Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2026

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jesper Wittenburg (A).

Resume

I nærværende sag gives en prognose på det forventede forbrug i 2026 sammenholdt med det korrigerede budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Der gives en negativ tillægsbevilling på 8,5 mio. kr. (mindreforbrug) på serviceudgifterne i 2026.
2. Der gives en tillægsbevilling på 4,3 mio. kr. (merforbrug) på bruttoanlægsudgifterne i 2026.
3. Der overføres bruttoanlægsudgifter på 2,8 mio. kr. fra 2026 til 2027.
4. Der fremrykkes bruttoanlægsudgifter på 0,1 mio. kr. fra 2029 til 2026.
5. Der gives en tillægsbevilling på 12,0 mio. kr. (merindtægt) i 2026 under tilskud og udligning samt renter.
6. Budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-6 anbefales.

Sagsfremstilling

Drift

Budgetopfølgningen viser en reduktion i de forventede udgifter på 8,5 mio. kr., som udelukkende vedrører serviceudgifter. Reduktionen fordeler sig på følgende politikområder:

Politisk organisation

Stigning i de forventede udgifter på 1,1 mio. kr., primært som følge af merudgifter til politikernes vederlag samt eftervederlag til den tidligere borgmester.

Administration mv.

Reduktion i de forventede udgifter på 4,4 mio. kr., som følge af et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. vedr. administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden samt en merindtægt på 1,2 mio. kr. fra støttesagsgebyrer.

Lønpuljer og tjenestemandspension

Reduktion i det afsatte budget til den centrale reservepulje på i alt 6,3 mio. kr., hvorefter der resterer 8,7 mio. kr. Nedjusteringen af den centrale reservepulje skyldes et behov for finansiering af merudgifter på andre områder.

Forsikringer

Stigning i de forventede udgifter på 1,1 mio. kr., som følge af merudgifter til arbejdsskadeserstatninger og autoskader.

I bilag 1 udspecificeres budgetopfølgningen nærmere.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver anledning til, at bruttoanlægsudgifterne øges med 1,5 mio. kr. i 2026 for anlægsprojekterne under Økonomiudvalget, som dækker over følgende bevægelser:

• Tillægsbevilling på 4,3 mio. kr. i 2026, som finansieres af kassen.
• Overførsel af bruttoanlægsudgifter fra 2026 til 2027 på 2,8 mio. kr.
• Fremrykning af 0,1 mio. kr. fra 2029 til 2026.

Merudgiften på bruttoanlægsudgifterne dækker over følgende modsatrettede effekter:

• Merforbrug på 4,0 mio. kr. - Vinge – Udstykning af parcelhusgrunde + Tiny house, svarende til kassefinansieret tillægsbevilling i 2026 på 4,0 mio. kr.
• Merforbrug på 0,2 mio. kr. - Vinge - Vejbelægning Deltakvarteret, svarende til kassefinansieret tillægsbevilling i 2026 på 0,2 mio. kr.
• Merforbrug på 0,1 mio. kr. - Samling af administrationen, som finansieres ved fremrykning af 0,1 mio. kr. fra 2029 til 2026.
• Merforbrug på 0,1 mio. kr. - Vinge - Køb af areal IKANO, svarende til kassefinansieret tillægsbevilling i 2026 på 0,1 mio. kr.
• Merforbrug på 0,01 mio. kr. - Egeparken 6, mageskifte, svarende til kassefinansieret tillægsbevilling i 2026 på 0,01 mio. kr.
• Mindreforbrug på 2,8 mio. kr. - Opgradering af Dalvejen etape 2, som overføres til 2027.

I bilag 2 udspecificeres budgetopfølgningen nærmere.

Skatter, tilskud og udligning samt finansielle poster

Budgetopfølgningen bevirker samlede netto merindtægter for 12,0 mio. kr. i 2026. Denne merindtægt skyldes udmøntningen af midler til dagtilbud samt nedsættelse af forældrebetalingen i 2026. Indtægten var ikke en del af det oprindelige budget, idet loven først er vedtaget efter budgetvedtagelsen. Indtægten modsvares af tilsvarende udgifter, som ligeledes tillægsbevilges i denne budgetopfølgning, som en del af Børn, Skole og Families udgiftsbudget.

I bilag 3 udspecificeres budgetopfølgningen nærmere.

Opfølgning på budgetaftale 2026-2029

I forbindelse med budgetopfølgningen er der foretaget en opfølgning på budgetaftale 2026-2029, der viser, at fem ud af Økonomiudvalgets seks budgetinitiativer er implementeret. Budgetinitiativet vedr. reduktion af bygningsmassen er delvist implementeret. Det ene budgetinitiativ under tværgående temaer er implementeret.

I vedlagte bilag 4 udspecificeres opfølgningen på budgetaftale 2026-2029 nærmere.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område har følgende økonomiske konsekvenser:

Drift

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindreforbrug under serviceudgifterne på 8,5 mio. kr.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver anledning til at bruttoanlægsudgifterne øges med 1,5 mio. kr. i 2026, som dækker over følgende bevægelser:

• Tillægsbevilling på 4,3 mio. kr. i 2026, som finansieres af kassen.
• Overførsel af bruttoanlægsudgifter fra 2026 til 2027 på 2,8 mio. kr.
• Fremrykning af 0,1 mio. kr. fra 2029 til 2026.

Skatter, tilskud og udligning samt finansielle poster

Budgetopfølgningen giver anledning til samlede netto merindtægter svarende til 12,0 mio. kr. i 2026.

Bilag

• Bilag 1. Service - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - ØU
• Bilag 2. Anlæg - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - ØU
• Bilag 3 - Skatter, tilskud og udligning samt finansielle poster
• Bilag 4. Opfølgning på budgetaftale 2026-2029

Resume

I nærværende sag gives en prognose for det samlede forventede forbrug i 2026 sammenholdt med det korrigerede budget samlet afledte forslag til tillægsbevillinger. Endvidere gives en status på implementeringen af budgetinitiativer vedtaget med budget 2026-2029.

Indstilling

Børn, Skole og Familie, Fritid og Kultur, Social og Sundhed, Seniorer og Forebyggelse, Beskæftigelse, Erhverv og Unge, Teknik og Klima samt Plan og Udvikling har indstillet budgetopfølgningen på deres områder til Byrådets godkendelse.

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning.

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Der gives en tillægsbevilling på 12,0 mio. kr. svarende til et merforbrug på serviceudgifterne.
2. Der gives en tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. svarende til et merforbrug på overførselsudgifterne.
3. Der gives en tillægsbevilling på -4,0 mio. kr. svarende til en merindtægt på den centrale refusionsordning.
4. Der gives en tillægsbevilling på 0,03 mio. kr. svarende til et merforbrug på ældreboliger.
5. Der gives en tillægsbevilling på -4,9 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne.
6. Der gives en tillægsbevilling på -12,0 mio. kr. svarende til en merindtægt på tilskud og udligning.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-6 anbefales, idet Økonomiudvalget vedrørende Maritimt Center bemærker, at der arbejdes på at optimere tidsplanen.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2026.

Budgetopfølgningen indeholder resultatet af udvalgsbehandlinger i Børn, Skole og Familie, Fritid og Kultur, Social og Sundhed, Seniorer og Forebyggelse, Beskæftigelse, Erhverv og Unge, Teknik og Klima samt Plan og Udvikling.

Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning.

Den likviditetsmæssige udvikling

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet underskud på 44,8 mio. kr., hvilket er en forværring på 63,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. En forværring, der primært kan henføres til følgende:

• Øgede serviceudgifter på 19,1 mio. kr., hvoraf 12,0 mio. kr. modsvares af øget serviceramme.
• Øgede indtægter fra tilskud på 12,0 mio. kr., jf. ovenstående bullet.
• Øgede bruttoanlægsudgifter på 64,6 mio. kr.
• Øgede bruttoanlægsindtægter på 33,4 mio. kr.
• Øgede anlægsudgifter vedrørende forsyningen på 24,3 mio. kr.

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til balance mellem de forventede udgifter og kommunens serviceramme. Balancen er skabt ved, at mindreforbrug på nogle af områderne samt en del af reservepuljen er anvendt til finansiering af merudgifter på andre områder.

Der forventes imidlertid et fortsat udgiftspres - særligt på familieområdet og voksenhandicapområdet - udover de i nærværende budgetopfølgning indstillede og finansierede tillægsbevillinger. Frem mod næste budgetopfølgning arbejdes der med at reducere dette pres.

Overførselsudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede udgifter på 5,0 mio. kr.

Den centrale refusionsordning

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede indtægter på 4,0 mio. kr.

Bruttoanlægsudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til et korrigeret budget på 244,3 mio. kr. svarende til et merforbrug på 64,6 mio. kr. i forhold til kommunens anlægsramme. Merforbruget skyldes primært overført mindreforbrug fra 2025 via budgetopfølgningen pr. 30. september 2026 og overførselssag 2025.

Der vil i de kommende måneder blive arbejdet på at anvise, hvordan anlægsrammen kan overholdes i 2026 med henblik på politisk forelæggelse ved en kommende budgetopfølgning i 2026.

Tilskud og udligning

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede indtægter fra tilskud på 12,0 mio. kr., der alene kan henføres til øget tilskud til bedre og billigere dagtilbud, som blev besluttet som en del af finansloven for 2026.

I bilag 1 gives en nærmere gennemgang af budgetopfølgningens resultater.

Opfølgning på budgetaftale 2026-2029

Af bilag 2 fremgår en status på implementering af budgetinitiativer vedtaget med budget 2026-2029. En status, der viser, at ud af i alt 56 budgetinitiativer er de 39 implementeret, 11 er delvist implementeret, mens seks endnu ikke er implementeret.

Der er et budgetinitiativ, der ikke forventes implementeret som planlagt i 2026:

• BSF - A013 - NEST. Byrådet har besluttet, at implementeringen skal skydes til skoleåret 2027/2028.

Inddragelse

Inddragelse ikke vurderet relevant.

Økonomi

Budgetopfølgningen giver anledning til forventet balance mellem udgifter og serviceramme. I forhold til bruttoanlægsudgifter viser budgetopfølgningen et forventet merforbrug i forhold til anlægsrammen. Et forhold, der vil blive arbejdet på at løse frem mod de to kommende budgetopfølgninger i 2026.

Bilag

• Bilag 1. Oversigtsnotat 310326
• Bilag 2. Opfølgning på budgetaftale 2026-2029 1 budgetopfølgning 2026

Resume

Økonomiudvalget traf på deres møde den 18. marts 2026 beslutning om formen for inddragelse af borgerne i forbindelse med udarbejdelse af budget 2027-2030 (sag nr. 47).

Økonomiudvalget besluttede, at der før sommerferien inviteres til budgetsamtaler med politikerne på fire lokationer i kommunen. Herudover fastholdes et borgermøde i Valhal efter sommerferien i budgethøringsperioden.

Sagen blev behandlet i Økonomiudvalget den 22. april 2026 (sag nr. 70), hvor der blev udtrykt ønske om et nyt tidspunkt for mødet i Skibby den 2. juni 2026. På den baggrund forelægges samme sag, men med en ændring af tidspunktet for mødet i Skibby. Øvrige datoer, lokationer og tidspunkter er uændrede.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Budgetsamtaler før sommerferien besluttes afviklet:

• På Biblioteket i Skibby, tirsdag den 2. juni kl. 19.00 – 21.00.
• I Sillebroen, Frederikssund, tirsdag den 9. juni kl. 16.00 – 18.00.
• I Slangerup Administrationscenter, tirsdag den 16. juni kl. 16.00 – 18.00.
• I Rejsestalden, Jægerspris, torsdag den 25. juni kl. 16.00 – 18.00.

2. Borgermøde om budget i høringsperioden besluttes afviklet i Valhal, Frederikssund, torsdag den 3. september kl. 19.00 – 21.30.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget den 22. april 2026, pkt. 70:

Indstillingspunkt 1: Udsat.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Fraværende: Niels Martin Viuff (C), Jesper Wittenburg (A), Rasmus Petersen (Ø).

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetprocessen har Byrådet i de seneste år afholdt en åben borgerdialog en eftermiddag i juni i Sillebroen om aktuelle budgettemaer. Der har været lagt vægt på en uformel og direkte dialog mellem borgere og byrådspolitikere, hvor man som borger har kunnet spørge ind til de temaer, man har været optaget af.

Økonomiudvalget besluttede den 18. marts 2026, at en lignende budgetsamtale med borgerne i år skal gennemføres på fire lokationer i kommunen. Hele Byrådet kan deltage, og borgere kan gå til og fra.

Det foreslås, at disse uformelle budgetsamtaler afvikles:

• På Biblioteket i Skibby, tirsdag den 2. juni kl. 19.00 – 21.00.
• I Sillebroen, Frederikssund, tirsdag den 9. juni kl. 16.00 – 18.00.
• I Slangerup Administrationscenter, tirsdag den 16. juni kl. 16.00 – 18.00.
• I Rejsestalden, Jægerspris, torsdag den 25. juni kl. 16.00 – 18.00.

Derudover skal der fortsat gennemføres et borgermøde, mens administrationens budgetforslag er i høring. Det foreslås at være i Valhal torsdag den 3. september kl. 19.00 – 21.30.

Forudgående annonceres arrangementerne via hjemmeside, sociale medier og i lokalaviserne.

Inddragelse

Med dette punkt drøftes inddragelse af borgere m.fl. i forbindelse med budget 2027-2030.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Efter at Høje Taastrup Kommune, i tråd med Ishøj Kommune, afviste at give samtykke til I/S Vestforbrændings anmodning om låneramme på 10,5 mia. kr. til finansiering af Varmeplane 2030, etape 2, skal Frederikssund Kommune igen give dets samtykke til, at I/S Vestforbrænding får godkendt lånerammen med pro rata hæftelse blandt de resterende 17 kommuner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Der meddeles samtykke til, at I/S Vestforbrænding får godkendt låneramme med kommunal hæftelse på 10.538 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2025-2030 vedr. Varmeplan 2030.
2. Lånet optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen bliver indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje Taastrup Kommune besluttede på byrådsmøde den 18. marts 2026 ikke at hæfte for lån til udrulning af Varmeplan 2030, etape 2. Dette indebærer, at samtykke til lånet vedr. Vestforbrændings finansiering af Varmeplan 2030 skal forelægges de resterende 17 ejerkommuner til fornyet godkendelse.

Bestyrelsen i I/S Vestforbrænding vedtog Varmeplan 2030 i marts 2022. Den 20. december 2023 godkendte Frederikssund Byråd den daværende låneramme på 6,3 mia. kr. til finansieringen af Varmeplan 2030's forventede investeringer i perioden 2023-2028.

Efterfølgende er varmeforsyningen blevet udvidet i de forsynede kommuner. På I/S Vestforbrændings bestyrelsesmøder nr. 438 og 438a hhv. den 14. september 2023 og den 4. oktober 2023 behandlede bestyrelsen finansieringen af Varmeplan 2030. På bestyrelsesmøde nr. 443 den 5. december 2024 besluttede bestyrelsen at medtage yderligere energidistrikter og dermed udvide budgettet. Det samlede budget for Varmeplan 2030 udgør i alt 16.838 mio. kr. Der henvises til bilag 2 og 3 for yderligere uddybning.

På den baggrund skal I/S Vestforbrændings bestyrelse i henhold til § 10, stk. 14, i vedtægterne (vedtægterne er vedlagt som bilag 4) anmode ejerkommunerne om kommunalbestyrelsernes samtykke til:

• at I/S Vestforbrænding får godkendt låneramme på 10,5 mia. kr. til finansiering af Varmeplan 2030.
• at lånet optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertal det år, hvor forpligtelsen indgås, jf. vedtægterne § 6 stk. 2-3, som er vedlagt som bilag til sagen (vedlagt som bilag 1).

Arbejdet med at udbygge I/S Vestforbrændings fjernvarmenet omfatter:

• Fjernvarmeledninger og kundeanlæg etape 2: 8.238 mio. kr.
• Lavtemperaturledning: 600 mio. kr.
• Produktionsanlæg: 1.700 mio. kr.

Ultimo 2025 er der indgået kontrakter med entreprenører om anlægsprojekterne i etape 2. Arbejdet igangsættes i 2026 og løber efter planen frem til og med 2030.

Ejerkommunernes hæftelse for lån til I/S Vestforbrænding påvirker ikke kommunernes låneramme. I/S Vestforbrændings adgang til lånoptagelse er hjemlet i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1484 af 5. december 2024 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Da Ishøj og Høje Taastrup Kommune ikke ønsker at deltage i lånoptagelsen, fordeles hæftelsen pro rata mellem de 17 resterende ejerkommuner i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen bliver indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2 og 3.

For uddybende informationer om investeringerne henvises til vedlagte bilag i sagen.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Kommunens låneramme påvirkes ikke, da der er tale om investeringer omfattet af lånebekendtgørelsens § 2. Pro rata hæftelse i forhold til indbyggerantallet indebærer, at Frederikssund Kommune hæfter for 5,13 % af de 10.538,2 mio. kr., svarende til ca. 540 mio. kr. Frederikssund Kommunes pro rata hæftelse overfor I/S Vestforbrænding er ultimo 2025 258,2 mio. kr.

Bilag

• Bilag 1. Indbyggere VF-opland 2026 (ex. Høje-Taastrup og Ishøj)
• Bilag 1. Følgeskrivelse til Varmeplan 2030, etape 2
• Bilag 2. VF Bestyrelsesmøde 438, Varmeplan 2030 (indstilling og bilag)
• Bilag 3. Vestforbrændingens Vedtægter 2012

Resume

Den 24. juni kl. 14.45-15.45 er der planlagt det første af to årlige temamøder mellem Økonomiudvalget og Hoved MED-udvalget. Med denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til udkast til dagsorden for mødet på baggrund af input fra Hoved MED-udvalget. Økonomiudvalget opfordres ligeledes til at overveje emner, som udvalget ønsker at drøfte med Hoved MED-udvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Godkende forslag til dagsorden til temamøde mellem Økonomiudvalget og Hoved MED-udvalget.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Mødet den 24. juni 2026 er det første af to årlige temamøder mellem Økonomiudvalget og Hoved MED-udvalget. På baggrund af input fra Hoved MED-udvalget foreslås nedenstående emner til dagsordenen for mødet. Økonomiudvalget opfordres ligeledes til at overveje emner, som udvalget ønsker at drøfte med Hoved MED-udvalget.

Foreløbigt foreslåede emner til dagsordenen:

1. Præsentation af Økonomiudvalget og Hoved MED-udvalget.

2. Hoved MED-udvalgets arbejde med arbejdsfællesskaber, tillid og frisættelse i forhold til den samlede MED-organisation. Oplæg ved formandskabet i Hoved MED-udvalget.

3. Forventningsafstemning med borgerne om den service og de tilbud, som kommunen kan give borgerne. Mange medarbejdere og ledere oplever et stigende pres fra borgere og deres pårørende om forventninger til kommunes service, der ikke altid kan leveres. Hvordan håndteres dette dilemma, og hvordan kan politikerne bidrage til forventningsafstemningen?

4. Evt.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Som opfølgning på Økonomiaftalen for 2026 lægges der med denne sag op til, at Frederikssund Kommune indgår i et samarbejde med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden, inklusive Solrød Kommune og eksklusive Københavns Kommune, om etablering af en fælles it-serviceorganisation i et fælles selskab. Byrådet forelægges inden udgangen af 2026 en sag med beslutning om selskabsform, oplæg til opgavesnit mellem selskab og ejerkommuner og selskabsdannelsen.

Med sagen lægges der endvidere op til, at økonomien til transitionsprogrammet for etablering af it-serviceorganisationen godkendes.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende, at Frederikssund kommune indgår i et samarbejde om at etablere en it-serviceorganisation sammen med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden, inklusive Solrød Kommune og eksklusive Københavns Kommune.
2. Der tillægsbevilges bruttoanlægsudgifter i 2026 på 110.000 kr. til bidrag til transitionsprogrammet, som samtidig frigives.
3. Der indarbejdes bruttoanlægsudgifter i 2027 på 110.000 kr. til bidrag til transitionsprogrammet i det tekniske grundlag for budget 2027-2030 med henblik på de kommende budgetforhandinger.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Sagsfremstilling

Det er i Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2026 aftalt, at ”kommunerne senest d. 1. januar 2027 vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af 4-5 kommunale it-serviceorganisationer med geografisk udgangspunkt i de fire regioner. De nye IT-serviceorganisationer oprettes som kommunale enheder og vil inden udgangen af 2027 overtage kommunernes drift af server- og netværksinfrastruktur.”, jf. uddrag af vedlagte Økonomiaftale for 2026.

I aftalen fremgår det, at formålet med samlingen af IT-driftsopgaverne bl.a. er at øge cybersikkerheden i kommunerne. Desuden er det formålet at understøtte muligheden for at rekruttere og fastholde it-specialister, som for flere kommuner er tiltagende svært.

Opgaven, der skal løses af it-serviceorganisationen, er afgrænset til server og netværk. Der er i Økonomiaftalen en hensigt om at udvide samarbejdet til også at inkludere slutbruger-it og brugerstyring frem mod 2030, men det er ikke afklaret, hvordan eller hvornår dette vil ske.

I Region Hovedstaden arbejder kommunerne på, at der etableres en it-serviceorganisation for de 29 kommuner (Region Hovedstaden inklusive Solrød Kommune og eksklusive Københavns Kommune) under navnet IT29. Der indgås et samarbejde mellem kommunerne i IT29 om at kunne danne en fælles it-serviceorganisation. Organisationen skal levere server- og netværksdrift. Det konkrete opgavesnit og ydelserne skal afklares og besluttes i det videre forløb.

Et samarbejde mellem kommunerne i IT29 vil basere sig på de eksisterende samarbejder og fora, herunder det politiske koordinationsforum KKR Hovedstaden for de 29 kommuner i Region Hovedstaden. Desuden giver et fælles stærkt regionalt arbejdsmarked med de nødvendige kompetencer, og geografisk nærhed og tæthed af kommunerne, gode vilkår for en robust og bæredygtig fælles IT-serviceorganisation.

I det videre forløb i 2026 vil det også skulle besluttes, under hvilken selskabskonstruktion it-serviceorganisationen skal dannes. Poul Schmith advokaterne (Kammeradvokaten) har peget på to mulige konstruktioner – enten et A/S eller et I/S (§60-selskab). Der vil senere blive fremlagt en fælles indstilling fra IT29 om selskabsdannelsen. Indstillingen vil ske på baggrund af en grundig afklaring af fordele og ulemper ved de mulige konstruktioner.

Transitionsprogram og tidshorisont

Frem mod etableringen af it-serviceorganisationen vil samarbejdet være organiseret i et fælles transitionsprogram, der skal skabe rammerne og afklare indholdet i den it-serviceorganisation, der skal etableres. Som det fremgår af Økonomiaftalen for 2026, skal it-serviceorganisationerne være etableret 1. januar 2027 og herefter overtage driften inden udgangen af 2027. I overgangsperioden vil der være fokus på sikker drift samt robust, forudsigelig og gennemsigtig økonomi.

Det bemærkes, at tidsplanen for den formelle stiftelse af selskabet kan blive påvirket af valg af selskabsform og den afledte statslige sagsbehandlingstid. Der er derfor risiko for, at stiftelsen ikke kan nås med udgangen af 2026. Det vurderes dog ikke at være en udfordring, da det centrale i 2026 er beslutning om selskabsform, registrering, og at etableringen påbegyndes.

Økonomi

Det er indstillingen fra administrationerne i IT29, at der afsættes i alt 3 mio. kr. i hhv. 2026 og 2027 til transitionsprogrammet. Beløbet er vurderet på baggrund af de øvrige regioners arbejde og budget. Fordelingen af udgifter sker efter indbyggertal til de enkelte kommuner i IT29. For Frederikssund kommune betyder det et årligt bidrag på ca. 110.000 kr. i 2026 og 2027, jf. vedlagte notat om fordelingen af udgifter til transitionsprogrammet.

Der er i Økonomiaftalen for 2026 forudsat, at udgiften afholdes indenfor den aftalte anlægsramme. Anlægsrammen er i den forbindelse løftet ekstraordinært til implementering af de nye it-serviceorganisationer. Kommunen er således ikke DUT-kompenceret på driftsrammen for udgifterne.

Hver kommune forventes derudover at bidrage med medarbejdere til transitionsprogrammet. Der lægges med denne sag op til en godkendelse af økonomien for transitionsprogrammet.

Det bemærkes, at den samlede økonomi for den kommende it-serviceorganisation endnu ikke kendes og vil afhænge af bl.a. serviceniveau og organisering. Økonomien kan desuden variere mellem kommunerne.

Samtidig må der forventes både potentielle stordriftsfordele og øgede udgifter, som følge af stigende krav til særligt cybersikkerhed.

Videre proces

Alle Byråd/kommunalbestyrelser i IT29 forelægges denne sag til godkendelse. Herefter igangsættes aktiviteterne i transitionsprogrammet. Byråd/kommunalbestyrelser i IT29 vil inden udgangen af 2026 få forelagt en sag om godkendelse af selskabsform, så selskabet kan etableres herefter.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at der ikke er afsat anlægsmidler i 2026 og 2027 til etablering af en fælleskommunal IT-serviceorganisation. Såfremt punkt 2 indstilles til godkendelse, søges der om tillægsbevilling i 2026 og 2027 til bruttoanlægsudgifter på 110.000 kr. årligt, som samtidigt frigives. Tillægsbevillingen for 2026 søges finansieret i forbindelse med den kommende budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 med henblik på at sikre overholdelse af anlægsrammen i 2026. Tillægsbevillingen for 2027 vil blive indarbejdet i det tekniske grundlag for budget 2027-2030 med henblik på de kommende budgetforhandinger.

Bilag

• Pkt 6 - Aftale om kommunernes økonomi for 2026
• Fordeling af udgifter til transitionsprogrammet

Resume

Klimarådet har afholdt første møde i ny byrådsperiode og har i den forbindelse revideret kommissoriet for klimarådet. I det reviderede kommissorium åbnes der mulighed for repræsentation fra alle lokale fjernvarmeselskaber. Derudover gives Frederikssund Grønne Nabofællesskaber mulighed for at have to repræsentanter på lige fod med Danmarks Naturfredningsforening og Frederikssund Klimaforening. Antallet af repræsentanter foreslås øget fra 25 til 28. Byrådet skal besluttet om forslaget skal godkendes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik og Klima over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende forslag til kommissorium for Klimarådet i byrådsperioden 2026-2029

Historik

Beslutning fra Teknik og Klima, 5. maj 2026, pkt. 65:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Klimarådet har den 18. marts 2026 afholdt sit første møde i den nye byrådsperiode. Klimarådet har med afsæt i det gældende kommissorium udarbejdet et revideret udkast til kommissorium for byrådsperioden 2026–2029. Kommissoriet skal godkendes af Byrådet.

Klimarådet har drøftet sammensætningen og mulige repræsentanter. Antallet af repræsentanter foreslås øget fra 25 til 28. I det reviderede kommissorium åbnes der mulighed for repræsentation fra alle lokale fjernvarmeselskaber. Derudover gives Frederikssund Grønne Nabofællesskaber mulighed for at have to repræsentanter på lige fod med Danmarks Naturfredningsforening og Frederikssund Klimaforening.

Der er endvidere foretaget mindre justeringer i kommissoriets tekst, som primært har karakter af præciseringer. Revideret kommissorium er vedlagt som bilag.

Klimarådet har desuden konstitueret sig med ny formand og næstformand. Henrik Jenvall fra Danmarks Naturfredningsforening i Frederikssund er valgt som formand, og Ulrik Goos Iversen fra Frederikssund Klimaforening er valgt som næstformand.

Inddragelse

Klimarådet har været inddraget i udarbejdelse af kommissorium.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

• Kommissorium Klimarådet 2026-2029.pdf

Resume

Der er indkommet et borgerforslag om en uvildig undersøgelse af supercykelstien på Københavnsvej i Slangerup. Borgerforslaget opnåede minimum 300 stemmer på 90 dage. Forslagsstiller Sofie Braunschweig Lüth Madvig præsenterede sit forslag for Byrådet den 25. marts 2026 (sag nr. 39). Byrådet behandlede sagen på Byrådsmødet, og de valgte at oversende sagen til Teknik og Klima.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik og Klima, at:

1. Beslutte om Teknik og Klima vil iværksætte en uvildig undersøgelse af supercykelstien
2. Beslutte hvordan midler til undersøgelsen skal finansieres inden for udvalgets ramme

Historik

Beslutning fra Teknik og Klima, 5. maj 2026, pkt. 66:

Teknik og Klima sender sagen til Økonomiudvalget med henblik på finansiering, da det ikke er muligt at iværksætte en uvildig undersøgelse indenfor den økonomiske ramme for Teknik og Klima.

Beslutning

Michael Tøgersen (I) stillede følgende ændringsforslag: "LA ønsker, at undersøgelsen gennemføres og finansieres af reservepuljen".

For: Michael Tøgersen (I), Chelle Lilly Albøge (I), Inge Messerschmidt (O).

Imod: Anne Sofie Uhrskov (V), Hans Andersen (V), Jørgen Bech (V), Jesper Wittenburg (A), Tina Tving Stauning (A), Anna Poulsen (F), Niels Martin Viuff (C), Rasmus Petersen (Ø).

Forslaget blev forkastet.

Anne Sofie Uhrskov (V) stillede ændringsforslag om at oversende sagen til budgetforhandlingerne:

For stemte et samlet Økonomiudvalg.

Forslaget blev godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt hvad det kan koste at gennemføre en uvildig undersøgelse af denne karakter. En uvildig juridisk og teknisk undersøgelse estimeres til at koste minimum 1 - 1,5 mio. kr. ex. moms til gennemgang og vurdering af mere end 8.000 dokumenter og ca. 200.000 kr. til udarbejdelse af en rapport på baggrund af dokumentgennemgang. Prisen vil afhænge af undersøgelsens dybde og afgrænsning, antallet af dokumenter der skal gennemgås, samt behovet for teknisk sagkundskab kontra juridisk bedømmelse. Administrationen kan ikke indenfor udvalgets ramme anvise finansiering til undersøgelsen.

Borgerforslaget blev fremsat den 22. august 2025. Administrationen udarbejdede en redegørelse til byrådet den 30. september 2026 på baggrund af borgerforslaget samt indkomne spørgsmål fra borgere i forhold til Københavnsvej. Redegørelsen er vedlagt som supplerende bilag 1 til sagen.

Sag 39 fra Byrådsmøde den 25. marts er vedlagt som supplerende bilag 2: Orientering vedrørende borgerforslag om uvildig undersøgelse af supercykelstien i Slangerup. Endvidere er borgerforslaget vedlagt som bilag 3.

Inddragelse

Forslaget kommer som led i muligheden for at stille borgerforslag og har dermed haft en bred borgerinddragelse.

Økonomi

Såfremt punkt to besluttes, vil der eventuelt blive udarbejdet en særskilt sag, hvor de bevillingsmæssige konsekvenser fremgår i forhold til finansiering af ekstern undersøgelse. For at undgå yderligere pres på servicerammen, bør omkostningerne til den uvildige undersøgelse afholdes indenfor udvalgets eksisterende rammer.

Bilag

• Bilag 2: Notat om anlægsprojektet på Københavnsvej (4. september 2025)
• Bilag 2: Byråd 25-03-2026 sag 39 - Uvildig undersøgelse af supercykelstien på Københavnsvej i Slangerup
• Bilag 3: Borgerforslag om igangsættelse af en uvildig undersøgelse

Resume

I denne sag fremlægges konkrete forslag til, hvordan sagsbehandlingstiden på byggesager og lovliggørelsessager kan nedbringes. Initiativerne bygger videre på beslutning i Plan og Udvikling i februar 2026, hvor der blev truffet beslutning om straksspor, prioritering af byggesager samt at der skulle udarbejdes en sag om finansierings- og handlemuligheder. Herudover gives der en status på byggesagsområdet.

Afdelingsleder Rasmus Bo Rasmussen deltager under punktet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og Udvikling, at:

1. Beslutte at prioritere ressourcer til kategorisering af lovliggørelsessager i 2026
2. Drøfte oplæg om handlemuligheder og finansiering for nedbringelse af sagsbehandlingstid for lovliggørelsessager

Historik

Beslutning fra Plan og Udvikling, 5. maj 2026, pkt. 40:

Michael Tøgersen (I) stillede forslag om, at der i Økonomiudvalget afsættes yderligere ressourcer til ekstern bistand til lovliggørelsessager i 2026.

For stemte: Michael Tøgersen (I), Gert Løfgren (O) og Ali Moussa (F)

Imod stemte: Jørgen Bech (V) og Tina Tving Stauning (A)

Jørgen Bech (V) og Tina Tving Stauning (A) stemte imod, idet der allerede er afsat ekstra midler til området i 2026.

Forslaget oversendes til Økonomiudvalget.

Administrationens indstillingspunkt 1 blev bragt til afstemning:

For stemte: Michael Tøgersen (I), Gert Løfgren (O) og Ali Moussa (F)

Imod stemte: Jørgen Bech (V) og Tina Tving Stauning (A)

Jørgen Bech (V) og Tina Tving Stauning (A) stemte imod, idet en kategorisering i 2026 vil forlænge byggesagsbehandlingstiden til erhverv og nybyggeri.

Administrationens indstillingspunkt 1 blev godkendt.

Indstillingspunkt 2: Drøftet.

Oplæg om økonomiske handlemuligheder skal oversendes til budget 2027.

Beslutning

Forslaget fra Plan og Udvikling om, at der afsættes yderligere ressourcer til ekstern bistand til lovliggørelsesager i 2026 blev sat til afstemning:

For: Michael Tøgersen (I), Chelle Lilly Albøge (I), Inge Messerschmidt (O).

Imod: Anne Sofie Uhrskov (V), Hans Andersen (V), Jørgen Bech (V), Jesper Wittenburg (A), Tina Tving Stauning (A), Anna Poulsen (F), Niels Martin Viuff (C), Rasmus Petersen (Ø).

Forslaget blev forkastet.

Sagsfremstilling

Status på byggesagsområdet

Udvalget har ved sidste møde efterspurgt en kvartalsvis status på data byggesagsområdet. Data er vedlagt som bilag 1

Udvalget har ved mødet i marts 2026 godkendt, at der etableres et straks-spor for udvalgte byggesager. Administrationen har derfor lavet en konkret ramme og plan for implementering af behandlingen af straks-sager. Planen er udviklet i dialog med og med inspiration fra andre kommuner. Planen er vedlagt som orientering, se bilag 2.

For at sikre en mere effektiv sagsbehandling af byggesager fremlægger administrationen en praksisændring. Ændringen skal sikre klarere og kortere rammer for, hvornår en borger skal sende oplysninger til kommunen, samt mulighed for at annullere sager, hvor borger ikke indsender de efterspurgte oplysninger. Ændringen forventes på sigt at have en positiv effekt, baseret på viden fra andre kommuner. Se bilag 3

Administrationen har opdateret beskrivelsen af prioritering af sager på baggrund af beslutning i udvalget i marts 2026, Se bilag 4

Der er to stillingsopslag på byggesagsbehandlere på vej i opslag med henblik på opstart 1. august 2026. Den ene er en opnormering besluttet i budget 2026, den anden er beslutning fra Økonomiudvalget i april 2026.

Arbejdsgange og digitale løsninger

Administrationen er bevilget 250.000 kr. fra puljen til teknologiløsninger. Disse midler vil blive brugt til ekstern bistand, der kan hjælpe med at afdække hvilke digitale løsninger, der med fordel kan investeres i for at optimere sagsbehandlingsprocesserne til gavn for borgere, virksomheder og medarbejdere.

Det vurderes, at der er behov for yderligere 0.25 mio. kr. i 2027 til ekstern bistand der skal hjælpe med at implementering af nye arbejdsgange og digitale løsninger.

Lovliggørelsessager

Som der tidligere er redegjort for har vi et stort antal lovliggørelsessager og antallet er stigende. For nuværende prioriteres disse sager lavere end andre sager. Dette betyder i praksis, at behandlingen af lovliggørelsessager ikke kan følge med antallet af indkomne sager. Administrationen foreslår at der prioriteres ressourcer til at kategorisere sager, så der kan træffes efterfølgende beslutning om hvilke der evt. skal prioriteres først. Det skal bemærkes, at forslaget vil betyde, at ressourcer allokeres anderledes og at dette vil have betydning for behandlingen af andre sager. Det foreslås at der afsættes et årsværk til opgaven inden for rammen. Se bilag 5

Finansiering og handlemuligheder til at nedbringe sagsbehandlingstiderne for byggesager.

Der er indhentet tilbud fra flere udbydere af ekstern hjælp til behandling af byggesager. I vedhæftede bilag er der beskrevet følgende muligheder:

Ekstern hjælp til 150 byggesager (nybyggeri) med henblik på at fjerne ventetiden til sagsbehandler på 4-6 måneder i 2027.

Der er også beskrevet hvad det vil koster i tid, hvis der skal ansættes byggesagsbehandlere til opgaven. Se bilag 6

Det vil koste mellem 1.4 og 1.5 mio. kr.

Finansiering og handlemuligheder til at nedbringe sagsbehandlingstiderne for lovliggørelsessager.

Der er indhentet tilbud fra flere udbydere af ekstern hjælp til behandling af byggesager. I vedhæftede bilag er der beskrevet følgende muligheder:

Ekstern hjælp til 100 og 450 lovliggørelsesager.

Der er også beskrevet hvad det vil koster i tid, hvis der skal ansættes byggesagsbehandlere til opgaven. Se bilag 6

Det vil koste mellem 7.2 og 8.7 mio. kr.

Inddragelse

Borgerinddragelse vil være relevant i det videre arbejde med kommunikation og arbejdsgange for borgerne i byggesagsbehandlingen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

For at undgå yderligere pres på servicerammen, bør de øgede omkostninger til byggesagsbehandling afholdes indenfor udvalgets eksisterende rammer.

Bilag

• Bilag 1 - Status på byggesagsområdet
• Bilag 2 - Straks-behandling af byggesager
• Bilag 3 - Ny praksis for byggesager
• Bilag 4 - Prioritering af byggesager
• Bilag 5 - Plan for prioritering og håndtering af lovliggørelsessager
• Bilag 6 - Forslag til brug af interne og eksterne ressourcer

Resume

I november 2025 blev der afholdt afstemning om frokostordning i kommunens dagtilbud. Afstemningsresultatet viser, at syv nye børnehuse har stemt ja til frokostordning. Der er behov for istandsættelse af køkkener i alle syv børnehuse. Med denne sag skal Børn, Skole og Familie anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en tillægsbevilling til finansiering af anlægsprojektet for istandsættelse af køkkener i de syv nye børnehuse samt for tilpasning af køkken i ét eksisterende køkken, herudover til afledte køkkendriftsudgifter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, Skole og Familie, over for Økonomiudvalget og Byrådet, anbefaler, at:

1. Godkende tillægsbevilling i 2026 svarende til bruttoanlægsudgifter på 2,926 mio. kr. til udførelsen af anlægsarbejde i otte køkkener, som samtidig frigives
2. Godkende en tillægsbevilling i 2026 til afledte køkkendriftsudgifter på i alt kr. 384.000 årligt til 16 børnehuse
3. Udgifter til afledte køkkenudgifter på i alt 384.000 kr. årligt fra 2027 indarbejdes i budget 2027-2030

Historik

Beslutning fra Børn, Skole og Familie, 4. maj 2026, pkt. 43:

Indstillingspunkt 1 - 3: Anbefales.

Fraværende: Therese Hejnfelt (C) og Tobias Daniel Isaksson (I)

Beslutning

Chelle Lilly Albøge (I) stillede følgende ændringsforslag: "Jeg ønsker sagen udskudt, da jeg ikke mener at vi for nuværende tidspunkt har et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag til at godkende anlægsinvesteringer i den størrelsesorden - der findes mere fleksible løsninger: herunder kold mad, decentral produktion eller andre modeller der kan sikre en højere grad af propotionalitet mellem kommunens anlægsudgifter og den midlertidige karakter af forældre stemninger om frokostordninger”.

Forslaget blev sat til afstemning:

For: Chelle Lilly Albøge (I), Michael Tøgersen (I)

Imod: Anne Sofie Uhrskov (V), Hans Andersen (V), Jørgen Bech (V), Jesper Wittenburg (A), Tina Tving Stauning (A), Anna Poulsen (F), Niels Martin Viuff (C), Rasmus Petersen (Ø).

Undlod. Inge Messerschmidt (O).

Forslaget blev forkastet.

Børn, Skole og Families indstilling blev sat til afstemning:

For: Anne Sofie Uhrskov (V), Hans Andersen (V), Jørgen Bech (V), Jesper Wittenburg (A), Tina Tving Stauning (A), Anna Poulsen (F), Niels Martin Viuff (C), Rasmus Petersen (Ø), Inge Messerschmidt (O).

Imod: Chelle Lilly Albøge (I), Michael Tøgersen (I).

Indstillingen blev anbefalet.

Sagsfremstilling

Baggrund

I henhold til Dagtilbudslovens §16 skal alle kommuner tilbyde et sundt og nærende frokostmåltid i kommunale dagtilbud. I Frederikssund Kommune er det politisk besluttet, at der tilbydes frokostordning fra en ekstern madleverandør, som leverer varm og kold mad, som færdigtilberedes af en lokal køkkenassistent i børnehuset. 15. november 2023 blev det lovpligtige EU-udbud om frokostordning i Frederikssund Kommunes dagtilbud afgjort ved et valg af den eksterne leverandør Fru Hansens Kælder.

Siden 2023 har der været afholdt to afstemninger. Èn i 2023 og én i 2025. På nuværende tidspunkt har ni børnehuse frokostordning.

Da der i uge 48, ultimo november 2025, blev afholdt afstemning for perioden 2026-2028, stemte de nuværende ni børnehuse og yderligere syv børnehuse, ja til frokostordning.

Dermed vil i alt 16 af kommunens 29 børnehuse fremover have frokostordning.

Økonomi forbundet med istandsættelse af køkkener

I Frederikssund Kommune er det politisk besluttet, at frokostordning i dagtilbud er 100% forældrefinansieret. Det betyder at forældrene afholder alle udgifter til frokostordningen, herunder levering og håndteringen ved en køkkenansat i den enkelte institution. Forældrene kan dog ikke lovligt opkræves for afledte anlægsudgifter.

Frokostordningen fra Fru Hansens Kælder kan karakteriseres som værende delvis egenproduktion, og børnehusene har derfor behov for, at der istandsættes køkkener til formålet. Da det er en forudsætning for etablering af frokostordningen, at køkkenerne i børnehusene er tilpasset til formålet, har Administrationen siden afstemningsresultatet forelå gennemgået køkkenfaciliteterne i alle nye børnehuse i samarbejde med Fru Hansens Kælder og lederne i børnehusene med henblik på at identificere behovet for den nødvendige istandsættelse af børnehusenes køkkener, således at disse lever op til fødevaremyndighedernes bestemmelser, herunder tidsplan og estimerede omkostninger for dette.

Gennemgangen af børnehusenes eksisterende køkkenfaciliteter viser, at der er forskel på hvor omfattende istandsættelsesbehovet er. Der er dog i alle børnehuse behov for væsentlig istandsættelse. Ud over de syv nye børnehuse, har køkkenet i Børnehuset Skuldshøj, der allerede i dag har frokostordning, behov for istandsættelse. Børnehuset Skuldshøj fik ikke lavet køkkenistandsættelse i forbindelse med det seneste renoveringsarbejde i 2024. Der er behov for at istandsætte Skuldshøjs køkken nu.

På baggrund af gennemgangen estimeres anlægsudgifter til 4,281 mio.kr. forbundet med ombygningen af køkkenerne i de syv nye børnehuse samt Skuldshøj.

Ombygning er forskellig fra børnehus til børnehus, men indeholder samlet set følgende delelementer:

• Nedtagning af eksisterende installationer
• Etablering af niveaufri adgang til levering af fødevarer
• Ombygning af lokale ift. vvs, el, belysning, udluftning m.v.
• Ændring af kloakforhold
• Indkøb af hårde hvidevarer, blødgøringsanlæg
• Indkøb af køkkenmoduler
• Tilretning af brandanlæg, så mad-os ikke aktiverer brandalarm
• Trappelift
• Akustikregulering
• Indkøb af service, køkkenudstyr, rulleborde m.v.
• Rådgivning, pulje til uforudsete udgifter

Udgifterne fordeler sig som følger:

Der er i budget 2026 afsat bruttoanlægsudgifter på 1,355 mio. kr. til køkkener i børnehuse, som er frigivet ved budgetvedtagelsen for 2026. I nærværende sag søges der derfor tillægsbevilget og frigivet bruttoanlægsudgifter for 2,926 mio. kr. Det samlede budget i 2026 udgør herefter 4,281 mio. kr., som svarer til de angivne estimerede omkostninger ovenfor.

Etableringen af køkkenerne udbydes straks efter der er afsat budget til formålet, og forventes udført i løbet af 2026. I takt med at køkkenerne er klar, igangsættes frokostordningen.

Afledte driftsomkostninger til drift af køkkener

Ydermere viser erfaringer fra de seneste to år med frokostordning, at der er afledte driftsomkostninger forbundet med frokostordningen i de enkelte børnehuse svarende til ca. 24.000 kr. pr. børnehus pr. år. Disse udgifter dækker:

• Indkøb og udskiftning af filtre til opvaskemaskiner
• Løbende udskiftning af service når det går i stykker
• Løbende udskiftning af mindre og større maskiner når disse går i stykker f.eks. blender, brødskærer mv.
• Service og reparation på hårde hvidevarer ud over filter

Disse udgifter gælder for samtlige børnehuse med frokostordning. Der har dog ikke tidligere været afsat budget hertil, hvorfor området selv har dækket merudgifterne. Med 16 børnehuse med frokostordning beløber de afledte anlægsudgifter sig til i alt 384.000 kroner årligt.

Videre proces

Børn, Skole og Familie skal med denne sag anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, at finansieringen af køkkenerne samt afledte køkkendriftsudgifter sikres gennem tillægsbevilling.

Når der er anvist midler til klargøring af køkkener, påbegyndes rekruttering af køkkenpersonale til børnehusene. Udgifter til mad, levering og køkkenpersonale afholdes indenfor forældrebetalingen.

Næste afstemning finder sted i efteråret 2027, og frem mod det tidspunkt, vil Administrationen i samarbejde med de resterende børnehuse, der ikke i dag har frokostordning, gennemgå disses eksisterende køkkener, med henblik på at estimere forventede udgifter på istandsættelse.

Inddragelse

Sagen er sendt til kommentering i rådet for handicap, psykiatri og udsathed for ud for udvalgsmødet. Evt. kommentarer opdateres sagen inden udvalgsmødet.

Økonomi

Drift:

Center for Økonomi bemærker, at der er en afledt driftsudgift på tværs af børnehusene på 352.000 kr. årligt, der ikke kan finansieres igennem nærværende takster. Hvis tillægsbevillingen godkendes, vil bevillingsbehovet i 2026 blive håndteret ved næste budgetopfølgning, imens det for 2027-2030 vil blive indarbejdet i budgettet som en teknisk korrektion.

Anlæg:

Der er i budget 2026 afsat bruttoanlægsudgifter på 1,355 mio. kr. til Køkkener i børnehuse, som er frigivet ved budgetvedtagelsen for 2026. I nærværende sag søges der tillægsbevilget og frigivet buttoanlægsudgifter for 2,926 mio. kr. Det samlede budget i 2026 udgør herefter 4,281 mio. kr., som svarer til den angivne projektsum i sagen.

Tillægsbevillingen søges finansieret ved kommende budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 for at sikre anlægsrammeoverholdelse i 2026.

Resume

Seniorer og Forebyggelse forelægges en analyse af behovet for plejeboliger frem til 2036. Med afsæt i analysen anbefales det at udvide antallet af plejeboliger og investere i massiv støtte til borgere, der er tæt på at søge om en plejebolig, for at udsætte eller mindske behovet for plejeboliger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Seniorer og Forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Analysen af behovet for plejeboliger 2026-2036 tages til efterretning.
2. Godkende at der udarbejdes en tids- og investeringsplan for udbygning af plejeboligerne og investering i indsatser, der udsætter borgernes behov for plejeboliger, i forbindelse med budgetprocessen for 2027-2030.

Historik

Beslutning fra Seniorer og Forebyggelse, 6. maj 2026, pkt. 40:

1. Anbefales

2. Anbefales

Fraværende:

Janne Elsborg (F)

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Sagsfremstilling

I de kommende ti år stiger antallet af ældre borgere over 67 år i Frederikssund Kommune med 24 %. Stigningen er størst i de ældste aldersgrupper, hvor antallet af borgere over 85 år forventes at stige med 90 %. Dermed vokser antallet af borgere, der har behov for hjælp, også markant. Det betyder, at Frederikssund Kommune skal levere langt mere støtte i ældreplejen end i dag. Det gælder både i den tidlige forebyggelse og rehabilitering, i helhedsplejen i eget hjem og i plejeboliger.

Der er udarbejdet en analyse af behovet for plejeboliger i perioden 2026-2036, som er vedlagt i bilag 1. Analysen viser, at hvis samme andel af de ældre har behov for en plejebolig om ti år som i dag, vil kommunen i 2036 have behov for knap 180 flere plejeboliger end i dag.

Kommunens tidligere fremskrivninger af plejeboligbehovet viste, at færre og færre ældre over tid vil få behov for en plejebolig. Dette har også været tilfældet i perioden 2015-2025, hvor borgerne i stigende grad fik hjælp i egen bolig i stedet for at flytte i en plejebolig. Det vurderes, at denne udvikling vil fortsætte, men ikke i samme takt som hidtil. Det skyldes, at de fleste borgere, som i dag flytter i en plejebolig, visiteres på grund af udfordringer knyttet til demens eller andre kognitive udfordringer. Borgere med svær demens er i mange tilfælde vanskelige at hjælpe i eget hjem, fordi de har behov for tilsyn og støtte døgnet rundt.

Idet Frederikssund Kommune har en markant lavere plejeboligandel end kommunerne i Sundhedsklynge Nord og landsgennemsnittet, oplever et stigende pres på ventelisten og i 2025 overskred plejeboliggarantien, vurderes det, at kommunen i de kommende år bør udvide antallet af plejeboliger.

Det konkrete behov for plejeboliger afhænger af støtten til borgere i eget hjem. Jo bedre Frederikssund Kommune er til at støtte borgere i eget hjem, jo mindre behov for plejeboliger. Investeres der omvendt ikke i yderligere støtte til borgere i eget hjem, stiger behovet for flere plejeboliger. Det gælder særligt borgere med demens.

Med afsæt i analysen anbefaler administrationen, at:

1. Etablere to nye plejeboligafdelinger, svarende til 48 pladser. Det anbefales, at pladserne placeres i tilknytning til et eksisterende plejecenter i eller nær Frederikssund.

2. Investere i massiv støtte til borgere med demens, der er tæt på at søge om en plejebolig. Der peges på fire initiativer, der bør implementeres fra 2027. Initiativerne er angivet i prioriteret rækkefølge:

a) Udvide tilbuddet om rådgivning, vejledning og forløbskoordination til demensramte borgere med hjælp i hjemmet og til deres pårørende. Det anbefales at ansætte to demenskoordinatorer i Døgnplejen. Derved sikres disse borgere og deres pårørende samme rådgivning og vejledning, som borgere uden hjælp i hjemmet, hvor indsatsen varetages af to demenskonsulenter. Udgiften er 1,3 mio. kr. om året.

b) Udvide Daghjemmenes kapacitet ved som minimum at holde aftenåbent tre gange om ugen med plads til 12 borgere. De fleste borgere er kun i daghjem 1-2 dage om ugen. Mange pårørende efterlyser mere aflastning. Udgiften er 1,1 mio. kr. om året.

c) Udvide de forebyggende tilbud til borgere med demens. Træningstilbuddet og Hjerneklubben integreres og udvides med 25 pladser, så der er plads til 75 borgere om ugen. Dette vil udskyde behovet for daghjem og aflaster de pårørende. Udvidelsen koster 0,4 mio. kr. om året.

d) Etablere et nyt daghjem med plads til flere borgere. Med Budget 2022 blev der afsat penge til at sikre bedre fysiske rammer for kommunens daghjem, herunder til en forundersøgelse af mulige placeringer. Investeringen er afsat i 2030 og årene frem med 12,6 mio. kr. til anlæg. Det anbefales, at midlerne fremrykkes, så forundersøgelsen gennemføres i 2027 med henblik på at udvide med flere daghjemspladser i 2028.

3. Udarbejde en detaljeret tids- og investeringsplan, som forelægges i forbindelse med budgetprocessen, til at imødekomme stigningen i plejeboligbehovet i de kommende år. Der forelægges også en midlertidig løsning, for at imødekomme behovet for plejeboliger indtil nye plejeboliger kan tages i brug.

4. Følge efterspørgslen efter plejeboliger tæt i de kommende år med henblik på at afklare, om der er behov for yderligere nye plejeboliger.

Inddragelse

Sagen er sendt til kommentering i Seniorrådet. Da det foreslås, at sagens anbefalinger indgår i den kommende proces for Budget 2027-2030, vil høring ske i forbindelse med budgetprocessen.

Kommentarer fra Seniorrådet:

Seniorrådet tilslutter sig administrationens indstilling, men vi lægger også mærke til at de foreslåede 48 pladser allerede er for lidt i forhold til de scenarier, der opridses i bilag 1.

En mulighed for at skabe mindre behov for plejeboliger, i forhold til demente, kan være at give målrettet økonomisk tilskud/plejebudget til den pårørende som f.eks. kan bruges til:

Rengøring – som frigiver energi til relationen

Madlevering – vil reducere dagligt stress

Transport (taxa) – modvirker isolation

Aflastningsophold – forebygger sammenbrud hos den pårørende

Dette vil være i tråd med tanken bag selvbestemmelse og værdighed i ældreplejen. Pårørende har brug for fleksibilitet på tværs – ikke for flere faste ydelser. Når pårørende bryder sammen, er der brug for plejebolig. Når pårørende støttes, kan den demente blive længere tid i hjemmet. Derfor vil et økonomisk tilskud/plejebudget være både menneskeligt og økonomisk fornuftigt.

Økonomi

Sagen er uden aktuelle bevillingsmæssige konsekvenser. Center for Økonomi bemærker, at de beskrevne behov og anbefalinger kan medføre både anlægs- og driftsmæssige konsekvenser i de kommende år, som vil indgå i de kommende budgetprocesser.

Bilag

• Bilag 1. Analyse af behov for plejeboliger 2026-2036

Resume

Byrådet godkendte på deres møde i marts måned Seniorrådets reviderede vedtægter. I forlængelse af dialogmøde mellem Seniorrådet og Seniorer og Forebyggelse om samarbejdet i indeværende udvalgsperiode

blev det besluttet at revidere de nye vedtægter med henblik på at præcisere forskellen på høringssvar og rådets mulighed for at kommentere på de politiske dagsordener.

Udvalget forelægges i nærværende sag Seniorrådets vedtægter med forvaltningens foreslåede præciseringer med henblik på godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Seniorer og Forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende Seniorrådets vedtægter med forvaltningens foreslåede justeringer.

Historik

Beslutning fra Seniorer og Forebyggelse, 6. maj 2026, pkt. 41:

Anbefales.

Fraværende:

Janne Elsborg (F)

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i marts måned Seniorrådets reviderede vedtægter. Efterfølgende dialog mellem Seniorrådet og Seniorer og Forebyggelse har imidlertid tydeliggjort behovet for at præcisere blandt andet forskellen mellem egentlige høringssvar og rådets mulighed for at kommentere på de politiske dagsordener. Seniorrådet har peget på, at denne sondring ikke har været tilstrækkeligt klar, og at det har skabt usikkerhed om, hvordan rådet bedst kan gøre sin indflydelse gældende i den politiske proces.

Forvaltningen har i forlængelse heraf justeret i Seniorrådets vedtægter så forskellen på kommentering af de politiske dagsordener og egentlige høringssvar præciseres i vedtægterne. Det er samtidig indskrevet i vedtægterne, at sager, der sendes i høring i Seniorrådet, skal have en relevant høringsfrist typisk mellem én og tre uger afhængigt af sagens omfang og kompleksitet. Administrationen har desuden indsat en formulering i vedtægterne om involvering af Seniorrådet i forberedelsen til det næste seniorrådsvalg.

Inddragelse

Sagen er sendt til kommentering i Seniorrådet. Forvaltningen har været i dialog med formanden for Seniorrådet om vedtægtsudkastet og de foreslåede justeringer.

Kommentarer fra Seniorrådet:

Seniorrådet tilslutter sig administrationens indstilling.

Økonomi

Godkendelse af Seniorrådets vedtægter har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

• Vedtægter Seniorrådet 2026 med synlige rettelser
• Vedtægter Seniorrådet 2026

Resume

Byrådet har anmodet administrationen om at udarbejde forslag til budgetinitiativer, som kan indgå i det videre arbejde med budget 2027 – 2030. Endvidere er det besluttet, at fagudvalgene på deres møder i maj og juni præsenteres for en status på de temaer, der indgår i arbejdet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Foreløbige temaer, der arbejdes med i budgetprocessen 2027-2030, tages til efterretning.
2. Drøfte evt. forslag til yderligere temaer i arbejdet med budgetprocessen for 2027-2030.

Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 25. februar 2026 tids- og procesplan for arbejdet med budget 2027 – 2030, som blandt andet indebærer, at:

• Administrationen udarbejder forslag til budgetinitiativer, således at der hvert år tilvejebringes midler i budgetarbejdet til finansiering af den demografiske vækst samt andre udefrakommende ændringer, herunder nye politiske tiltag, jf. den økonomiske politik for 2026 -2029.
• I forhold til arbejdet med budgetinitiativerne vil effektiviseringer og reduktioner på serviceudgifterne være helt centrale. Der vil dog også være behov for at undersøge andre udgiftsposter – herunder bruttoanlægsudgifter, overførsler mv.
• En orientering om hvilke temaer, der arbejdes med i administrationen, vil indgå i fagudvalgenes drøftelser på møderne i maj og juni måned. Ligeledes vil de konkrete budgetinitiativer fremgå af budgetmappen inden sommerferien.

Status på arbejdet med budgetinitiativer

Til brug for ovennævnte er en status på samtlige temaer for de respektive udvalg vedlagt som arbejdspapir, i den politiske budgetmappe (fagudvalg maj måned).

Bilaget vil efter den politiske behandling blive opdateret, hvorefter de konkrete beskrivelser vil blive udarbejdet, så de kan indgå i budgetmappen til Byrådets temamøde II om budget 2027-2030 den 24. juni.

Strategiske projekter

Som led i en videreudvikling af budgetprocessen er det besluttet, at der også udarbejdes en række strategiske projekter, som skal frigøre ressourcer til politisk prioritering på længere sigt.

De strategiske projekter skal styrke det flerårige sigte i budgetprocessen og kan f.eks. indeholde strukturændringer, budgetanalyser eller omorganiseringer indenfor et område. De strategiske projekter kan også være investeringer på længere sigt, som kan frigøre ressourcer til politisk prioritering. I modsætning til budgetinitiativerne, som denne sag giver en status på, vil de økonomiske konsekvenser af de strategiske projekter først blive konkretiseret senere afhængig af politiske retning, der bliver fastlagt for projekterne af Byrådet. Men beslutningen om igangsætning af de strategiske projekter sker som led i budgetvedtagelsen. Samlet set vil en kombination af mulighedskatalogerne med de strategiske projekter give et større politisk handlerum til at skabe økonomisk råderum for omprioriteringer på længere sigt i budgetlægningen.

Fortsat politisk proces

Der afholdes tre temamøder om budget 2027-2030 for det samlede Byråd henholdsvis 29. april, 24. juni samt 24. august.

• Økonomiudvalget behandler budgetforslag 2027-2030 den 26. august til Byrådets efterfølgende første behandling den 2. september.
• De politiske forhandlinger om budget 2027-2030 vil foregå den 18. - 22. september.
• Partiernes eventuelle ændringsforslag til budgettets 2. behandling skal fremsendes senest torsdag 24. september kl. 8.00.

Herudover foretager Økonomiudvalget 2. behandling af budgettet for så vidt angår eventuelle tekniske ændringsforslag 1. oktober. Byrådet 2. behandler - og vedtager - budgettet onsdag 7. oktober.

Inddragelse

Borgerinddragelse og inddragelse af MED-organisationen, råd og nævn m.m. i budgetprocessen:

1. Fagudvalgenes dialog med brugerbestyrelser, råd og nævn

En række af fagudvalgene har løbende dialog med bestyrelser, råd og nævn indenfor deres respektive ansvarsområder - typisk i form af halvårlige eller årlige møder. De enkelte fagudvalg vurderer, hvordan de vil kunne invitere bestyrelser, råd og nævn med ind i en dialog om mulige temaer i budgetarbejdet, herunder omstilllingsbidrag samt tiltag, der kan styrke kvalitet og bæredygtighed indenfor området.

2. Høringsprocessen

Den offentlige høring vil foregå i perioden fredag den 28. august - mandag den 14. september. I den forbindelse gøres 1. behandlingsforslaget og samtlige budgetinitiativer tilgængelige på kommunens hjemmeside. De indkomne høringssvar bliver løbende offentliggjort på kommunens hjemmeside. Hoved MED-udvalget kvalificerer de enkelte budgetinitiativer inden Byrådets temadrøftelse III den 24. august. Budgetforslaget planlægges drøftet på møde mellem Hoved MED-udvalget og Økonomiudvalget i høringsperioden 28. august - 14. september. Hoved MED-udvalget deltager som tidligere i budgettemamøder med Byrådet.

3. Budgetsamtaler – møde med borgerne

Der inviteres til budgetsamtaler med politikerne på fire lokationer i kommunen i juni måned. Herudover fastholdes et borgermøde i Valhal efter sommerferien i budgethøringsperioden.

Økonomi

Der udarbejdes et katalog indeholdende budgetinitiativer med henblik på at sikre et tilstrækkeligt grundlag for omprioriteringer og fortsat konsolidering af kommunens økonomi.

Kataloget vil indgå i de videre politiske drøftelser frem imod Byrådets budgetvedtagelse den 7. oktober.

Resume

Sagen omhandler orientering om kommunens gennemsnitlige likviditet samt økonomien for Vinge ultimo april 2026. Gennemsnittet for de seneste 12 måneders likviditet udgør 446,8 mio. kr. Likviditetsmålet om et gennemsnit på 125 mio. kr. er indfriet i hele budgetperioden.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Likviditet er altid udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Når en kommunes likviditet skal vurderes, ses der derfor ofte på gennemsnittet de seneste 12 måneder - den såkaldte kassekreditregel. Frederikssund Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner underlagt en kassekreditregel, der betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder.

Formålet med at have likviditet af en vis størrelse er, udover at overholde kassekreditreglen, at kunne håndtere den daglige drift. En god likviditet skal også kunne udgøre en buffer til finansiering af evt. uforudsete udgifter, indtil de nødvendige kompenserende tilpasninger af budgettet er implementeret.

Frederikssund Kommune har vedtaget en økonomisk politik, der indeholder et mål om, at den gennemsnitlige likviditet ikke blot skal svare til dette minimumskrav, men derimod udgøre minimum 125 mio. kr.

Gennemsnittet for maj 2025 til april 2026 udgør 446,8 mio. kr. Likviditetsmålet om et gennemsnit på 125 mio. kr. er således indfriet i hele budgetperioden.

I vedlagte notat uddybes den gennemsnitlige likviditet og likviditetsprognosen, herunder ændringerne siden sidste prognose og forudsætningerne for prognosen. Derudover vedlægges bilag med økonomisk status pr. 30. april 2026, som er grundlag for likviditetsprognosen. Supplerende vedlægges status vedrørende økonomi for Vinge pr. 30. april 2026: Forbrug siden 1. januar 2018, politisk godkendte bevillinger samt oversigt over politiske behandlinger med fremtidige økonomiske konsekvenser.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Aktuel økonomistatus viser en likviditet efter kassekreditreglen på 446,8 mio. kr. pr. 30. april 2026.

Bilag

• Notat Likviditet april 2026
• Økonomisk status pr april
• Bilag - Status på Vinge økonomien pr. 30. april

Beslutning

Der blev givet en orientering om status på en række sager.

Sagsfremstilling

• Økonomiudvalgets sagsliste er vedlagt som bilag.
• Der gives herudover en status på sager vedr.
  • I/S Vestforbrænding
  • Attendo Lærkevej
  • Frederiksborg Brand & Redning
  • Campus Frederikssund
  • Ikano Bolig

Bilag

• Sagsliste Økonomiudvalget maj 2026

Beslutning

.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der er trykket "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er underskrevet.