for erhvervsarealer, særligt omkring Vinge. Arbejdet med at placere et DSB-værksted i Vinge, Foss og Topsils produktioner vidner om attraktiviteten ved placering af erhverv omkring Frederikssund. Sammensætningen af produktionsvirksomheder i Frederikssund Kommune spænder fra større produktionsvirksomheder til SMV’ere og mindre selvstændige. Der er 23 større produktionsvirksomheder med mellem 10 og 700 ansatte, som spænder vidt i branche – fra fremstilling af kemiske produkter til beton, konsum-is og bagerartikler. Totalt antal ansatte i produktionsvirksomheder tæller 2.427 ansatte, når mindre produktionsvirksomheder ud over de 23 virksomheder med 10-700 ansatte tages med.

Regeringen sigter mod at udpege 5 større sammenhængende arealer til industriparker. Industriparkerne skal placeres, hvor der er :

• Et kommunalt ønske, herunder kommunalt engagement i at understøtte udviklingen af de indmeldte arealer
• en betydelig erhvervsinteresse
• den nødvendige erhvervsmæssige infrastruktur bl.a. elnet, vand, varme, gasnet, eller hvor der planlægges herfor
• den nødvendige transportinfrastruktur, eller hvor der planlægges herfor
• nærhed til arbejdskraft fx uddannelsesinstitutioner og internationale skoler
• eksisterende erhvervsklynger mm. og 
• hvor der ikke er beskyttet natur eller naturnationalparker

Hvis en kommune får udpeget et areal som industripark, så gælder det, at området skal bruges alene til produktionsvirksomheder og kommunen forpligter sig til at arbejde for virksomheder, uanset type af produktion, på det givne sted. Der vil blive tilføjet en såkaldt solnedgangsklausul på forventeligt 5 år, hvorefter der bliver mulighed for at træde ud af aftalen.

Erhvervsministeriet bliver indgang for virksomhederne

Det vil i høj grad være Erhvervsministeriet, der varetager den primære understøttelse af virksomhederne, som koordinator på myndighedstilladelser. Det er en forpligtelse, at al myndighedsarbejde kan gennemføres på 18 måneder. Planlægning skal fortsat udarbejdes af kommunerne, men såvel planlægning som myndighedsgodkendelser kan overdrages til staten for fremdrift.

Følgende produktionsvirksomheder er nævnt i forhold til placering i industriparkerne og kan få adgang til one-stop-shoppen i Erhvervsministeriet:

1. Grønne produktionsvirksomheder, der producerer komponenter til fx vindenergi, Carbon Capture and

Storage og brint, og som er omfattet af EU-forordning om net zero teknologier (NZIA), samt virksomheder omfattet af Critical Raw Materials Act (CRMA).

2. Virksomheder med projekter om at udvide eller etablere produktion, der lever op til en række nærmere

fastsatte kriterier, herunder at:

• virksomheden vil foretage en investering af en vis størrelse.

• godkendelsesprocessen er kompleks, forstået som at tilladelserne skal indhentes både i staten og i kommunen.

3. Virksomheder, der ønsker at placere sig i de nye udpegede industriparker

Perspektiver i Frederikssund Kommune

Det fremgår ikke, hvad minimumskrav for industriparker er. Frederikssund Kommune har en del produktionsvirksomheder, og med en kommende motorvej, et aktivt energipartnerskab og en god organisering på erhvervsområdet, vurderer administrationen, at Frederikssund er attraktiv at placere produktionsvirksomheder i. Det vil gavne kommunen i forhold til arbejdspladser og bosætning.

At få udpeget areal til industripark betyder dog også, at Byrådet afgiver noget beslutningskraft til staten og ikke har indflydelse på type af virksomhed mv. Administrationen anbefaler, at hvis Byrådet ønsker at indmelde arealer, at det så pointeres, at Frederikssund Kommune primært er interesserede i grønne produktionsvirksomheder. Der er ikke natur- eller nationalpark på området, som er de forbehold, som staten på forhånd har meld ud. Derimod er der skovrejsningsmulighed og større arealer er i dag udlagt som råstofområder (se bilag 2). Administrationen anbefaler at friholde det areal, hvor der allerede er plantet skov. Det er uklart, hvordan staten vil stille sig i forhold til, at området er udpeget som råstofområde.

Industriparker er et supplement til erhvervsarealer, hvor kommunen ikke skal redegøre for behov og er dermed i praksis en markant udvidelse af erhvervsmuligheder i Frederikssund Kommune.

Proces for udvælgelse af arealer til industriparker

Hvis Frederikssund Kommune melder arealer ind, vil Bolig- og planstyrelsen screene arealet for planmæssig egnethed. Derefter overdrages de til Erhvervsministeriet, hvor de mest egnede lokaliteter forelægges ministeren, der udpeger industriparker.

Inddragelse

Frederikssund Erhverv varetager interessen for alle kommunens virksomheder, hvilket også gælder, hvis der skulle komme større produktionsvirksomheder.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Frederikssund Kommune har modtaget en henvendelse fra CO-RO Fonden om en donation af en legeplads til en værdi på 2 mio. kr. For at realisere projektet, skal kommunen stille en del af arealet "Bløden", der i dag er vejareal, til rådighed. Arealet kræver udstykning og byggetilladelse. Virksomheden ønsker afklaring af de kontraktuelle forhold, så legepladsen kan etableres og være klar til brug i foråret 2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Frederikssund Kommune accepterer donationen af en legeplads fra CO-RO Fonden.
2. En del af arealet "Bløden" udstykkes til en matrikel med henblik på opnåelse af byggetilladelse.
3. Frederikssund Kommune indgår aftale med CO-RO Fonden om etablering, herunder opsætning af et skilt med anerkendelse af donationen.
4. Etableringsomkostninger for beplantning og belysning, svarende til bruttoanlægsudgifter i 2026 på 300.000 kr., indgår i budgetarbejdet for budget 2026 - 2029
5. Afledte driftsomkostninger afholdes inden for driftsrammen.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-5 anbefales.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Sagsfremstilling

CO-RO Fonden ejer den lokale virksomhed CO-RO, der er producent af Sunquick og Sun Lolly. CO-RO Fonden har tilbudt at donere en legeplads til Frederikssund Kommune. Legepladsen foreslås placeret på kommunens areal "Bløden" i Frederikssund by, der er udlagt som vejareal og omfattet af lokalplan 43 delområde 2. Donationen estimeres til en værdi på 2 mio. kr.

CO-RO Fonden har gennemført udbud og står for opførelse af legepladsen. Ved afslutning overdrages legepladsen til Frederikssund Kommune. Et formidlingsskilt vil anerkende virksomheden som giver.

Kommunens mulighed for at modtage gaver eller donationer er ikke reguleret i den skrevne lovgivning. Det følger af de uskrevne kommunalfuldmagtsregler, at en kommune kan modtage gaver til brug for varetagelsen af kommunale opgaver, herunder at udbyde legepladser til borgerne.

Det er afgørende for lovligheden af at modtage sådan en gave, at der er tale om en minimal reklameværdi, set i forhold til værdien af gaven.

Der er blandt parterne aftalt et formidlingsskilt, hvor der står, at gaven er doneret af CO-RO Fonden. Skiltet vil dels beskrive de 3 legestationer, og der vil stå lidt om virksomheden og dens produktion i Frederikssund.

For at muliggøre projektet skal vejarealet udstykkes til en matrikel.

CO-RO Fonden bærer omkostningerne til projektering og opførelse. Kommunen skal derfor tage stilling til drift og vedligeholdelse, herunder ændringer i plejeplaner og ansvar for tilsyn.

Projektet indeholder en kommunal finansieret beplantning, jf. oplæggets side 15-17, bestående af 3 træer, buske, engbeplantning samt belysning og borde-bænkesæt, svarende til en kommunal anlægsomkostning på kr. 300.000.

I forbindelse med en ny legeplads vil der være afledte driftsudgifter til lovpligtigt legepladstilsyn, vedligeholdelse samt driftsomkostninger til pleje af grønne arealer. De afledte driftsudgifter afholdes indenfor eksisterende rammer.

Ønsket om en stor legeplads på Bløden indgår også som en del af budgetaftalen for 2025, hvoraf det fremgår, at:

"Vi ønsker en legeplads på Bløden i Frederikssund. Dette arbejde ønsker vi sker ved at få finansieret legepladsen via fonde. Vi understøtter processen med de nødvendige ressourcer. En legeplads på Bløden understøtter det store arbejde og de klare ønsker fra vores netop afsluttede projektudvalg ”Frederikssund bymidte – liv og handel”. Vi afsætter desuden midler til skilte som foreslået af udvalget."

Inddragelse

Sagen involverer CO-RO Fonden som hovedaktør. Projektudvalget Frederikssund Bymidte – Liv og Handel har i deres anbefalinger til Byrådet i 2024 anbefalet en legeplads på Bløden for at skabe mere liv i byen. Med Blødens placering midt i Frederikssund by er der et stort potentiale for at lave en bypark der kan tiltrække byliv. En stor legeplads af høj kvalitet vil være et godt åbningstræk for denne udvikling. I projektudvalgets proces blev både byaktører og borgere inddraget i arbejdet, hvor en stor opbakning til en legeplads kom til udtryk.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at etableringsomkostningerne for beplantning og belysning, svarende til bruttoanlægsudgifter i 2026 på 300.000 kr., indarbejdes i budget 2026 - 2029, såfremt det besluttes at etablere legeplads ved Bløden. Dette vil medvirke til øget pres på bruttoanlægsudgifterne på anlægsrammen i 2026. De afledte årlige driftsudgifter til lovpligtigt legepladstilsyn, vedligeholdelse samt driftsomkostninger til pleje af grønne arealer vil blive afholdt indenfor eksisterende rammer.

Bilag

• 1. Præsentation - CO-RO, Bløden - Kompan opdateret

Resume

Kristian Nabe-Nielsen har pr. 1. maj 2025 opsagt sin stilling som direktør for Teknik, Erhverv og IT. Med denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til processen omkring rekruttering af ny direktør.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af Økonomiudvalget, kommunaldirektøren, en direktør, en centerchef (fra direktørområdet) samt 2 medarbejderrepræsentanter udpeget af Hoved MED-udvalget.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Sagsfremstilling

Kristian Nabe-Nielsen har opsagt sin stilling som direktør for Teknik, Erhverv og IT med virkning fra den 1. maj 2025. Der skal således igangsættes en proces med henblik på rekruttering af en ny direktør for området.

I lighed med processen ved de seneste direktøransættelser foreslås det, at der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af Økonomiudvalget, kommunaldirektøren, en direktør, en centerchef (fra direktørområdet) og to medarbejderrepræsentanter udpeget af Hoved MED-udvalget.

Center for Politik og HR vil varetage opgaven som sekretær for ansættelsesudvalget. Der vil endvidere blive indgået en aftale med et rekrutteringsfirma, som bistår ved ansættelsen. Det forventes, at den nye direktør vil kunne tiltræde den 1. august 2025.

I perioden frem til dette tidspunkt vil opgaverne på området blive løst af ledelsen i Teknik, Erhverv og IT med reference til kommunaldirektør Torben Kjærgaard.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Med nærværende sag aflægges anlægsregnskabet for Slidlagsarbejder. Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et mindreforbrug på 4,69 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 2. april 2025, pkt. 49:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2024. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Slidlagsarbejder.

Der er i 2024 afsat anlægsbevillinger på 17,66 mio. kr. til Slidlagsarbejder.

Der er anvendt 12,98 mio. kr. svarende til 73,5 % af anlægsbevillingen, hvorfor projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 4,69 mio. kr.

Anlægsmidlerne er anvendt til en del større og mindre projekter i kommunen vedr. renovering af kørebaner, stier, fortov m.v.

Mindreforbruget skyldes at dele af projekterne på slidlagspuljen ikke kunne gennemføres i sidste kvartal af 2024 grundet koldt vejr, da lave temperaturer medfører at det er vanskeligt at udlægge asfalt. På baggrund af dette, søges mindreforbruget i 2024 på 4,69 mio. kr. overført til ny Slidlagspulje 2025 på Byrådets møde den 30. april 2025.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2024.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Bilag

• Slidlagsarbejder

Resume

Med nærværende sag aflægges anlægsregnskabet for Teknisk anlægspulje. Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et merforbrug på 1,23 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 2. april 2025, pkt. 52:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2024. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Teknisk anlægspulje.

Der er i 2024 afsat anlægsbevillinger på 4,16 mio. kr. til Teknisk anlægspulje.

Der er anvendt 5,39 mio. kr. svarende til 129,5 % af anlægsbevillingen, hvorfor projektet er afsluttet med et merforbrug på 1,23 mio. kr.

Den tekniske anlægspulje udmøntes hovedsageligt til trafikforbedrende projekter som besluttes for hvert år i Plan og teknik. I 2024 er eksempelvis følgende projekter gennemført: Gennemførsel af fortove og cykelstier ved sideveje, fartdæmpende foranstaltninger og lyssignal ved Baggegade/Ågade mv.

Årsagen til merforbruget i 2024 på 1,23 mio. kr. skyldes etablering af lyssignalet på Bakkegade/Ågade. Merforbruget i 2024 søges overført til ny Teknisk anlægspulje 2025 på Byrådets møde den 30. april 2025.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2024.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Bilag

• Teknisk anlægspulje anlægsregnskab 2024

Resume

Med nærværende sag aflægges anlægsregnskabet for Hovedvedligeholdelse (Ejendomsrenovering). Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et mindreforbrug på 1,10 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 2. april 2025, pkt. 50:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2024. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Hovedvedligeholdelse (Ejendomsrenovering).

Der er i 2024 afsat anlægsbevillinger på 32,99 mio. kr. til Hovedvedligeholdelse (Ejendomsrenovering).

Der er anvendt 31,88 mio. kr. svarende til 96,7 % af anlægsbevillingen, hvorfor projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 1,10 mio. kr.

Anlægsprojektet har i 2024 indeholdt hovedvedligeholdelses-projektet for vedligeholdelse af kommunens ejendomme på tværs af hele organisationen. Der er blevet renoveret betonflader, udskiftet vinduer, foretaget passiv brandsikring, udskiftet hegn omkring børnehaver m.v.

Mindreforbruget i 2024 på 1,10 mio. kr. søges overført til ny pulje for Hovedvedligeholdelse (Ejendomsrenovering) i 2025 på Byrådets møde den 30. april 2025. Overførelsen skal benyttes til indhentning af efterslæb på bygningsvedligeholdelse i 2025. De samlede udgifter i 2024 til hovedvedligehold udgjorde 39,05 mio. kr., hvoraf 7,16 mio. kr. er afholdt på driften. De resterende 31,88 mio. kr. fremgår af ovenstående anlægsregnskab.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2024.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

• Ejendomsrenovering anlægsregnskab 2024

Resume

Med nærværende sag aflægges anlægsregnskabet for projekt Cykelsti fra Dalby til rute 53. Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et mindreforbrug på 1,11 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 2. april 2025, pkt. 51:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2024. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for projekt Cykelsti fra Dalby til rute 53.

Der er i 2019 afsat anlægsbevilling på 7,50 mio. kr. til projekt Cykelsti fra Dalby til rute 53.

Der er anvendt 6,39 mio. kr. svarende til 85,2 % af anlægsbevillingen, hvorfor projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 1,11 mio. kr.

Der er i perioden 2020 til 2024 udført anlægsarbejder for Cykelsti fra Dalby til rute 53. Anlægsarbejderne omfatter erhvervelse af areal, anlæggelse af cykelsti med belysning med sensor, samt cykelparkering ved statsvejen rute 53.

Årsagen til mindreforbruget på 1,11 mio. kr., er at kommunen fik en lavere pris ved udbud af opgaven end budgetteret.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2024.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Bilag

• Cykelsti fra Dalby til rute 53 anlægsregnskab 2024

Resume

Med nærværende sag aflægges anlægsregnskabet for Energiinvesteringer. Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et mindreforbrug på 0,76 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 8. april 2025, pkt. 36:

Anbefales.

Fraværende: Jesper Wittenburg (A)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2024. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Energiinvesteringer.

Der er i 2024 blevet afsat anlægsbevillinger på samlet 5,86 mio. kr. for Energiinvesteringer.

Der er anvendt 5,10 mio. kr. svarende til 87,1 % af anlægsbevillingen, hvorfor projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,76 mio. kr.

Energiinvesteringerne i 2024 er i hovedtræk anvendt til følgende:

• Opsætning af halventilatorer i Frederikssund Svømmehal og Frederikssundhallen.
• Arbejde med elektrostatisk filter i Frederikssund Svømmehal.
• Renovering og udskiftning af mindre automatik i forskellige bygninger.
• Tilskud til renovering af vinduer.
• Tilskud til udskiftning af vinduer.
• Justering af CTS (eksisterende automatik).
• Udskiftning af belysning på Hovedbiblioteket.
• Abonnement på diverse it-systemer for sikre muligheden for energistyring.

Årsagen til mindreforbruget i 2024 skyldes, at en leverance til belysning på en skole var i restordre, hvorfor projektet færdiggøres i 2025. Mindreforbruget i 2024 på 0,76 mio. kr. søges overført til ny pulje for Energiinvesteringer i 2025 på Byrådets møde den 30. april 2025. Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2024.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Bilag

• Energiinvesteringer anlægsregnskab 2024

Resume

Med nærværende sag aflægges anlægsregnskabet for projekt Etablering af stoftilbud.

Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et mindreforbrug på 0,07 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og sundhed over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Social og sundhed, 3. april 2025, pkt. 33:

Anbefales.

Fraværende:

Therese Hejnfelt (C)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2024. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for projekt Etablering af stoftilbud.

Der er i 2023 blevet afsat anlægsbevilling på 2,40 mio. kr. til projekt Etablering af stoftilbud.

Der er anvendt 2,33 mio. kr. svarende til et forbrug på 97,2 % af anlægsbevillingen, hvorfor projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,07 mio. kr.

Der er i 2024 udført anlægsarbejde for Etablering af stoftilbud, som vedrører etableringsomkostninger for etablering af stofbehandlingstilbud i ejendommen, Lundevej 11, Frederikssund. Dette sker som følge af beslutning om at hjemtage den sociale stofbehandling.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Rådet for handicap, psykiatri og udsathed samt Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Intet høringssvar fra Seniorrådet.

Intet høringssvar fra Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed:

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2024.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Bilag

• Etablering af stofbehandlingstilbud anlægsregnskab 2024

Resume

Med nærværende sag aflægges anlægsregnskabet for Idræts- og spejderfacilitetspuljen (2010 - 2023) . Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et mindreforbrug på 4,67 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende det fremlagte anlægsregnskab.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 1. april 2025, pkt. 29:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2024. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Idræts- og spejderfacilitetspuljen (2010 - 2023).

Der er i perioden 2010 - 2023 blevet afsat anlægsbevillinger på samlet 28,38 mio. kr. til Idræts- og spejderfacilitetspuljen (2010 - 2023).

Der er anvendt 23,72 mio. kr. svarende til et forbrug på 83,6 % af anlægsbevillingen, hvorfor projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 4,67 mio. kr.

Midlerne til Idræts- og spejderfacilitetspuljen (2010 - 2023) er anvendt til en række anlægsprojekter for spejdergrupper og idrætsforeninger. En del af projekterne er afholdt for mindre beløb. Blandt de største projekter kan nævnes: padelbane i Jægerspris, lysanlæg på Slangerup Speedway, udendørs træningsanlæg på Campus og fodboldbane i Dalby.

Årsagen til mindreforbruget skyldes, at de fleste projekter er gennemført for færre midler, end der har været afsat ramme til. Dette er akkumuleret over en årrække og giver et samlet mindreforbrug på 4,67 mio. kr.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2024.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Bilag

• Idræts- og spejderfacilitetspuljen 2010 - 2023

Resume

Med nærværende sag aflægges anlægsregnskabet for projekt Låsesystemer i plejeboliger. Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et mindreforbrug på 0,05 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Omsorg og ældre over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Omsorg og ældre, 3. april 2025, pkt. 25:

Anbefales.

Fraværende:

Morten Skovgaard (V)

Inge Messerschmidt (O)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2024. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for projekt Låsesystemer i plejeboliger.

Der er i perioden fra 2021 til 2024 blevet afsat anlægsbevillinger på samlet 4,13 mio. kr. til projekt Låsesystemer i plejeboliger.

Der er anvendt 4,08 mio. kr. svarende til 98,8 % af anlægsbevillingen, hvorfor projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,05 mio. kr.

Der er i perioden 2021 til 2024 udført anlægsarbejde for projektet Låsesystemer i plejeboliger, som omhandler installation af elektroniske låse i samtlige plejeboliger på Frederikssund Kommunes omsorgscentre.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Intet høringssvar fra Seniorrådet.

Intet høringssvar fra Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2024.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Bilag

• Låsesystemer i plejeboliger anlægsregnskab 2024

Resume

Med nærværende sag aflægges anlægsregnskabet for projekt Vinge - Udbud af energimark matr. 20d (Erhvervsområde i det nordlige Vinge, Silicumvej 5 ). Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et mindreforbrug på 0,076 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2024. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for projekt - Vinge - Udbud af energimark matr. 20d.

Byrådet har den 12. juni 2022 afsat en udgiftsbevilling på 0,200 mio. kr., og den 18. december 2024 en indtægtsbevilling på -5,462 mio. kr.

Der er afholdt udgifter for 0,125 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,075 mio. kr.

Der er modtaget en salgsindtægt på -5,462 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med en indtægt svarende til forventet.

Anlægsprojektet omhandler salg af matrikel nr. 20d, som er et erhvervsareal på 75.939 m2 beliggende i Industriområde Vinge Nord, Oppe Sundby By. Salget er sket til Topsil GlobalWafers A/S for en pris på 5,462 mio. kr. ekskl. moms.

Salgsprisen udgør 80 kr. pr. m2, men køber har som forudsat i købsaftalen, modregnet deres faktisk opgjorte udgifter til arkæologiske udgravninger (ROMU) på 0,628 mio. kr. ekskl. moms.

Idet kommunens køb af det nu solgte areal oprindeligt er 85% lånefinansieret, er der i forbindelse med salget foretaget et ekstraordinært afdrag på 4,251 mio. kr.

Vedlagte kortbilag viser det solgte areal.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2024.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales.

Bilag

• Vinge ‐ Udbud af energimark matr. 20d anlægsregnskab 2024
• Kortbilag - Areal solgt til energimark

Resume

Med nærværende sag aflægges anlægsregnskabet for Digitalisering - fokus på velfærdsteknologi. Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et mindreforbrug på 0,497 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2024. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Digitalisering fokus på velfærd.

Der er i perioden 2021 til 2023 blevet afsat anlægsbevillinger på samlet 3,150 mio. kr. for projektet "Digitalisering - fokus på velfærdsteknologi". Der er anvendt 2,653 mio. kr., svarende til 84,22 %, af anlægsbevillingen. hvorfor projektet afsluttes med et mindreforbrug på 0,497 mio. kr.

Digitalisering - fokus på velfærdsteknologi (Digitaliseringspulje) er i årene fra 2021 til 2023 blevet anvendt til at opkvalificere brugen af velfærdsteknologi. Midlerne i puljen er hovedsageligt blevet anvendt på de store velfærdsområder inden for ældre- og børneområdet, hvor der er implementeret en række velfærdsteknologiske indsatser. Opkvalificering ved brugen af velfærdsteknologi har til sigte at forbedre arbejdsmiljøet samt optimere ressourceforbruget, så serviceniveauet løftes, og der kommer mere kvalitet i hverdagen til gavn for borgere og medarbejdere. Eksempler på implementerede indsatser på ældreområdet er: Hjælpemotorer til kørestole, toiletbadestole med automatiske hjælpefunktioner, træningsapps til borgere med faldtendens samt apparater til måling af vitale parametre til forbedring af patientsikkerhed og forebyggelse.

Årsagen til mindreforbruget skyldes, at sengebunde med særlige hjælpefunktioner ikke blev udgiftsført på puljen i 2021. Mindreforbruget i 2024 overføres til ny pulje for Digitalisering i 2025 på Byrådets møde den 24. april 2024.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform, hvor det opgjorte forbrug for de enkelte indsatser fremgår.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2024.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen anfører, at for anlægsprojekter med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller mere skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Bilag

• Digitaliseringspulje - anlægsregnskab 2024

Resume

Skuldelev Energiselskab anmoder om en kommunalgaranti på 16,0 mio. kr. i stedet for den oprindelige på 12,7 mio. kr., som blev givet i marts 2023. Dermed anmoder energiselskabet om en udvidelse af den oprindelige kommunale garanti med 3,3 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Annullere oprindelig kommunalgaranti på 12,7 mio. kr.
2. Skuldelev Energiselskab meddeles ny kommunalgaranti på 16,0 mio. kr.
3. Skuldelev Energiselskab opkræves garantiprovision årligt på 0,55 pct. af restgæld ultimo året.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Sagsfremstilling

Skuldelev Energiselskab anmoder om en udvidelse af selskabets kommunale garanti fra 2023, hvor der blev givet en kommunalgaranti på 12,667 mio. kr. Udvidelsen er udgør 3,338 mio.kr., så den samlede garanti i alt bliver 16,0 mio. kr.

Den oprindelige garanti fra 2023 blev givet til at finansiere etablering af 1,8 MW elkedel anlæg med en 800 m³ akkumuleringstank. Dette indebar desuden opførelse af ny tilbygning, demontering af nuværende 400 m³ akkumuleringstank og levetidsforlængelse af værkets eksisterende naturgasmotor.

Der er kommet en øget investering i projektet, hvilket skyldes markedsmæssige prisstigninger fundet efter endt licitation på akkumuleringstank og bygning samt markedsdialog vedr. elkedelanlæg. Yderligere har der været højere uforudsete udgifter til rådgivning pga. kompleksitet i ombygning af værkets interne tekniske anlæg, udbud af entrepriser samt tilsyn med de udførte arbejder. Disse udgør samlet 3,338 mio. kr., hvorfor Skuldelev Energiselskab anmoder om en udvidelse af lånegarantien.

Evaluering af den øgede investering samt oprindelig projektforslag er vedhæftet som bilag. Derudover foreligger BDO's beregning af den reviderede garanti.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Garantistillelsen til Skuldelev energiselskab vil ikke påvirke den kommunale låneramme, da forsyningsselskaber har automatisk låneadgang.

Når kommunen stiller en garanti for låntagning i et forsyningsselskab, skal der opkræves en provision. Provisionen fastsættes ud fra en individuel vurdering på markedsmæssige vilkår, som er beregnet af et eksternt revisionsfirma - i dette tilfælde revisionsfirmaet BDO. I forbindelse med udvidelsen af garantien er det hele projektets finansiering og risikoprofil, som skal genberegnes, hvorfor det har en påvirkning på den opkrævede garantiprovision. I forbindelse med den nye beregning af garantiprovision er den fastlagt til 0,55 pct. fra tidligere at være 0,45 pct.

Ved accept af udvidelsen af den kommunale garanti udgår den oprindelige kommunalgaranti på 12,7 mio. kr. og erstattes af en ny garanti på 16,0 mio. kr., hvor udvidelsen på 3,3 mio. kr. er indlejret. Det hidtidige træk på den eksisterende lånegaranti på 12,7 mio. kr. overføres til den nye samlede lånegaranti på 16,0 mio. kr. Forbruget på eksisterende garanti er pr. 31. december 2024 opgjort til 7,16 mio. kr. Det er først, når det endelige investeringsniveau er opgjort, at den midlertidige byggekredit, givet på baggrund af lånegarantierne, omlægges til endelig lån.

Til orientering hæfter Frederikssund Kommune pr. 31. december 2024 for 331,0 mio. kr. til lån optaget af forsyningsselskaber. Heraf udgør 85,2 mio. kr. lån til Frederikssund Vand A/S og 124,7 mio. kr. lån til Frederikssund Spildevand A/S.

Bilag

• Bilag1. Evaluering af øget investering
• Bilag 2. Garantiprovision - BDO - Skuldelev Energiselskab
• Bilag 3. Oprindelig Projektforslag - Etablering af elkedelanlæg og akkumuleringstank

Resume

Med vedtagelse af Planstrategi 2023 besluttede Byrådet, at der skulle foretages en fuld revision af kommuneplanen og i december 2023 vedtog Byrådet den politiske proces for udarbejdelsen af Forslag til Kommuneplan 2025. I processen er gennemført politiske drøftelser om strategisk bymidteplanlægning, byudviklingsstrategi for Frederikssund Kommune, boligudvikling, erhvervsudvikling og detailhandel, udviklingen i det åbne land, vedvarende energi mm. På dette grundlag har administrationen udarbejdet det foreliggende Forslag til Kommuneplan 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Forslag til Kommuneplan 2025 med tilhørende miljørapport vedtages og fremlægges i offentlig høring.
2. Høringsperioden fastsættes til 10 uger.
3. Der afholdes et borgermøde torsdag den 19. juni kl. 19-21.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 2. april 2025, pkt. 54:

Anbefales.

Udvalget anbefaler, at parkeringsnormen hæves til 1,0 til de steder, hvor den i forslag til kommuneplan er 0,6.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales, idet Økonomiudvalget anbefaler, at P-normen vurderes fra lokalplan til lokalplan.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Sagsfremstilling

Administrationens forslag til Kommuneplan 2025 kan ses i dette link: https://frederikssund.cowiplan.dk/kommuneplan2025/

Efter vedtagelse i Byrådet skal forslag til Kommuneplan 2025 og den tilhørende miljøvurdering fremlægges i offentlig høring i minimum 8 uger. Da høringen forventes delvist at forløbe over sommerferien anbefales det at forlænge høringsperioden til 10 uger.

I forbindelse med kommuneplanens høringsperiode foreslår administrationen, at kommunen afholder et borgermøde om kommuneplanen torsdag d. 19. juni 2025 kl. 19.00-21.00 i Elværket i Frederikssund.

Kommunen har modtaget en række ansøgninger om nye byudlæg i forbindelse med arbejdet med Kommuneplan 2025. Frederikssund Kommune har p.t. boligrummelighed til mere end 12 års byudvikling og dermed kun mulighed for at udlægge nye byudviklingsarealer ved arealbytte - dvs. ved at tage eksisterende byudlæg ud af kommuneplanen af samme størrelse, som der tilføjes nye byudlæg.

De væsentligste ændringer af kommuneplanlægning i Forslag til Kommuneplan 2025 er:

1. Boligudlæg ændres ved arealbytte
2. Eksisterende byzonearealer ændrer anvendelse til boligområder
3. Vinges kommuneplanrammer mm. justeres i overensstemmelse med det vedtagne kvalitetsprogram for Vinge
4. Der udpeges bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Jægerspris
5. Reguleringen af byernes detailhandel ændres med henblik på at understøtte handelslivet i kommunen
6. Parkeringsnormer i Frederikssund og Vinge ændres
7. Der skabes øgede udviklingsmuligheder i en række erhvervsområder
8. Der udlægges areal til et regionalt vandressourcecenter
9. Reservationen til en sydlig adgangsvej til Skibby forkortes
10. Landskabsbeskyttelsen opdateres i lyset af etableringen af Fjordforbindelsen
11. Reguleringen af skovrejsning lempes ved en reduktion af områder, hvor skovrejsning er uønsket

I miljøvurderingen af Forslag til Kommuneplan 2025 er de ovennævnte planændringer og deres betydning for miljøet i bred forstand nærmere beskrevet. Link til miljøvurderingen kan ses nederst på forslagets forside.

Udover de ovennævnte ændringer indeholder forslag til Kommuneplan 2025 en række opdateringer og mindre ændringer, heriblandt:

1. Frederikssund Kommunes byudviklingsstrategi er revideret og herunder er der gennemført en strategisk bymidteplanlægning med inddragelse af lokale aktører i Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby og formuleret målsætninger og virkemidler. I byudviklingsstrategien nævnes også mulighed for etablering af Askelundscenteret som et aflastningscenter og udvidelse af erhvervsområdet ved Vinge mod nord som langsigtede udviklingsønsker, som ønskes optaget i senere kommuneplanlægning.
2. Rækkefølgeplanen er opdateret, sådan at rækkefølgebelagte områder frigives i sidste halvdel af kommuneplanperioden 2025-2037; dvs. fra 2032.
3. Der sikres generelt mulighed for tekniske anlæg i erhvervsområder. I nyere fortolkningspraksis er der opstået en tendens til at se tekniske anlæg som en særlig kategori, som ikke er omfattet af erhvervsformål. Den hidtidige brede mulighed for at etablere tekniske anlæg i erhvervsområder opretholdes dermed.
4. En række eksisterende boligområder uden lokalplan har haft en kommuneplanramme, som tillod anvendelse til både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, men med en præcisering i bemærkninger til rammen om at muligheden for tæt-lavt byggeri alene gjaldt for eksisterende tæt-lavbebyggelser. I nyere fortolkningspraksis synes bemærkninger til rammer at blive tillagt så ringe vægt, at rammerne for eksisterende boligområder uden lokalplan nu er opdelt, så de generelt kun kan anvendes til enten åben-lavt eller tæt-lavt byggeri.
5. I rammer for en række eksisterende boligområder ud til kysten i Frederikssund er det præciseret, at der kun tillades åben-lav bebyggelse og samtidig er det beskrevet i rammenoterne, at der skal tages særlige hensyn til kystlandskabet i disse områder.
6. Der indføres rammer for kystnære boligområder i Frederikssund hvor hensyn til den kystnære beliggenhed betones.
7. Udviklingsområdet Gerlev Skalleværk optages i en landzoneramme til turismeformål.
8. Planlægningen for solceller er præciseret.
9. Der er tilføjet retningslinjer for placering af ladeparker til elbiler.
10. Der er tilføjet en retningslinje om Gerlev Skalleværk i temaet "Ferie og fritidsanlæg"
11. Planlagte kystbeskyttelsesanlæg er vist i temaet "Klimatilpasning"
12. Opdatering af planlægning for produktionsvirksomheder som følge af ny vejledning
13. Opdatering af planlægning for elanlæg som følge af nationale udbygningsprojekter

Derudover er foretaget en række rettelser og mindre ændringer i kommuneplanrammer hovedsagelig justeringer af kommuneplanrammerne til vedtagne lokalplanbestemmelser og redaktionelle rettelser.

Inddragelse

Efter vedtagelse af Forslag til Kommuneplan 2025 sendes planen og miljøvurderingen i høring i minimum 8 uger. Da høringen forventes delvist at forløbe over sommerferien anbefales det at forlænge høringsperioden til 10 uger.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

De nye regler om udvidet producentansvar på emballager medfører blandt andet, at kommunen skal fastsætte særskilte gebyrer for de omkostninger, som kommunen har vedr. indsamling af emballageaffald fra kommunens husstande. Gebyrerne skal opkræves kvartalsvis hos den eller de producentansvarsorganisationer, som får tildelt kommunen som en del af sit geografiske ansvarsområde. Første opkrævning skal ske fra 1. oktober 2025, for fjerde kvartal af 2025. Formålet med nærværende sag er således at fastsætte emballageaffaldsgebyrer for fjerde kvartal af 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Forslag til gebyrer jf. bilag 1, rettet mod producentansvarsorganisationerne for emballageaffald, for fjerde kvartal af 2025 godkendes.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 2. april 2025, pkt. 60:

Anbefales.

Fraværende John Schmidt Andersen (V).

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Sagsfremstilling

Kommunerne skal efter bekendtgørelse nr. 1706 af 30. december 2024 om visse krav til emballager, udvidet producentansvar for emballage samt øvrigt affald der indsamles med emballageaffald (emballageaffaldsbekendtgørelsen) beregne, fastsætte og opkræve gebyrer til dækning af kommunens omkostninger ved indsamling af emballageaffaldsfraktioner i kommunale indsamlingsordninger.

Det udvidede producentansvar på emballager omfatter alle affaldsfraktioner, som kan indeholde emballager; det vil sige papir, pap, plast, mad- og drikkekartoner, glas, metal og træ. Herudover medregnes også en lille mængde emballager, som "lovligt" sorteres som restaffald, og en større del af det farlige affald indsamlet via genbrugsstationer, som består af emballager.

Gebyrfastsættelsen skal ske første gang inden 1. april 2025, for fjerde kvartal af 2025, og derefter hvert år for det kommende år, inden 1. oktober. Der skal vedtages et gebyr for hver af de "ordninger", som kommunen indsamler emballageaffald i, samt et generelt administrationsgebyr og et gebyr for oplysningstiltag og øvrig kommunikation. De beregnede gebyrer for fjerde kvartal af 2025 fremgår af bilag 1. Det samlede beløb for fjerde kvartal af 2025, som skal opkræves hos producentansvarsorganisationerne, er beregnet til 5,72 mio. kr. I bilag 2 er gennemgået forudsætninger og beregningsprincipper for gebyrerne.

De fastsatte gebyrer skal opkræves fra 1. oktober hos den eller de producentansvarsorganisationer, som får tildelt Frederikssund Kommune som en af sine kommuner. Tildelingen af kommuner til producentansvarsorganisationerne sker pr. 1. april 2025. Når producentansvarsorganisationerne den 1. oktober tager over, er det deres ansvar at transportere affaldet fra omlastning til behandlingsanlæg og sikre, at det bliver genanvendt bedst muligt. Den fremtidige besparelse for kommunen vil dog ikke svare til hele det fastsatte og opkrævede gebyr, idet producentansvarsorganisationerne skal opkræve kommunerne for behandlingen af den del af de overtagne emballagefraktioner, som ikke består af emballager men andre former for affald.

Efter godkendelse af producentansvarsgebyrerne skal de - i lighed med andre gebyrer og markedspriser for indsamling af affald - offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Gebyrer for producentansvar vil indgå i mellemværendet med renovationsområdet, og vil derfor blive medtaget i de kommende taksberegninger for 2026 og frem.

Bilag

• Bilag 1 - Forslag til gebyrblad for fjerde kvartal 2025
• Bilag 2 - Beregningsprincipper for fastsættelse af producentgebyrer for emballager - Q4 2025

Resume

Plan og teknik skal med denne sag tage stilling til den videre proces for etablering af et streetfoodområde på Kulhuse Havn. Der er nu opnået dispensation fra Kystdirektoratet til opstilling af to madvogne på grusparkeringspladsen ved Kulhuse Kro. Der afventes stadig afgørelser om landzonetilladelse og dispensation fra Fredningsnævnet. Samtidig skal der findes finansiering til etablering af strøm til madvognene.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget anbefaler, at:

1. Plan og teknik anviser finansiering til etablering af strøm til de to stadepladser.
2. Der gives tillægsbevilling svarende til bruttoanlægsudgifter på 250.000 kr., til etablering af strøm til de to stadepladser, der samtidig frigives.
3. Bemyndiger administrationen til at udbyde stadepladserne offentligt, når nødvendige tilladelser er på plads.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 2. april 2025, pkt. 61:

Anbefales, idet stadepladserne bør udbydes nu under forudsætning af, at de nødvendige tilladelser kommer på plads.

Finansiering anvises ved at nedskrive anlægsprojektet Columbus med 250.000 kr.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3 godkendt.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede, den 18. september 2024 punkt 195, på baggrund af indstilling fra Plan og teknik, at administrationen skulle arbejde videre med etablering af et streetfood område på Kulhuse Havneområde.

Administrationen har været i dialog med Kystdirektoratet om etablering af et streetfoodområde på Kulhuse Havn for at undersøge muligheden for at opstille madboder i området, herunder placering, åbningstider og det samlede omfang af tilladelsen. På baggrund af denne dialog har Kystdirektoratet den 26. februar 2025 meddelt dispensation til opstilling af to madvogne på grusparkeringspladsen ved Kulhuse Kro, med følgende vilkår:

• Madvognene må kun opstilles i en begrænset periode i sommersæsonen.
• Der kan maksimalt opstilles to vogne.
• Placeringen er fastlagt på grusparkeringspladsen.
• Åbningstiderne er reguleret af dispensationen.

Kystdirektoratet vurderede, at der ikke kunne dispenseres til en længere åbningsperiode eller en ændret placering. Klagefristen for denne dispensation løber frem til den 27. marts 2025.

Sideløbende med denne proces har administrationen arbejdet på at få de øvrige nødvendige tilladelser på plads. Der er endnu ikke udstedt en landzonetilladelse eller dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen, hvilket betyder, at projektet fortsat afventer en endelig godkendelse fra kommunens byggesagsafdeling. Når denne tilladelse er udstedt, vil der være en klagefrist på fire uger.

Udbud af stadepladser

Administrationen har været i dialog med flere potentielle aktører, der har vist interesse for at drive streetfoodboder ved Kulhuse Havn. Det er understreget, at stadepladserne vil blive udbudt offentligt, så alle interesserede får mulighed for at byde på pladserne.

Tildelingskriterierne for udbuddet vil være højeste pris, på baggrund af 2 ugers budfrist. På den måde vil en kontrakt kunne underskrives umiddelbart efter klagefristens udløb.

Økonomi

For at muliggøre etableringen af streetfoodområdet er der behov for finansiering til strømforsyning. Der er foretaget en vurdering af de tekniske behov, og det er estimeret, at der skal etableres en strømforsyning med en kapacitet på 32 ampere. Udgiften til dette arbejde forventes at være 250.000 kr., og der skal derfor findes en finansieringsløsning, inden projektet kan realiseres fuldt ud.

Omkostninger til etablering af strømforsyning til madvogne, skal finansieres indenfor udvalgets egen ramme ved kommende budgetopfølgning pr. 31/3-2025, med henblik på at sikre anlægsrammeoverholdelse i 2025.

Videre proces

• Afvent klagefrist på Kystdirektoratets dispensation (27. marts 2025).
• Afvent afgørelse fra Fredningsnævnet.
• Udarbejd landzonetilladelse og afvent klagefrist.
• Når alle tilladelser er på plads, igangsættes udbud af stadepladserne.
• Kontraktunderskrift forventes umiddelbart efter 4 ugers klagefrist er overstået.

Inddragelse

• Der har været dialog med Kystdirektoratet om placering og vilkår.
• Administrationen har været i kontakt med potentielle stadeholdere om udbudsprocessen.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at der ikke er afsat anlægsmidler i budget 2025 til etablering af strøm til stadepladser, svarende til bruttoanlægsudgifter på 250.000 kr. Beløbet søges finansieret indenfor udvalgets egen ramme ved kommende budgetopfølgning pr. 31/3-2025, med henblik på at sikre anlægsrammeoverholdelse i 2025.

Bilag

• Kortbilag Madmarked

Resume

Frederikssund Kommune har fået tilsagn fra statens cykelpulje om medfinansiering af cykelstiprojekt på Strandstræde i Slangerup. Strækningen udgør i dag en manglende forbindelse i cykelstinettet. Administrationen ansøger med denne sag om en indtægtsbevilling på 2,75 mio. kr. i 2025 samt en fremrykning af anlægsmidler med 2 mio. kr. fra puljen Cykelstier og fortove fra budget 2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Der gives tillægsbevilling for bruttoanlægsindtægter i 2025 på 2,75 mio. kr. for modtagelse af tilskud fra statslig cykelstipulje, der samtidig frigives.
2. Godkende fremrykning af bruttoanlægsudgifter på 2,00 mio. kr. fra 2026 til 2025 for anlægspuljen Cykelstier og fortove.
3. Der overføres bruttoanlægsudgifter på 2,00 mio. kr. i 2025 fra anlægspuljen Cykelstier og fortove til Cykelstiprojekt på Strandstræde, som samtidig frigives.
4. Der overføres bruttoanlægsudgifter på 3,50 mio. kr. i 2025 fra Klimaplan 2045 under Klima, natur og energi til Cykelstiprojekt på Strandstræde under Plan og teknik.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 2. april 2025, pkt. 57:

Anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-4 anbefales.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Sagsfremstilling

Ved Byrådsmøde den 29. januar 2025 blev det besluttet, at der skal frigives midler til at understøtte klimaindsatser i indsatskataloget til klimaplan 2045, herunder cykelstiprojektet på Strandstræde med 3,5 mio. kr. Cykelstiprojektet er estimeret til 5,5 mio. kr.

Projektbeskrivelse

Den inderste del af Strandstræde i Slangerup udgør i dag en manglende forbindelse i cykelstinettet mellem den vestlige del af byen og stort set resten af byen. Byens skole, svømmehal og idrætscenter ligger alle i vest – men beboere i bymidten, østbyen og sydbyen har svært ved at komme dertil på cykel, fordi en del af Strandstræde hverken er trafiksikker eller tryg for cyklister. Projektet omfatter fællesstier på Strandstræde/Brobæksgade fra krydset ved Kongensgade til Hestetorvet. Strækningen er en del af en skolevej og ydermere kræves en vejsanering, da lysningerne på kantstenene er væk. Fortovene har i mange år afventet denne vejsanering, da ældre borgere med rollator har vanskeligt ved at færdes til kirken mv.

Udfordringer og potentialer

Projektstrækningen er smal og snoet, hvilket gør, at cyklisterne ofte bliver klemt af bilerne. Udfordringen bliver forstærket af, at bilernes fart er høj, ligesom der er en del store køretøjer.

Bygninger meget tæt ved vejen gør det umuligt at etablere separate cykelstier og fortove. Bygningerne gør desuden, at oversigten er begrænset i svingene, hvilket gør det svært for bilisterne at se forankørende cyklister i tide.

Potentialet for flere cyklister på denne vej er stort. Det skyldes først og fremmest, at projektstrækningen giver adgang til skoler og en lang række fritidsaktiviteter. Herudover indgår strækningen i en planlagt cykelsti mellem Frederikssund og Farum, hvor en ny supercykelsti vil hænge sammen med Farumruten og Allerødruten. Furesø ansøger Vejdirektoratet om puljemidler til deres del af strækningen.

Skitseprojekt

• Etablering af fællesti på 1,8 meter i bredde til fodgængere og cyklister i begge sider af vejen afgrænset med kantsten mod kørebanen.
• Fællestierne etableres på et stykke på ca. 550 m, fra Brobæksgade til Hauge Møllevej, hvor der i begge ender allerede er etableret cykelstier.

Der er plads til anlæggelsen af fællestierne inden for det eksisterende vejareal, og derfor er der ikke behov for ekspropriationer. Der vil heller ikke være behov for at terrænregulere på privat matrikel.

Projektet har fået tilskud fra den statslige cykelstipulje. Projektet er estimeret til 5,5 mio. kr., og på den baggrund kan der fås op til 2,75 mio. kr. i tilskud fra cykelpuljen. Ved Byrådsmøde d. 29. januar 2025 blev det besluttet, at der skal frigives midler til at understøtte klimaindsatser i indsatskataloget til klimaplan 2045, herunder cykelstien på Strandstræde med 3,5 mio. kr. De resterende 2,0 mio. kr. ansøges med en fremrykning af midler med 2,0 mio. kr. fra puljen Cykelstier og fortove fra budget 2026 til 2025. Der er i 2026 afsat 3,1 mio. kr.

Inddragelse

I mobilitetsplanen har været stor borgerinddragelse, hvor også cykelsti strækninger indgår.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker at den samlede projektsum for Cykelstiprojektet på Strandstræde i Slangerup udgør bruttoanlægsudgifter på 5,5 mio. kr. i 2025.

Projektet finansieres som følger:

• Overførsel af bruttoanlægsudgifter i 2025 på 3,5 mio. kr. fra Klimaplan 2045, indsats 2.3, til Cykelstiprojektet på Strandstræde. De 3,5 mio. kr. er tidligere frigivet på Byrådsmøde den 29. januar 2025, sag 8.
• Overførsel af bruttoanlægsudgifter på 2,0 mio. kr. fra 2026 til 2025 for anlægspuljen Cykelstier og fortove.
• Overførsel af bruttoanlægsudgifter på 2,0 mio. kr. fra anlægspuljen Cykelstier og fortove til Cykelstiprojektet på Strandstræde. Bruttoanlægsudgifterne på 2,0 mio. kr. søges frigivet i 2025 i nærværende sag.

Som konsekvens af ovenstående, vil det medføre øges pres på anlægsrammen på 2,0 mio. kr. i 2025, som vil blive finansieret ved kommende budgetopfølgning i 2025.

Projektet har fået tilskud fra den statslige cykelstipulje på 2,75 mio. kr., som søges tillægsbevilget og frigivet i nærværende sag.

Bilag

• Oversigtskort - Strandstræde

Resume

Denne sag redegør for trafikbelastningen på Marbækvej i Frederikssund og beskriver lovgivningen for området. Med sagen skal udvalget beslutte, hvorvidt der skal etableres hastighedsbegrænsning på 40 km/t.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

1. Der etableres ikke en hastighedsgrænse på 40 km/t

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 2. april 2025, pkt. 58:

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning:

For stemte: John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), og Ozgür Bardakci (A).

Imod stemte: Michael Tøgersen (I) og Kirsten Weiland (N).

Administrationens indstilling blev godkendt.

Michael Tøgersen (I) begærer sagen i Byrådet.

Beslutning

Sagen oversendes til Byrådets behandling.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Sagsfremstilling

Udvalget har ved tidligere sag i Plan og teknik den 30.11.2022 besluttet at opsætte permanente hastighedsmålere for at gøre bilisterne opmærksomme på, at de befinder sig i byzone. I sagen blev en støjkortlægning for kommunens veje præsenteret, som viser, at der er 27 støjbelastede boliger på Marbækvej.

Analyse

Marbækvej er en primær trafikvej og den sydlige indfaldsvej til Frederikssund midtby. Derved har Marbækvej stor betydning for den primære trafikafvikling. Jf. hastighedsbekendtgørelsen kan man kun nedsætte hastigheden på veje, som har væsentlig betydning for den generelle trafikafvikling, hvis væsentlige trafiksikkerhedsmæssige hensyn taler for en lavere hastighed, herunder når hastigheden udgør en væsentlig ulykkesårsag eller -risiko, eller når hensynet til fodgængere eller cyklister gør sig særligt gældende på grund af vejens funktion, udformning eller begrænsede oversigtsforhold. I bekendtgørelsen som vedrører den tre årige forsøgsordning, kan en indfaldsvej hastighedsdæmpes, af hensyn til at nedbringe støjniveauet.

Trafiktælling nord for Strandvangen viser, at gennemsnitshastigheden er målt til 48,1 km/t og 85%-fraktilen er målt til 54,3 km/t. Der er gennemsnitligt talt 5973 køretøjer pr. døgn. Derved viser målingen at størstedelen af trafikanterne holder sig til under eller omkring hastighedsgrænsen og trafikmængden er lav i forhold til vejtypen.

Strækningen er ikke uheldsbelastet og der er etableret fortov og cykelstier i begge side af vejen. Der er etableret flere sikre krydsningsmuligheder i form af krydsningsheller og et signalreguleret fodgængerfelt. Der er desuden opsat to fartvisere, som skal påminde trafikanterne om hastigheden. Jf. hastighedsbekendtgørelsen kan hastigheden derfor ikke nedsættes til 40 km/t ud fra de trafiksikkerhedsmæssige hensyn, men udelukkende for at nedbringe støjniveauet.

På Marbækvej nord for Strandvangen er der registreret 24 støjbelastede boliger med et støjniveau i intervallet 58-63 dB og 3 støjbelastede boliger i intervallet 63-68 dB. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for acceptabel støj ved boliger er 58 dB. De støjbelastede boliger ligger primært på strækningen mellem Dyrlægegårds Alle og Englodden. Se bilag medoversigtskort over støjbelastede boliger.

Ved at nedsætte hastigheden fra 50 km/t til 40 km/t vil trafikstøjen typisk falde med omkring 1-1,5 dB. En reduktion på 1-1,5 dB vil være svær at opfatte med det menneskelige øre, hvor man typisk skal op på 3 dB for at der skal være en hørbar ændring i lydniveauet.

Jf. hastighedsbekendtgørelsen så skal der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger ved nedsættelse af hastigheden til 40 km/t. Det mest effektive virkemiddel vil være etablering af bump, hvilket vil udsætte de omkringliggende boliger for et forhøjet støjniveau.

En hastighedsnedsættelse kræver politiets samtykke.

Administrationen anbefaler ikke, at hastigheden nedsættes til 40 km/t, da det kun vil have en minimal virkning på den oplevede støj. Administrationen vurderer således, at den målte hastighed eller støjforholdene ikke ligger ud over det acceptable på en vej af denne type. Derudover er det ikke lovbefalet, at kommunerne skal regulere støjniveauet på eksisterende veje.

En liste med kommunens støjbelastede veje, samt trafikmålingen er vedlagt som bilag.

Den 20.12.2024 har Transportministeriet fremsat et lovforslag om ændring af færdselsloven og loven om offentlige veje. Her forslås indsættelse af årsdøgnstrafikkriterie ved nedsættelse af hastighedsgrænsen i tættere bebyggede områder. Hvis forslaget vedtages vil det ikke længere være muligt, at nedsætte hastigheden på strækninger, hvor årsdøgnstrafikken overstiger 4000 køretøjer. Marbækvej har en årsdøgnstrafik på 5973 køretøjer og derfor vil det ikke være muligt, at nedsætte hastigheden, hvis den nye lov vedtages. Hvis lovændringen vedtages vil den træde i kraft d. 1. juli 2025. Vejmyndigheden skal i så fald ophæve lokale hastighedsgrænser, som ikke opfylder kravene fastsat i lovforslaget og dette med tilbagevirkende kraft således at hastighedsnedsættelser udført i forsøgsperioden skal fjernes igen.

Inddragelse

Der har været afholdt flere møder med formandskabet ved Plan og teknik, administrationen og arbejdsgruppen for Marbækvej, som er bestående af borgere. Seneste møde blev afholdt d. 30. oktober 2024.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

• Antal Støjbelastede boliger samt SBT alle strækninger 07-10-2022_bilag til støjrapport
• Trafiktælling - Marbækvej 2024
• Bilag - oversigtskort med støjbelastede boliger

Resume

Plan og teknik skal med denne sag tage stilling til om Frederikssund Kommune skal igangsætte en områdefornyelse for Frederikssund bymidte. Områdefornyelse gør det muligt at få støtte fra den statslige ramme til byfornyelse til at realisere indsatser fra projektudvalget ’Frederikssund Bymidte – Liv og handel’.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

1. Godkende byfornyelsesprogrammet og dermed Områdefornyelsen Frederikssund bymidte.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 2. april 2025, pkt. 55:

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte: Kirsten Weiland (N), John Schmidt Andersen (V), Michael Tøgersen (I), Lars Jepsen (A), Ozgür Bardakci (A).

Imod stemte: Jørgen Bech (V) og Kenneth Jensen (A).

Jørgen Bech (V) stemmer imod, idet der mangler stillingtagen til udvikling af øvrige bymidter i Slangerup, Skibby og Jægerspris.

Kenneth Jensen (A) er for hovedparten af planen, og ansøgning om støtte til disse. Der er dog enkelte elementer, som fx cykling i gågaden, han ikke kan støtte, og kan derfor ikke stemme for den samlede plan.

Administrationens indstilling blev godkendt.

Jørgen Bech (V) begærer sagen i Byrådet.

Beslutning

Sagen oversendes til Byrådets behandling.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Sagsfremstilling

Hvert år fordeler Social- og Boligstyrelsen en pulje med afsæt i byfornyelsesloven, til de kommuner der har ansøgt om at få del i midlerne. Frederikssund Kommune har i 2024 fået tildelt en ramme på 563.919 kr. ud af en pulje på i alt 38,8 mio. kr. Inden for denne ramme har vi som kommune mulighed for at søge om refundering til 60% af udgiften til støtteberettigede projekter. Støtteberettigede projekter, er de indsatser der er beskrevet i et politisk godkendt byfornyelsesprogram.

Et byfornyelsesprogram med afsæt i anbefalinger til bymidten

Gennem arbejdet i §17 stk. 4-udvalget (udvalg for Frederikssund bymidte – liv og handel) blev der udarbejdet en række anbefalinger til udviklingen af Frederikssund bymidte. Disse anbefalinger afleverede projektudvalget til Byrådet i september 2024. På baggrund af disse anbefalinger har administrationen udarbejdet et byfornyelsesprogram, som beskriver 15 konkrete indsatser, der kan styrke Frederikssund bymidte og Frederikssund som bolig-, handels- og turismeby. Et byfornyelsesprogram er nødvendigt for at kunne starte en områdefornyelse, og dermed opnå støtte til projekterne fra Social- og Boligstyrelsen. Byfornyelsesprogrammet er vedlagt som bilag 1.

Stort set alle anbefalinger fra projektudvalget er taget med i byfornyelsesprogrammet. Enkelte af anbefalingerne er er ikke med, da de enten allerede er igangsatte, eller ikke vurderes at falde ind under det der er støtteberettiget i en områdefornyelse. I byfornyelsesprogrammet er der suppleret med tre indsatser, der understøtter arbejdet med anbefalingerne til udvikling af Bløden Bypark: Udarbejdelse af strukturplan for Bløden, optimering af de eksisterende parkeringsarealer på Bløden og beplantning på Bløden. Det er indsats 1, 1.4 og 1.7 i vedlagte byfornyelsesprogram.

Forslag til realisering af de første indsatser i Områdefornyelsen

Nogle indsatser har Udvalget allerede godkendt og prioriteret midler til. Dette drejer sig om skiltning for gående i bymidten og en kunstrute mellem Frederikssund station og Willumsens Museum. Til dette er der afsat 250.000 kr. på budget 2025. Administrationen foreslog på udvalgsmødet i januar, at byfornyelsesmidlerne fra Social- og Boligstyrelsen bliver brugt til disse indsatser, hvilket Udvalget godkendte. Ved godkendelse af byfornyelsesprogrammet i denne sag, muliggøres dette. Derudover er det politisk besluttet, at administrationen arbejder med en strukturplan for Bløden og fondsansøgning til legeplads på Bløden.

Budget for byfornyelsesmidler

Som det fremgår af budgettet i Byfornyelsesprogrammet, udnytter de igangsatte projekter ikke hele den tildelte statslige ramme. Frederikssund Kommune har 5 år til at benytte rammen fra godkendelse af byfornyelsesprogrammet. Rammen kan kun benyttes til projekter beskrevet i byfornyelsesprogrammet, og er maksimalt 60% støtte til et projekt, og med 40% kommunal egenfinansiering. Der kan alene gives støtte til projekter, der ligger inden for bymidteafgrænsningen for detailhandel i Kommuneplanen.

Proces for Områdefornyelsen

De enkelte indsatser i områdefornyelsen er ikke igangsat ved vedtagelse af byfornyelsesprogrammet. Byfornyelsesprogrammet er blot en køreplan og en ramme for arbejdet i bymidten.

Inddragelse

Byfornyelsesprogrammet er udarbejdet med afsæt i arbejdet i §17, stk. 4-udvalget, hvor både borgere, erhvervsdrivende, kulturaktører og foreningslivet har været involveret. Dette sikrer, at programmets indsatser afspejler de ønsker og behov, som lokalsamfundet har givet udtryk for.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

• Byfornyelsesprogram Frederikssund Bymidte
• Handlekatalog med anbefalinger til Frederikssund bymidte webtilgængelig
• Bilag 2 Proces for Udvalg for Frederikssund bymidte - liv og handel

Resume

Med budgetaftale 2025 er afsat 1,271 mio. kr. i anlægsmidler til natur- og vandløbsområdet og 1 mio. kr. til lavbundsjorder. Med denne sag ønskes midlerne til porteføljen af lovpligtige opgaver på vandløbsområdet frigivet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at:

1. Godkende frigivelse af bruttoanlægsudgifter på 1,271 mio. kr. fra puljen ”Anlæg - Natur og vandløb” i budget 2025 jf. prioritering foreslået i denne sag.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 8. april 2025, pkt. 38:

Anbefales.

Fraværende: Jesper Wittenburg (A)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Sagsfremstilling

I investeringsplan 2021-2030 blev det besluttet at investere i alt 2 mio. kr. årligt (2021 niveau) til at styrke natur- og vandløbsindsatsen i Frederikssund Kommune. Det er imidlertid først fra 2025, at anlægsmidlerne er blevet afsat på kommunens budget og det er sket i to forskellige puljer:

• Puljen "Naturhandleplan – Natur og vandløb" på 1,271 mio. kr. i 2025.
• Puljen "Lavbundsjorde" på 1 mio. kr. i 2025.

Naturhandleplan – Natur og vandløb

I juni 2024 (Klima, natur og energi pkt. nr. 58) blev det besluttet, at ud af den totale, årlige pulje til "Naturhandleplan - natur og vandløb" skulle 1 mio. kr. årligt i perioden 2025-2027 afsættes til arbejdet med arealomlægning og lavbundsområder. Det var dog samtidig en prioritet for udvalget, at en intensiveret indsats for at forbedre vandmiljøet i fjordene ikke måtte ske på bekostning af de lovpligtige opgaver relateret til kommunens offentlige vandløb eller indsatsen med at beskytte naturværdier i kommunen. Administrationen redegjorde i den forbindelse for følgende vurdering:

Administrationen vurderer, at det vil være muligt at omprioritere 1 mio. kr. årligt af de totale, årlige 2,271 mio. kr. til lavbundsindsatsen og samtidig kunne løse de planlagte opgaver på naturområdet og hovedparten af de lovpligtige opgaver på vandløbsområdet, som er beskrevet i sag 148 "Beslutning om lovpligtige opgaver på vandløbsområdet" på Byrådsmødet 22. juni 2022. Dette skyldes at områderne natur og vandløb har fået tilført ressourcer siden.

Vandløbsområdet vil fra 2025 være blevet tilført ca. 2 mio. kr. i ekstra årlige ressourcer i forhold til 2022 niveau. Hermed vil der på vandløbsområdet være ressourcer til at gennemføre en basal drift af de offentlige vandløb og samtidig indenfor en rimelig tidshorisont få løst de lovpligtige opgaver med regulativrevision, opmåling og oprensning samt ensretning af vandløbsklassificering.

Administrationen vurderer, at det tiltænkte løft på naturområdet foreslået i investeringsplan 2021-2030 overvejende er effektueret for den del, der angår planer og udførsel af pleje på naturområdet med midler tilført til udmøntning af naturhandleplanen.

Med udgangspunkt i ovenstående foreslår administrationen de 1,271 mio. kr. fra puljen "Naturhandleplan - Natur og vandløb" frigivet til vandløbsområdet med hovedfokus på løsningen af porteføljen af lovpligtige opgaver.

Lavbundsjorde

Puljen på 1 mio. kr. årligt til lavbundsindsatsen er, som besluttet i juni 2024 og som beskrevet i anlægsbemærkningerne til budget 2025, tiltænkt følgende opgave:

Kommunens indsats med at forbedre tilstanden i Roskilde Fjord og Isefjord skal øges, blandt andet ved at hjælpe med gennemførsel af projekter med udtag af lavbundsjorder til vådområder. De afsatte midler anvendes til ansættelse af ny medarbejder til opgaven samt til rådgiverbistand, informationsmateriale, lodejerinddragelse mv.

Inddragelse

Lodsejere, ålaug og andre interessenter vil blive inddraget i relevant omfang i forbindelse med løsningens af de lovpligtige opgaver for offentlige vandløb.

Et hovedfokusområde for alle vådområdeprojekter er, jf. arbejdet i kommunens Udvalg for Grøn omstilling og biodiversitet gennem omlægning af arealer, inddragelse af lodsejere og andre interessenter.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er i budget 2025 afsat bruttoanlægsudgifter på 1,271 mio. kr. til Natur og vandløb, som søges frigivet i nærværende sag.

Center for Økonomi bemærker, at bruttoanlægsudgifter på 1,0 mio. kr. til Lavbundsjorde i 2025 blev frigivet på Byrådets møde den 26. juni 2024, sag 121.

Resume

Byrådet i Frederikssund Kommune har i forbindelse med budgetaftale 2025 besluttet at indføre servicestandarder for det specialiserede børne- og ungeområde for at skabe tydelighed, gennemsigtighed og ensartethed i støtten til udsatte børn, unge og familier. Servicestandarderne fungerer som vejledende rammer og skal godkendes af Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, familier og forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende Servicestandarder for det specialiserede børne- og ungeområde.

Historik

Beslutning fra Børn, familier og forebyggelse, 9. april 2025, pkt. 31:

Anbefales, idet det i bilag 1 (Servicestandarder) i forordet præciseres, at der er tale om maksimale sagbehandlingsfrister. Bilag med denne tilføjelse vedhæftes til sagens videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende:

Charlotte Drue (I)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Sagsfremstilling

Som en del af budgetaftale 2025 har Byrådet i Frederikssund Kommune besluttet at indføre servicestandarder på dele af det specialiserede børne- og ungeområde. Disse servicestandarder skal besluttes politisk. Med denne sag forelægges Børn, familie og forebyggelse administrationens forslag til

til konkrete servicestandarder på det specialiserede børne- og ungeområde. Servicestandarderne er vedlagt som bilag (bilag 1).

Formålet med servicestandarder

Ved at indføre servicestandarder på dele af det specialiserede børne og ungeområder, fastsætter Frederikssund kommune generelle vejledende niveauer for tildeling af støtte til udsatte børn, unge og familier. Formålet er at skabe tydelighed og gennemsigtighed omkring det serviceniveau, som kommunen kan tilbyde børn, unge og familier med sociale udfordringer og problemstillinger. Servicestandarder kan hjælpe med at skabe klarhed og sammenhæng mellem leveret serviceydelser og udgifter. Endeligt kan servicestandarder sikre ensartethed i de ydelser, som kommunerne tilbyder. Samlet kan servicestandarder således være med til sikre en forventningsafstemning mellem borger og kommunen om, hvad kommunen kan tilbyde i forhold til enkelte borgers behov og ønsker.

Udarbejdelse af servicestandarder

De enkelte servicestandarder er udarbejdet i overensstemmelse med Barnets Lov og understøtter Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik.

Administrationen har udarbejdet servicestandarder i forhold til udvalgte paragraffer i Barnets Lov, som fortrinsvist vedrører timebaserede indsatser. Øvrige indsatser varierer i for stort et omfang til at kunne rummes i en servicestandard-beskrivelse.

Administration af servicestandarder

Servicestandarderne på børne- og ungeområdet er vejledende. I praksis betyder det, at servicestandarderne vil fungere som en vejledende ramme for børne- og ungerådgiverne, når de skal lave en konkret vurdering af støttebehov. Servicestandarderne bliver således en del af afgørelsesgrundlaget for den konkrete afgørelse. Samtidig skal der dog, ifølge Barnets Lov, altid foretages en individuel og konkret vurdering af det enkelte barns eller unges behov for hjælp og støtte. Der kan altså på baggrund af den socialfaglige vurdering tildeles yderligere støtte, end den servicestandarderne beskriver. Børne- og ungerådgiveren skal som udgangspunkt kunne begrunde en fravigelse fra servicestandarden i såvel nedadgående som opadgående retning.

Det er samtidig vigtigt, at servicestandarderne altid administreres i sammenhæng med den vedtagne faglige praksis i Center for Familie og Rådgivning, herunder de faglige metoder, der kan anvendes til vurdering af børn og unges behov for støtte. Servicestandarderne må altså ikke forårsage, at et barns eller en unges støttebehov undervurderes og rettidig indsats nedprioriteres.

Godkendelse af servicestandarderne

Det er ikke et lovkrav, at der skal foreligge servicestandarder i forhold til de ydelser, der tilbydes på børne- og ungeområdet. På den måde adskiller servicestandarderne sig fra de lovpligtige kvalitetsstandarder, som særligt eksisterer på voksen- og ældreområdet, og hvor kommunen er forpligtede til at overholde bestemte krav, som er fastsat af lovgivning eller bekendtgørelser.

Servicestandarder skal derfor heller ikke, i modsætning til de lovpligtige kvalitetsstandarder, godkendes årligt af Byrådet. Administrationen anbefaler dog, at Byrådet godkender servicestandarderne hver 2 år.

Klagetilfælde

Hvis en borger klager over en afgørelse, hvor der henvises til kommunens servicestandard, skal Ankestyrelsen i sin vurdering inddrage hensynet til Byrådets ret til at fastlægge et serviceniveau. Hvis Ankestyrelsen sætter sin egen afgørelse i stedet for administrationens i forbindelse med en ankesag, eller hvis Ankestyrelsen træffer afgørelse i en egendriftsag, skal Ankestyrelsen således inddrage Byrådets servicestandard i afgørelsen, hvis det er oplyst i sagen.

Inddragelse

Servicestandarderne har været i høring i Rådet for handicap, psykiatri og udsathed. Rådet har indsendt høringssvar (bilag 2). På baggrund af nævnets høringssvar har administrationen valgt at følge Rådets anbefalinger i forhold til enkelte sproglige formuleringer samt indskrevet sagsbehandlingsfristerne for de enkelte paragraffer. Den komplette liste over besluttede ændringer fremgår af vedhæftede bilag (bilag 3).

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da den budgetmæssige konsekvens af indførelse af ændrede servicestandarder for det specialiserede børne- og ungeområde er indregnet ved budgetaftale 2025.

Bilag

• Bilag 3: Oversigt over rettelser til servicestandarder på baggrund af høringssvar
• Bilag 2: Høringssvar fra Rådet for handicap, psykiatri og udsathed
• Bilag 1: Servicestandarder for det specialisererede børne- og ungeområde
• Servicestandarder for det specialiserede børne- og ungeområde - med angivet tilføjelse på side 5

Resume

Sundhedsreformen flytter en stor del af midlertidige pladser, den avancerede genoptræning og den patientrettede forebyggelse fra kommunerne til regionen. Idet der endnu er mange ubekendte i forhold til opgaveoverdragelsen, snitfladerne i fremtidens sundhedsvæsen samt vilkårene for driften af opgaverne under regionens myndighedsansvar, anbefaler administrationen, at pauseringen af samlingen af de midlertidige pladser og flytningen af Forebyggelse og Træning fra Solgården til Frederikssund Hospital forlænges indtil Byrådet har indgået aftale om opgaveoverdragelsen og eventuelle fortsatte driftsopgaver med regionen i foråret 2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Omsorg og ældre over for Økonomiudvalget anbefaler, at:

1. Godkende fortsættelsen af pauseringen af samlingen af de midlertidige pladser på Frederikssund Hospital indtil der er indgået delingsaftale med regionen
2. Godkende fortsættelsen af pauseringen af flytningen af Forebyggelse og Træning fra Solgården til Frederikssund Hospital indtil der er indgået delingsaftale med regionen

Historik

Beslutning fra Omsorg og ældre, 3. april 2025, pkt. 29:

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Fraværende:

Morten Skovgaard (V)

Inge Messerschmidt (O)

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 godkendt.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2024-2027 blev det besluttet at samle Frederikssund Kommunes midlertidige pladser på Frederikssund Hospital og at flytte Forebyggelse og Træning fra Solgården til Frederikssund Hospital. Administrationen pauserede flytningerne i forlængelse af regeringens udspil til en ny sundhedsreform i september 2024 på grund af usikkerhed om snitfladerne for opgavedelingen mellem kommuner og regionerne fremadrettet (Omsorg og ældre den 14. november 2024, sag nr. 83).

Regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre indgik den 15. november 2024 aftale om en sundhedsreform. Med reformen flyttes en række sundhedsopgaver fra kommunerne til regionerne, blandt andet en stor del af kommunernes midlertidige pladser, den patientrettede forebyggelse og den avancerede genoptræning, der er fokus på i denne sag, og som i dag varetages af henholdsvis Rehabilitering og de midlertidige pladser og Forebyggelse og Træning. Overdragelsen sker den 1. januar 2027, regionen kan dog bede kommunerne om at drifte opgaverne frem til 1. januar 2028. Sundhedsstyrelsen er ved at udarbejde faglige afgrænsninger for opgaveflytningerne. Det er endnu uvist, hvor stregerne præcis slås mellem de regionale sundheds- og omsorgspladser og de kommunale midlertidige pladser samt de regionale og kommunale forebyggelses- og genoptræningstilbud i fremtiden. Uanset hvor de sættes, vil der fortsat være behov for et tæt samarbejde mellem region og kommune om at sikre borgerne gode forløb.

”Lovforslag om overgangen til en ny sundhedsstruktur” er aktuelt i høring. Her fremgår det, at passiver, aktiver, rettigheder, pligter og ansatte, der udelukkende eller helt overvejende er knyttet varetagelsen af de opgaver, der flytter, som udgangspunkt overføres til regionen. Den enkelte kommune skal indgå aftale med regionen om de konkrete overførsler af aktiver, passiver, rettigheder og pligter. Overstiger værdien af de aktiver, der overføres, værdien af de passiver, der overføres, skal regionsrådet kompensere kommunen – og omvendt. Det er Byrådet, der skal udarbejde et udkast til en aftale mellem kommunen og regionen i forhold til opgaveoverdragelsen. Aftalen skal være indgået med det forberedende regionsråd for Østdanmark senest den 1. april 2026. Igangsættelsen af arbejdet med overførselsaftalen afventer Sundhedsstyrelsens nærmere afgrænsning af de opgaver, der flytter til regionerne, og udmøntningen heraf i den kommende sundhedslovgivning. Lovforslag om opgaveflytning planlægges fremsat i oktober 2025.

Lovforslaget om overgangen til en ny sundhedsstruktur giver mulighed for, at kommunerne efter 1. januar 2027 fortsat varetager driften af opgaver, der overføres til regionen og altså bliver leverandør til regionen. Der vil i givet fald skulle indgås aftale mellem regionen og den enkelte kommune om konkrete vilkår for opgaveløsningen og de økonomiske vilkår herfor. De skal vedtages i det forberedende regionsråd for Østdanmark, der tiltræder den 1. januar 2026. Aftalen om varetagelse af eventuel drift skal være indgået senest den 1. april 2026.

De mange ubekendte i forhold til opgaveoverdragelsen til regionen og snitfladerne i fremtidens sundhedsvæsen samt vilkårene for driften af opgaverne under regionens myndighedsansvar gør, at administrationen anbefaler, at pauseringen af samlingen af de midlertidige pladser og flytningen af Forebyggelse og Træning fra Solgården til Frederikssund Hospital forlænges til der er indgået en aftale om overdragelsen af aktiver, passiver, rettigheder og pligter samt eventuel fremtidig drift med regionen primo 2026. Fortsættelsen af pauseringerne sikrer et mere oplyst beslutningsgrundlag for flytningerne.

Der er lagt driftsmæssige besparelser ind i forbindelse med flytningerne svarende til i alt 1,2 mio. kr. Modsat er der afsat ekstra midler af til husleje, el, varme, vand og rengøring på hospitalet til lokaler, der endnu ikke er lejet, på 1,2 mio. kr. Den manglende driftsbesparelse forventes derfor at kunne håndteres inden for udvalgets budget.

Med budget 2025-2028 blev det vedtaget at etablere en straksudlevering af hjælpemidler. Den var planlagt i Forebyggelse og Trænings nye lokaler på Frederikssund Hospital. Administrationen arbejder på en alternativ løsning for straksudleveringen. Omsorg og ældre holdes orienteret om implementeringen.

Et af målene med den nationale sundhedsreform er, at skabe et stærkt og balanceret sundhedsvæsen, der er tættere på borgerne. Fælles sundhedshuse med både regionale og kommunale funktioner forventes at få en nøglefunktion i realiseringen heraf. Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden fortsætter derfor arbejdet med udviklingen af det sundhedshus på Frederikssund Hospital.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Med de mange uvisheder i Sundhedsreformen om fordelingen af driftsopgaver og snitflader der er lige nu, finder Seniorrådet det fornuftigt at godkende pauseringen af samlingen af de midlertidige pladser på Frederikssund hospital, samt pausering af flytning af Forebyggelse og Træning fra Solgården til Frederikssund hospital, til der er indgået delingsaftaler med Regionen.

Høringssvar fra Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed:

Rådet synes, det er fornuftigt at vente med flytning af opgaver, indtil snitfladerne for opgavefordelingen mellem kommunen og regionen er faldet på plads og anbefaler derfor pausering af samlingen af de midlertidige pladser og flytning af dele af Forebyggelse og Træning til Frederikssund Hospital.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. De eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser håndteres i budgetopfølgningen pr. 31/3-25.

Resume

Byrådet besluttede med budgetaftalen for 2025-28 at ændre kriterierne for rengøring i eget hjem, således at et flertal af borgere i målgruppen fremover henvises til at anvende en selvkørende støvsuger/gulvvasker til at gøre deres gulve rene. I forbindelse hermed blev budgettet til personlig og praktisk støtte reduceret med 2,4 mio. kr. i 2025 og 3,2 mio. kr. fra 2026 og årene frem. Den hidtidige plan for implementering af budgetinitiativet lagde op til, at alle relevante borgere skulle være revisiteret inden sommerferien 2025. På baggrund af et politisk ønske fremlægges i nærværende sag en revideret implementeringsproces, der giver mulighed for en udvidet dialog med borgerne og sikrer en bedre kommunikation i forbindelse med implementeringen af budgetinitiativet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Omsorg og ældre over for Økonomiudvalget anbefaler, at:

1. Godkende forslag til en ny proces for implementering af selvkørende støvsugere og gulvvasker, jf. vedlagte bilag.
2. Merudgiften i 2025 på 1,75 mio. kr. (serviceudgifter) finansieres i 2. budgetopfølgning, mens merudgiften i 2026 (serviceudgifter) på 1,6 mio. kr. indgår i budgetgrundlaget for 2026.

Historik

Beslutning fra Omsorg og ældre, 22. april 2025, pkt. 39:

Indstillingspunkt 1: Anbefales, idet udvalget ønsker, at de sager, som allerede er sendt til ankestyrelsen omfattes af ny proces. Jævnfør den nye proces bruges der tid på dialog med de borgere, som har modtaget afgørelse, om overgangen til selvkørende støvsuger og gulvvasker. Udvalget ønsker desuden en status og evaluering af tiden frem til ny proces.

Indstillingspunkt 2: Anbefales.

Beslutning

Indstillingen fra Omsorg og ældre godkendes. Høringssvar fra Seniorrådet var fremsendt til økonomiudvalget inden mødet.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede med budgetaftalen for 2025-28 at ændre kriterierne for rengøring i eget hjem, således at et flertal af borgere i målgruppen fremover henvises til at anvende en selvkørende støvsuger/gulvvasker til at gøre gulve rene. I forbindelse hermed blev budgettet til personlig og praktisk støtte reduceret med 2,4 mio. kr. i 2025 og 3,2 mio. kr. fra 2026 og årene frem.

Beslutningen skal ses i lyset af, at antallet af ældre med behov for hjælp stiger voldsomt i disse år, og at der samtidig bliver færre og færre medarbejdere til at varetage opgaverne i hjemmeplejen. Derfor har mange kommuner i de seneste år forsøgt at øge borgernes brug af selvkørende støvsugere. I alt har 66 danske kommuner besluttet at henvise borgerne til selvkørende støvsugere og eventuelt også gulvvaskere. Ved at indføre selvkørende støvsugere/gulvvaskere frigives sundhedsmedarbejdere til den personlige pleje af borgerne, samtidig med at borgerne får mere frihed til selv at tilrettelægge deres hverdag og selv bestemme, hvor ofte og hvornår, der skal støvsuges.

I lyset af rekrutteringsudfordringen på ældreområdet anbefaler administrationen, at budgetinitiativet fastholdes, men at processen omlægges, jf. vedlagte bilag.

Den aktuelle plan for implementering af selvkørende støvsugere og gulvvaskere er, at alle relevante borgere skal være revisiteret inden sommerferien 2025. Ved årets begyndelse fik i alt 711 borgere støtte til støvsugning og gulvvask. Visitationen har pr. 7. april 2025 truffet afgørelse om at ændre i alt 297 borgeres støtte til støvsugning og gulvvask. Heraf får 84 % hjælp til tømning og betjening. 57 borgere har i forbindelse med revisitationen fået fastholdt deres støtte til støvsugning og gulvvask. Det drejer sig om borgere med kognitive udfordringer såsom demens eller hjerneskade, borgere med et stort misbrug eller borgere med iltapparater.

På baggrund af et politisk ønske er der i vedlagte bilag skitseret en revideret implementeringsproces, der giver mulighed for en udvidet dialog med borgerne og sikrer en bedre kommunikation omkring budgetinitiativet.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Forslaget til en ny proces for implementering af selvkørende støvsugere og gulvvaskere vil indebære en række økonomiske konsekvenser for serviceudgifterne, som fremgår af bilaget. Forslaget vil indebære øgede serviceudgifter i 2025 på 1,75 mio. kr. og i 2026 1,6 mio. kr., som der skal findes en finansieringsmæssig løsning på, hvis ikke servicerammen skal presses. Merudgiften i 2025 på 1,75 mio. kr. forudsættes finansieret i 2. budgetopfølgning, mens merudgifterne i 2026 1,6 mio. kr. indgår i budgetgrundlaget for 2026.

Bilag

• Forslag til ny implementeringsproces selvkørende støvsuger (3).docx
• Høringssvar Omsorg og ældre

Resume

På Byrådets møde den 26. februar 2025 (sag nr. 42) behandlede Byrådet et forslag fra byrådsmedlemmerne Charlotte Drue (I) og Inge Messerschmidt (O) om, at mellemværende vedrørende uberettiget opkrævet moms for renovation mellem 2012 og 2023 udbetales til de berørte borgere. Byrådet besluttede på mødet at oversende sagen til behandling i Økonomiudvalget.

Med denne sag skal Økonomiudvalget drøfte forslaget. Dette med henblik på, at administrationen kan udarbejde en eventuel beslutningssag til et efterfølgende møde i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Sagen drøftes.

Beslutning

Udsat.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Sagsfremstilling

I sagen på Byrådets møde den 26. februar 2025 er det angivet, at Charlotte Drue (I) og Inge Messerschmidt (O) ønsker, at de berørte borgere i Frederikssund Kommune skal have den for meget betalte moms før 1. januar 2023 refunderet og indstiller til, at penge skal følge borger. Er borger fraflyttet bolig, skal borger stadig have sine penge retur for den periode, hvor borger er opkrævet uberettiget.

Anmodning fra Charlotte Drue (I) og Inge Messerschmidt (O)

En afgørelse i Landsskatteretten fra efteråret 2020 fastslog, at kommunerne, deriblandt Frederikssund Kommune, ikke måtte opkræve momsen. Frederikssund Kommune stoppede imidlertid først pr 1/januar 2023.

På BDO`s hjemmeside kan man læse, at staten skal tilbagebetale et kæmpebeløb til kommunerne. BDO vurderer, “at kommunen ikke vil være forpligtet til at videresende pengene direkte til borgerne, men tilbagebetalingen vil kunne medføre en nedsættelse af taksterne eller en fastfrysning af taksterne i en længere årrække”.

Der er bare to tempi omkring momsen. Der er den forkerte opkrævede moms inden afgørelsen – altså fra 2012 til 2020, hvor kommunen handlede i god tro, på lige fod med de andre kommuner. Og så den forkerte opkrævning fra efteråret 2020 og frem til 1/januar 2023.

Frederikssund Kommune har efterfølgende anmodet SKAT om at afgøre omfanget af tilbagebetalingen til borgerne.

Frederikssund Kommune lægger op til, at den refunderede moms vil blive indregnet som et nedslag i de kommende takster på området. Det syntes vi ikke er ordentligt.

Grundejerne skal jf. afgørelsen i Landsskatteretten ikke længere betale gebyrmoms. Derfor skal borgernes for meget betalte penge retur til borgerne.

Administrationens bemærkninger

Frederikssund Kommunes Byråd er orienteret om momsfritagelse på renovation for husholdninger på møde den 31. januar 2024 (sag nr. 19). Den 3. november 2023 offentliggjorde SKAT det endelige styresignal vedrørende moms på renovationsydelser. Frederikssund Kommune ophørte med at opkræve moms af renovationsydelser den 1. januar 2023.

BDO har på vegne af Frederikssund Kommune indsendt et samlet tilbagebetalingskrav af moms for årene 2012-2022 på i alt 4.035.348 kr. Beløbet for de enkelte år fremgår af vedlagte bilag. Den anslåede tilbagebetaling vil være cirka 182 kr. pr. husstand, hvis der tages udgangspunkt i en borger, som har betalt moms af renovationsydelsen for hele perioden 2012–2022. Det samlede beløb omfatter cirka 22.200 boliger, og det svarer til cirka 182 kr. pr. bolig.

Frederikssund Kommune har indsendt en erklæring til skat den 19. marts 2024, hvor kommunen bl.a. erklærer sig på, at når beløbet udbetales fra Skattestyrelsen, vil der blive indsendt en dokumenteret redegørelse for, hvordan tilbagebetaling til renovationsydelsesaftagerne vil ske. Dvs. om momsen, som tilbagebetales sammen med rentegodtgørelse, indregnes i fremtidige priser for renovationsydelser, eller udbetales som et beløb til renovationsydelsesaftager.

Kravet er opgjort på baggrund af en gennemgang af indtægts- og udgiftssiden for perioden svarende til for meget opkrævet salgsmoms, som tilbagebetales fra Skattestyrelsen fratrukket det momsfradrag, som kommunen som konsekvens ikke længere kan tage og derfor skal tilbagebetale til Skattestyrelsen. Skattestyrelsen forventes at udbetale en endnu ukendt rentegodtgørelse i forbindelse med sagens afslutning.

Renovationsområdet er underlagt et "hvile i sig selv"-princip, der indebærer, at de økonomiske midler, som kommer ind ved brugernes betaling for håndteringen og bortskaffelsen af affald, ikke må være hverken større eller mindre end kommunens omkostninger hertil.

I Skattestyrelsens styringssignal er der angivet to metoder for, hvordan den tilbagebetalte moms kan returneres til borgerne.

Det er overladt til hver enkelt kommune, om man vil udstede kreditnotaer og tilbagebetale momsen til de enkelte borgere/virksomheder direkte, eller lade den tilbagebetalte moms medgå til fremtidige takstnedsættelser på renovationsområdet.

Vælger man at indregne momsbeløbet i fremtidige takster, vil dette være i fuld overensstemmelse med de grundlæggende rammer for hvile-i-sig-selv princippet.

Vælger kommunen at udbetale pengene til hver forbruger, skal der ifølge de momsmæssige regler udstedes kreditnotaer. Momsen, der tilbagebetales for perioden 2012 - 2022, vil skulle tilbagebetales til de faktiske aftagere, der har betalt for de givne affaldsydelser i perioden 2012 – 2022. I praksis vil dette kræve:

• At der udfærdiges kreditnotaer for hele perioden 2012–2022 med præcis angivelse af, hvor meget den enkelte borger har betalt i moms.
• At kommunen gennemgår alle ejerskifter og kontakter tidligere beboere/ejere for at sikre korrekt udbetaling, herunder borgere, der er fraflyttet kommunen eller landet.
• At opgørelsen skal kunne påvise præcis, hvilke perioder hver aftager har betalt for renovationsydelsen.

Denne proces forventes at medføre betydelige administrative omkostninger, idet:

• Oplysninger om tidligere aftagere kan ligge spredt i forskellige systemer og arkiver, og i en del tilfælde vil kommunen mangle aktuelle kontaktoplysninger.
• Der skal bruges ressourcer på at validere og dokumentere de enkelte beløb for hver husstand – særligt ved skiftende ejerskab.
• Hver eneste udbetaling og kreditnota skal håndteres efter gældende momsregler, hvilket også medfører udfordringer omkring korrekt periodisering og faktureringsreference. De borgere, der alene har indbetalt til renovationsydelsen i perioder med negative momskrav, vil i stedet blive opkrævet for det manglende beløb.

Det er ligeledes vigtigt at bemærke, at de momspenge, som kommunen får tilbage fra staten, ikke er identiske med det momsbeløb, borgerne har betalt, idet kommunerne samtidig har mistet fradragsretten for købsmoms.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har umiddelbart ikke bevillingsmæssige konsekvenser. I forbindelse med et evt. forslags endelige udformning vil det blive vurderet, hvilke bevillingsmæssige konsekvenser forslaget vil have.

Bilag

• Krav vedr. moms på renovation for 2012-2022

Resume

I nærværende sag redegøres for det endelige regnskab for 2024 på Økonomiudvalget.

Samlet set udviser regnskabet et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på driften. På anlægsudgifterne ses der et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsudgifterne og en mindreindtægt på 6,6 mio. kr. på bruttoanlægsindtægterne i forhold til korrigeret budget. Herudover udviser regnskabet en merindtægt på 4,1 mio. kr. under skatter, tilskud og udligning samt en merindtægt på 32,7 mio. kr. under finansielle poster i forhold til korrigeret budget.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Tage regnskabsforklaringerne til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger Økonomiudvalgets regnskab for 2024 til orientering. Kommunens samlede regnskab fremlægges for Økonomiudvalget og Byrådet i særskilt sag.

Drift

Det oprindelige budget udgør 248,1 mio. kr. Budgettet er i løbet af 2024 blevet reduceret med 29,0 mio. kr., hvorefter det korrigerede budget udgør 219,0 mio. kr. Og med et forbrug på 215,7 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på serviceudgifterne og et merforbrug på ældreboliger på 0,5 mio. kr.

Serviceudgifter

Det oprindelige budget udgør 247,1 mio. kr. Budgettet er i løbet af 2024 blevet reduceret med 29,0 mio. kr., der primært kan henføres til:

• Budgetreduktion på 27,3 mio. kr. vedrørende centrale puljer, hvor midler er blevet kassehenlagt i løbet af 2024 til finansiering af budgetpres på de specialiserede områder, ældreområdet og dagtilbudsområdet.
• Budget reduktion på 2,2 mio. kr. vedrørende rengøring grundet lavere aktivitet.

Herefter udgør det korrigerede budget 218,1 mio. kr. Og med et forbrug på 214,3 mio. kr. giver det anledning til et mindreforbrug på 3,8 mio. kr., der primært kan henføres til:

• Mindreforbrug på 4,0 mio. kr. vedrørende administrationen bl.a. som følge af mindreforbrug på it-området, vakante stillinger, centrale uddannelsespuljer og velfærdsforanstaltninger samt konsulentydelser i relation til Vinge-projektet.
• Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på den centrale reservepulje.
• Merforbrug på 0,8 mio. kr. på forsikringsområdet.
• Merforbrug på 0,5 mio. kr. på tjenestemandspensioner og barselskompensation.

Ældreboliger

Der er ikke sket ændringer til budgettet i 2024, hvorefter korrigeret budget udgør 0,9 mio. kr. Og med et forbrug på 1,4 mio. kr. giver det anledning til et merforbrug på 0,5 mio. kr., der primært kan henføres til øget rengøringsaktivitet.

I vedlagte bilag 1 redegøres der nærmere for regnskabsresultatet på driften.

Anlæg

Bruttoanlægsudgifter

Det oprindelige budget udgør 34,7 mio. kr. Budgettet er i løbet af 2024 blevet reduceret 8,0 mio. kr., der primært kan henføres til ændringer til en række forskellige delprojekter i Vinge.

Herefter udgør det korrigerede budget 26,8 mio. kr. Og med et forbrug på 23,1 mio. kr. giver det anledning til et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., der primært udgøres af små mindreforbrug på en række delprojekter i Vinge.

Bruttoanlægsindtægter

Det oprindelige budget udgør et indtægtsbudget på 10,0 mio. kr. Budgettet er i løbet af 2024 blevet øget med 22,3 mio. kr., der primært kan henføres til øgede forventede indtægter fra udstykning af parcelhusgrunde og tiny houses i Vinge samt annullering af indtægter fra salg af Thorstedlund.

Herefter udgør det korrigerede budget 32,3 mio. kr. Og med realiserede indtægter på 25,7 mio. kr. giver det anlægning til en mindreindtægt på 6,6 mio. kr., der udgøres af mindreindtægt på 5,3 mio. kr. vedrørende udstykning af parcelhuse og tiny houses i Vinge samt en række små mindreindtægter på andre Vinge-projekter.

I vedlagte bilag 2 redegøres der nærmere for regnskabsresultatet på anlæg.

Finans

Skatter, tilskud og udligning

Det oprindelige indtægtsbudget udgør 3.545,1 mio. kr. Budgettet er i løbet af 2024 blevet øget med 59,4 mio. kr., hvilket primært kan henføres til øgede indtægter i midtvejsreguleringen for 2024 samt øgede indtægter fra grundskyld.

Herefter udgør det korrigerede indtægtsbudget 3.604,5 mio. kr. Og med en realiseret indtægt på 3.608,6 mio. kr. giver det anledning til en merindtægt på 4,1 mio. kr., der primært kan henføres til øgede indtægter fra grundskyld og forskerskat.

Finansielle poster

Det oprindelige budget udgør 98,9 mio. kr. Budgettet er i løbet af 2024 blevet øget med 17,6 mio. kr., hvilket primært kan henføres til mindre lånhjemtagelse og øgede afdrag på eksisterende lån.

Herefter udgør det korrigerede budget 116,5 mio. kr. Og med et forbrug på 83,8 mio. kr. giver det anledning til et mindreforbrug på 32,7 mio. kr., der primært kan henføres til merindtægt på kommunens kapitalforvaltning og mindreforbrug vedrørende afdrag på eksisterende lån.

I vedlagte bilag 3 redegøres der nærmere for regnskabsresultatet på finans.

Inddragelse

Inddragelse ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende regnskabssag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da disse fremgår af separat overførselssag.

Bilag

• Bilag 1. Regnskab 2024 - drift - Økonomiudvalget
• Bilag 2 Regnskab anlæg 2024 ØU
• Bilag 3. Regnskab 2024 - finans - Økonomiudvalget

Resume

Sagen omhandler orientering om kommunens gennemsnitlige likviditet samt økonomien for Vinge ultimo marts 2025. Gennemsnittet for de seneste 12 måneders likviditet udgør 412,1 mio. kr. Likviditetsmålet om et gennemsnit på 125 mio. kr. er indfriet i hele budgetperioden.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Sagsfremstilling

Likviditet er altid udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Når en kommunes likviditet skal vurderes, ses der derfor ofte på gennemsnittet de seneste 12 måneder - den såkaldte kassekreditregel. Frederikssund Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner underlagt en kassekreditregel, der betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder.

Formålet med at have likviditet af en vis størrelse er, udover at overholde kassekreditreglen, at kunne håndtere den daglige drift. En god likviditet skal også kunne udgøre en buffer til finansiering af evt. uforudsete udgifter, indtil de nødvendige kompenserende tilpasninger af budgettet er implementeret.

Frederikssund Kommune har vedtaget en økonomisk politik, der indeholder et mål om, at den gennemsnitlige likviditet ikke blot skal svare til dette minimumskrav, men derimod udgøre minimum 125 mio. kr.

Gennemsnittet for april 2024 til marts 2025 udgør 412,1 mio. kr. Likviditetsmålet om et gennemsnit på 125 mio. kr. er således indfriet i hele budgetperioden.

I vedlagte notat uddybes den gennemsnitlige likviditet og likviditetsprognosen, herunder ændringerne siden sidste prognose og forudsætningerne for prognosen. Derudover vedlægges bilag med økonomisk status pr. 31. marts 2025, som er grundlag for likviditetsprognosen. Supplerende vedlægges status vedrørende økonomi for Vinge pr. 31. marts 2025: Forbrug siden 1. januar 2018, politisk godkendte bevillinger samt oversigt over politiske behandlinger med fremtidige økonomiske konsekvenser.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Aktuel økonomistatus viser en likviditet efter kassekreditreglen på 412,1 mio. kr. pr. 31. marts 2025.

Bilag

• Notat Likviditet marts 2025
• Økonomisk status pr marts
• Bilag - Status på Vingeforbrug pr. 31. marts 2025

Resume

Hvert år udarbejdes en befolkningsprognose til kommunens generelle planlægning. En del af denne planlægning består i, at budgetterne på en række områder demografireguleres med det formål at sikre økonomi til uændret serviceniveau uanset antallet af borgere i målgruppen på det pågældende område. Befolkningsprognosen giver anledning til en forventet stigning i befolkningen på 1.514 personer i perioden 2025-2029, hvilket er en opjustering af befolkningsvæksten i forhold til sidste års befolkningsprognose, som ellers havde prognosticeret 47.898 borger i 2029, hvilket svarer til en stigning på 666 borger i den opdaterede 2025-prognose. De økonomiske ændringer bliver indarbejdet i administrationens budgetgrundlag for budget 2026-2029.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejder kommunen en befolkningsprognose for at få et skøn over befolkningens udvikling i de kommende år.

Befolkningstallet for Frederikssund Kommune udgør 47.050 borgere den 1. januar 2025, hvilket er 312 personer flere end forventet sidste år. Den fremtidige udvikling i befolkningstallet i perioden 2025-2029 viser en samlet stigning i folketallet på 1.514 personer.

Aldersgruppen 65-74 år stiger mest med 702 personer, svarende til 12 pct. frem mod 2029, mens der forventes en stigning på 341 personer (1,7 pct.) i den erhvervsaktive alder (25-64-år) i samme periode. Der forventes en vækst på 175 børn (7 pct.) i aldersgruppen 0-5 år samt en stigning i antallet af børn i den skolepligtige alder på 65 pr. 1. januar 2029, hvilket svarer til en stigning på 1 pct. i forhold til det nuværende niveau.

I vedlagte notat er befolkningsprognosen uddybet yderligere dels på aldersgrupper og dels opdelt på skoledistrikter for aldersgrupperne 0-2, 3-5 og 6-16 år, og efter øst og vest for Roskilde Fjord for de ældre aldersgrupper.

Befolkningsprognosen anvendes i mange planlægningsmæssige sammenhænge bl.a. i forhold til kommunens kommende udgifter og indtægter. Helt konkret anvendes befolkningsprognosen til demografireguleringer på en række områder med det formål at sikre økonomi til uændret serviceniveau uanset antallet af borgere i de relevante alderskategorier.

Serviceområder, der er omfattet af demografiregulering:

• Dagpleje
• Vuggestue
• Børnehave
• SFO
• Tandpleje
• Døgnpleje
• Delegeret sygepleje
• Engangs- og genbrugshjælpemidler

Specifikt for dagpleje, vuggestuer og børnehaver viser befolkningsprognosen 2025, at antallet af 0-2-årige og 3-5-årige stiger pr. 1. januar 2025 med hhv. 112 og 63 børn i perioden 2025-2029 . I forhold til demografireguleringen giver det stigende antal børn anledning til en kontinuerlig stigning i de afsatte demografimidler, og i budgetgrundlaget for 2026-2029 skal der således udmøntes en samlet demografipulje på i alt 40,8 mio. kr. fordelt således: 4,8 mio. kr. i 2026, 8,5 mio. kr. i 2027, 12,0 mio. kr. i 2028 og 15,5 mio. kr. i 2029. Den forventede stigning i 2026-2027 i antallet af 0-5 årige børn i befolkningsprognosen 2025 er større end den forrige ved befolkningsprognosen 2024. Forskellen for de 0-2-årige og 3-5-årige er hhv. 54 og 123 flere børn i perioden 2025-2029 end ellers forventet sidste år. Dette giver anledning til, at demografipuljerne på området samlet opjusteres med 19,3 mio. kr. fordelt med 1,4 mio. kr. i 2026, 2,7 mio. kr. i 2027, 5,8 mio. kr. i 2028 og 9,4 mio. kr. i 2029.

På SFO-området viser befolkningsprognosen 2025, at antallet af 6-10-årige stiger med 141 børn i perioden 2025-2029. I forhold til demografireguleringen giver det stigende antal 6-10-årige anledning til en kontinuerlig stigning i de afsatte demografimidler på området for i alt 5,7 mio. kr. i perioden 2026-2029 fordelt således: 1,2 mio. kr. i 2026, 1,3 mio. kr. i 2027, 1,5 mio. kr. i 2028 og 1,7 mio. kr. i 2029. Stigningen i antallet af 6-10 årige er større i befolkningsprognosen 2025, end det var tilfældet i befolkningsprognosen 2024, med en højere forventning på i alt 36 flere elever i perioden 2026-2029. Dette giver anledning til, at demografipuljen på SFO-området opjusteres med samlet 0,8 mio. kr. i perioden 2026-2029 fordelt med 0,094 mio. kr. i 2026, 0,103 mio. kr. i 2027, 0,214 mio. kr. i 2028 og 0,399 mio. kr. i 2029.

I Tandplejens patientgruppe er der et lille fald i antallet i patientgruppen inden for de nærmeste år, hvorefter det stiger igen. Udviklingen giver anledning til en udmøntning af demografimidler på området i perioden 2026-2029 for i alt 2,7 mio. kr. fordelt således: 0,7 mio. kr. i 2026, 0,6 mio. kr. i 2027, 0,7 mio. kr. i 2028 og 0,8 mio. kr. i 2029. I forhold til de allerede afsat midler i tandplejens demografipulje, og eftersom befolkningsudviklingen i patientgruppen 0-21-årige har vist sig samlet set at være højere end forventet forrige år, giver dette anledning til, at den samlede demografipulje for 2026 til 2029 opjusteres med 1,4 mio. kr. fordelt med 0,2 mio. kr. i 2026, 0,3 mio. kr. i 2027, 0,4 mio. kr. i 2028 og 0,5 mio. kr. i 2029.

I forhold til ældreområdet viser prognosen, at antallet af 65+-årige stiger med i alt 1.243 borgere i perioden 2025-2029. Det stigende antal seniorer og ældre giver anledning til en kontinuerlig stigning i de afsatte demografimidler til døgnplejen, delegeret sygepleje og engangs- og genbrugshjælpemidler i 2026 til 2029. Den samlede udmøntning i perioden 2026-2029 af demografimidler inden for området giver i alt 93,1 mio. kr. fordelt således: 12,2 mio. kr. i 2026, 20,0 mio. kr. i 2027, 27,0 mio. kr. i 2028 og 33,8 mio. kr. i 2029. Stigningen i antallet af 65+-årige er en anelse større i befolkningsprognosen 2025, end befolkningsprognosen 2024 fra sidste år. Dette giver anledning til, at den samlede demografipulje for 2026-2029 opjusteres med 16,5 mio. kr. fordelt med 1,2 mio. kr. i 2026, 2,5 mio. kr. i 2027, 3,0 mio. kr. i 2028 og 9,8 mio. kr. i 2029.

I bilag 2. Forslag til demografiregulering 2026-2029 fremgår det samlede forslag til demografireguleringen for den kommende budgetperiode.

Inddragelse

Konsulenthuset COWI har i samarbejde med Frederikssund Kommune udarbejdet befolkningsprognose 2024.

Økonomi

Som følge af befolkningsprognose 2025 opjusteres den samlede demografipulje med 2,9 mio. kr. i 2026, 5,6 mio. kr. i 2027, 9,4 mio. kr. i 2028 og 20,0 mio. kr. i 2029. Konkret vil disse ændringer blive indarbejdet i det korrigerede budgetgrundlag, som skal politisk behandles i forbindelse med processen med budget 2026-2029. Herefter udgør de samlede demografipulje 18,9 mio. kr. i 2026, 30,5 mio. kr. i 2027, 41,2 mio. kr. i 2027 og 51,8 mio. kr. i 2029.

Bilag

• Bilag 1. Befolkningsprognose 2025
• Bilag 2. Forslag til demografiregulering af budget 2026-2029

Resume

DSB har ønsket at opstille et midlertidigt (3 år) projektkontor i Vinge, hvor deres projektteam skal sidde i forbindelse med planlægningen af et muligt værksted i erhvervsområdet i Vinge. I den forbindelse har administrationen, i dialogen med DSB, undersøgt forskellige placeringsmuligheder og blevet enig om opstilling ved Vinge station, i umiddelbar tilknytning til Klimakassen. Ved denne sag orienteres Økonomiudvalget og Byrådet om etableringen af det midlertidige projektkontor i Vinge C.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Sagen stopper i Økonomiudvalget.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Sagsfremstilling

I forbindelse med planlægningen af et muligt DSB værksted i Vinge grønne erhvervsområde ønsker DSB opstilling af et midlertidigt projektkontor hvor deres planlægningsafdeling kan sidde de næste 3 år. Det forventes, at der etableres projektkontor til ca. 40-60 medarbejdere, som indflytter sommeren 2025. Det er aftalt, at projektkontoret med fordel kan opstilles midlertidigt ved Vinge station og derved bidrage til et styrket byliv i byens midte. I den forbindelse er der stillet krav til udformning og udseende, da placeringen forpligter i forhold til æstetik for et projektkontor. Til sagen er vedlagt foreløbig visualisering af projektkontorets udtryk.

Projektkontoret skal anvendes til DSB, bygherrerådgiver samt Totalentreprenør og dennes rådgivere. Projektkontoret skal fungere som base for udvikling af det nye værksted for førerløse S-tog.

Projektkontoret skal anvendes af alle aktører frem til opstart på selve byggepladsen. I tilknytning til projektkontoret etableres et showroom med offentlig adgang i dagtimerne, hvor projektet for det nye grønne værksted præsenteres.

Der vil løbende blive opgradering af tegninger og visualiseringer i takt med projektets udvikling.

Ved denne sag orienteres om etablingen af et midlertidigt DSB projektkontor på kommunens areal i Vinge C.

• Der indgås grundlejeaftale mellem parterne, da DSB benytter et kommunalt areal. Det vurderes, at arealet ikke skal bringes i spil for byudviklingen de næste 3 år, og derfor er projektet ikke til hinder for udviklingen af Vinge. Grundlejeaftalen indgås på traditionelle vilkår og det sikres, at DSB stilles krav om reetablering efter endt brug. Til sagen er vedlagt kortbilag, der angiver placering af projektkontor og parkeringspladser.
• Etablering af projektkontor og derved stationsnære arbejdspladser vurderes at være i overensstemmelse med plangrundlaget for området samt intentionerne for udviklingen af Vinge C.
• DSB etablerer ligeledes nødvendige parkeringspladser til kontoret, dog med mulighed for brug af de nuværende etablerede pladser på den sydlige del af Vinge station.
• Der stilles krav om reetablering af arealet efter endt brug.
• Der stilles krav om, at DSB sikrer åbenhed og adgang for offentligheden i forbindelse med planlægningen af DSB værkstedet.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Idet der ikke er budgetlagt med indtægten fra en grundlejeaftale (drift), vil de bevillingsmæssige konsekvenser indgå i en kommende budgetopfølgning samt arbejdet med budget 2026 - 2029.

Bilag

• Bilag - Angivelse af projektkontorets placering ved Vinge station
• Bilag - Visualisering af projektkontor

Resume

Byrådet godkendte på møde den 29. maj 2019, at administrationen fremlægger en sag om status på udviklingen i Vinge, herunder økonomiafrapportering, i slutning af hvert kvartal, og at der hvert år i første kvartal redegøres for evt. fremtidige budgetbehov. I denne sag anbefales Økonomiudvalget og Byrådet at tage status for seneste kvartal til efterretning.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. Tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Sagsfremstilling

Generelle udviklingstendenser i Vinge

Vinge vokser, og der er et stigende behov for, at Frederikssund Kommune prioriterer udviklingen af fremtidens by som en grøn og bæredygtig by med god infrastruktur, gode løsninger på vandhåndtering, anlæg der spiller sammen med de øvrige projekter i byen – og ikke mindst gode faciliteter for mangeartede fællesskaber.

I Vinge C er byggeriet af Domeas lejligheder fortsat i gang og Netto åbnede 9. april 2025. Marts 2025 går Ikano Bolig i gang med opførelsen af de første 38 rækkehuse (ejerboliger) i Bakkekvarteret, og der forventes flere igangsatte byggerier og udbud af arealer i 2025.

Den hastige udvikling af byen betyder, at vi står overfor store indsatser, som skal afklares og sikres i løbet af 2025. I vedlagte Bilag 1 skitseres de politiske milepæle for 2025, og herunder fremhæves enkelte nedslag:

• Program for områdeudvikling af Vinges Grønne Centrum, der kobler byens centrum med skole og landskabsbro
• Planer for mobilitet og vand- og skybrudshåndtering
• Udbud af flere arealer, både syd og nord for banen
• Færdigetablering af Vinge Boulevard og vejens møde med det omkringliggende byggeri
• Sikring af fællesskabende mødesteder og aktiviteter, bl.a. fortsat aktivering af Solvænget 29 og understøttelse af frivillige kræfter og spirende foreninger
• Arbejdet med at etablere Vingeforeningen og igangsætte fællesskabende indsatser

Igangværende projekter i Vinge

Til sagen er vedlagt Bilag 2, der nærmere gennemgår status for de igangværende bolig- og erhvervsprojekter i Vinge. Ligeledes er vedlagt Bilag 3, hvor der på et oversigtskort er angivet de igangværende indsatser i Vinge.

Udbud i Vinge

Der er stadig en stor interesse i bolig- og erhvervsudviklingen i Vinge, og der pågår løbende markedsdialog for at fastholde interessen. I marts 2025 blev der indgået en udviklingsaftale med NPV, der over en årrække skal bygge cirka 660 boliger, to parkeringshuse samt erhverv i form af serviceerhverv, café og butikker, som samlet skal skabe en bydel, hvor både bolig- og erhvervslivet kan blomstre. Derudover udbydes to andre områder centralt i Vinge, de tidligere A/B1 og B2 grunde. Det skal bemærkes, at A og B1-grunden er indeholdt i boligprogrammet for Vinge, hvorimod NPV- og B2-grundene er nye udbudsarealer, der ikke er medtaget i boligprogrammet og derfor kan medføre øgede investeringer i kommunale servicefunktioner.

Tiny Houses og parcelhus i det sydlige Vinge

Der er givet en del byggetilladelser til byggeri af parcelhus og Tiny Houses i det sydlige Vinge, og derfor er byggeriet så småt under opstart og de første indflytninger forventes i sommeren 2025. Dermed er byggemodning for alle grundene afsluttet, og de fleste grunde er overtaget af køber. Ni Tiny House grunde er solgt og tre udlejet. De Tiny House grunde det ikke lykkedes at udleje, er sat til salg i marts 2025 og handlerne forventes afsluttet i løbet af foråret. Ud af 45 parcelhusgrunde er 35 solgt og tre reserveret, mens syv grunde er ledige. Der er fortsat interesse for grundene, der alle forventes solgt i løbet af 2025.

DSB-anlæg i Det grønne erhvervskvarter

Det er politisk godkendt, at der igangsættes en lokalplan for DSB-værkstedet i Det grønne erhvervskvarter i Vinge. DSB har dialogen med lodsejere og udarbejder købsaftaler. Lokalplanen er under udarbejdelse, og der ses på anlæggets potentielle ændring af Vinges tidligere planlægning i det berørte område. Til december 2025 forventes en sag til politisk godkendelse vedr. kommuneplantillæg og lokalplan for området.

Infrastruktur

• Belægningen på de interne boligveje i Deltakvarteret blev påbegyndt i 2. halvår 2023. Arbejdet har taget længere tid end antaget, men er afsluttet. Slidlaget på asfalten kommer på til foråret 2025, da det kræver varmere vejr.
• Vinge Boulevards videreførelse blev påbegyndt i 1. halvår 2024. På nordsiden af vejen er fortov og cykelsti anlagt, dog i grus. Novafos starter i maj 2025 med

  at grave spildevandsledninger ned. Herefter laves der afvanding, sættes kantsten og lægges asfalt. Det forventes, at Vinge Boulevard er klar til trafikhåndtering i løbet af 2025.

• Udbud af parkeringshuset lige syd for stationen er rykket for at imødekomme afklaring af placering i forhold til trafikafviklingen. P-huset forventes udbudt i 2. kvartal 2025 og færdiggjort første halvår 2026.

Fjernvarme i Vinge og omkringliggende områder

Det er besluttet, at Vinge skal forsynes med fjernvarme, og Vestforbrænding er ved at undersøge, hvornår de kan levere fjernvarme til de enkelte områder. Planen og status for områderne er pt:

• Anlægsarbejdet med at grave hovedledningen ned er afsluttet april 2025. Der mangler dog en underpresning under S-banen ved Skenkelsø.
• Entreprenøren er marts 2025 startet op på at grave fjernvarme ned i erhvervsområdet ved Strandvangen. Forventes færdigt til efteråret 2025.
• I St. Rørbæk er man startet med at grave fjernvarmerør ned. Forventes færdigt i efteråret 2025.
• Der er kommet nok tilmeldte til fjernvarme i det nye parcelhuskvarter i det sydlige Vinge, som derfor forsynes med fjernvarme, forventeligt fra årsskiftet 2025/2026. Interessen fra købere af Tiny House grunde afklares i april 2025.

Indsatser for det gode byliv

Det er vigtigt, at der i byudviklingen understøttes initiativer, der bidrager med bylivsværdi for nuværende og fremtidige borgere i Vinge. Derfor arbejdes der på nedenstående initiativer, som tager afsæt i Vinges vision og sikrer at konkrete ideer realiseres:

• Der er opsat skilte ved rekreative stier og ved stationen, som viser vej til bl.a. bålhytten, Vinge Gror og Tvinsmosen. Skiltene er lavet af FGU Nordsjælland, afdeling Skibby.
• Ved platformen ved Tvinsmosen er der klippet pil ned, så der er et flot kig over mosen og bedre udsigt til det rige dyreliv.
• Den nye spejdergruppe i Vinge afholder fortsat gruppemøder hver tirsdag ved bålhytten. Der samles omkring 8-12 børn og voksne, og der arbejdes for at gruppen oprettes som forening i løbet af foråret og for at tiltrække flere medlemmer.
• Regnvandsbassin (Bassin 308-2) i det sydlige Vinge har flere rekreative elementer, der skal skabe oplevelsesværdi i byrummet. Bassinet inkl. de rekreative elementer forventes færdigt maj/juni 2025 og der afholdes indvielse af anlægget sommeren 2025.
• I samarbejde med øvrige kulturinstanser arbejdes der for, at arrangementer og aktiviteter bliver afholdt i Vinge.
• Der er opstartet et samarbejde med Willumsens Museum ift. et samarbejde omkring udsmykning af Solvænget 29.
• I samarbejde med Færgegården tages der fat på at planlægge en kommende formidling af historiske fund.

Vinge Gror, Solvænget 29

Arealerne omkring Solvænget 29 aktiveres fortsat ved:

• Frederikssund Bibliotekerne og Vinge Gror har fået bevilliget en pavillon fra Realdania, så der kan etableres et mindre satellitbibliotek på adressen. Lige nu håndteres afklaringer vedr. placering, drift m.v. Biblioteket forventes at kunne åbne i løbet af sommeren 2025.
• I starten af 2025 fik laden nyt tag, lagt af overskydende plader fra et andet projekt i kommunen. Aktivering af laden, fx til værksted, forventes at kunne gennemføres i 2025.
• I frugtlunden, ved siden af hovedhuset, er der lavet fem ”får”, der er formet i jord og har et påsat hoved af beton. Der er sået græs på, som der forventes at være klart til foråret. Fårene skal ses som et anderledes byrumselement, der kan skabe forundring og leg i området.
• Stien fra stationen til Vinge Gror skiltes snart, så der kommer mere fokus på Vinge Gror, også for folk udefra.
• Borgergruppen Vinge Gror har holdt pause henover vinteren, men går snart i gang med grønne aktiviteter i det istandsatte drivhus igen. Der er løbende dialog med Vinge Gror ift. deres behov og ønsker for udvikling af fællesskabet og de fysiske rammer.
• Der arbejdes for at udvikle og renovere stedet i samarbejde med fonde. Senere skal området overgår til og driftes af Vingeforeningen.

Indsatser for biodiversitet og natur

I Vinge spiller naturen en stor rolle. Det er derfor vigtigt, at vi både plejer og passer på den. Det bliver løbende kigget på behovet for naturpleje og på tiltag, der kan fremme biodiversitet i Vinge. Seneste kvartal er søen for enden af Deltavej blevet ryddet for pil mv., så den nu er lysåben til glæde for både naboer og et mere mangfoldigt dyre- og planteliv. En sø i nordenden af Præstemosen er også naturplejet, mens to søer i nærheden af bassin 308-2, der i januar var tørlagt, har fået tilført oppumpet grundvand fra bassin 308-2. Begge søer har nu en fin vandstand på ca. halv meter og er igen klar til forårets padder, vandfugle mv.

Drift af kommunalt ejede ejendomme og den grønne struktur

Frederikssund Kommune ejer syv ældre ejendomme i Vinge. Ejendommene er i varierende stand. Nogle skal nedrives, mens andre har potentiale til at blive omdannet til mødesteder eller kommunale servicefunktioner. Der er i samarbejde med Kommunalt Byggeri lavet oplæg til, hvilke ejendomme der anbefales hhv. nedrevet, driftet til et minimum eller istandsat i de kommende år. Sideløbende er der i samarbejde med Vej og Park lagt en plan for drift af den grønne struktur, så der passes godt på naturen og de grønne værdier i Vinge. Der forventes at komme en sag på til politisk godkendelse i 2. kvartal 2025.

Inddragelse

Der holdes løbende inddragende møder og processer, som sikrer en bred forankring af Vinges udvikling. Vingevandringerne er fortsat en succes og genoptages i foråret 2025. Hver onsdag arbejder Vingeteamet i Klimakassen, hvor borgere og interesserede kan komme i dialog om udviklingen i Vinge. Klimakassen er blevet synliggjort som bykontor med bl.a. tydelig skiltning og information om tilbuddet til nye borgere – der informeres også jævnligt om tilbuddet på sociale medier. Både nye og etablerede borgere i Vinge inviteres til arrangementer, både for at informere dem om Vinges tilbud og for at give dem en stemme i den videre udvikling.

Økonomi

Sagen har ingen umiddelbare bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle ikke-budgetlagte tiltag vil blive fremlagt i selvstændige sager. Se vedlagte bilag for en status på Vinges økonomi fra 1. januar 2018 til 31. marts 2025.

Bilag

• Bilag 1 Politiske milepæle i Vinge 2025
• Bilag 2 Gennemgang af igangværende projekter i Vinge
• Bilag 3 Kort med angivelse af anlægsindsatser i Vinge.docx
• Bilag - Status på Vingeforbrug pr. 31. marts 2025

Beslutning

Borgmester Tina Tving Stauning (A) gav en status på håndtering af brandskaderne på Torvet 2.

Fraværende: Søren Weimann (B), Jesper Wittenburg (A).

Sagsfremstilling

• Økonomiudvalgets sagsliste er vedlagt som bilag.

Bilag

• Sagsliste Økonomiudvalget april 2025

Åben beslutning

Indstillingspunkt 1 blev sat til afstemning:

For: Søren Weimann (B), Kirsten Weiland (N), Tina Tving Stauning (A), Jesper Wittenburg (A), Rasmus Petersen (Ø), Anna Poulsen (F).

Imod: Michael Tøgersen (I).

Undlod: Anne Sofie Uhrskov (V), Morten Skovgaard (V), Niels Martin Viuff (C), Inge Messerschmidt (O).

Indstillingen blev godkendt.

Indstillingspunkt 2a blev sat til afstemning.

For: Niels Martin Viuff (C), Michael Tøgersen (I), Inge Messerschmidt (O), Anne Sofie Uhrskov (V), Morten Skovgaard (V).

Imod: Søren Weimann (B), Kirsten Weiland (N), Tina Tving Stauning (A), Jesper Wittenburg (A), Rasmus Petersen (Ø), Anna Poulsen (F).

Indstillingen blev forkastet.

Indstillingspunkt 2b blev sat til afstemning:

For: Søren Weimann (B), Kirsten Weiland (N), Tina Tving Stauning (A), Jesper Wittenburg (A), Rasmus Petersen (Ø), Anna Poulsen (F).

Imod: Michael Tøgersen (I), Niels Martin Viuff (C), Inge Messerschmidt (O).

Undlod: Anne Sofie Uhrskov (V), Morten Skovgaard (V).

Indstillingen blev herefter godkendt.

Indstillingspunkt 2c bortfalder hermed.

Indstillingspunkt 3 blev sat til afstemning:

For: Søren Weimann (B), Kirsten Weiland (N), Tina Tving Stauning (A), Jesper Wittenburg (A), Rasmus Petersen (Ø), Anna Poulsen (F).

Imod: Niels Martin Viuff (C), Michael Tøgersen (I), Inge Messerschmidt (O), Anne Sofie Uhrskov (V), Morten Skovgaard (V).

Indstillingen blev godkendt.

Åben beslutning

Plan og Tekniks anbefaling blev sat til afstemning:

For: Michael Tøgersen (I), Kirsten Weiland (N), Inge Messerschmidt (O), Tina Tving Stauning (A), Jesper Wittenburg (A), Anne Sofie Uhrskov (V), Morten Skovgaard (V).

Undlod: Niels Martin Viuff (C), Rasmus Petersen (Ø), Anna Poulsen (F).

Indstillingen blev anbefalet.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Åben beslutning

Indstillingspunkt 1-4 anbefales.

Fraværende: Søren Weimann (B).

Åben beslutning

Indstillingen blev sat til afstemning.

For: Rasmus Petersen (Ø), Tina Tving Stauning (A), Jesper Wittenburg (A), Anna Poulsen (A), Anne Sofie Uhrskov (V), Morten Skovgaard (V), Niels Martin Viuff (C).

Imod: Kirsten Weiland (N), Inge Messerschmidt (O), Michael Tøgersen (I).

Indstillingen blev herefter anbefalet, idet administrationen opfordres til at fortsatte samarbejdet med Vejdirektoratet.

Økonomiudvalget noterer sig endvidere administrationens oplysning om, at den forelagte DSB-aftale efter revisionens vurdering ikke indebærer et deponeringskrav til Frederikssund Kommune.

Inge Messerschmidt (O) har følgende mindretalsudtalelse som tilsluttes af Michael Tøgersen (I): "Dansk Folkeparti stemmer imod da vi ikke mener der skal indgås en partnerskabsaftale mellem DSB og Frederikssund Kommune, så længe der ikke er vedtaget en lokalplan der blåstempler DSB værkstedet."

Fraværende: Søren Weimann (B).

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der er trykket "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er underskrevet.