Økonomiudvalgets møde den 22. oktober 2025

Resume

Med denne sag skal Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefale revideret Plan for Fortsat Drift. Plan for Fortsat Drift er den overordnede plan med organisering m.v. af kommunens beredskabsindsats i en krisesituation. Der pågår et større nationalt arbejde i forhold til beredskabsområdet på grund af den ændrede og skærpede beredskabsmæssige situation. Administrationen forventer, at der vil komme nye retningslinjer o.l. i løbet af efteråret 2025. Disse retningslinjer o.l. vil blive indarbejdet i fremtidige beredskabsplaner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Den reviderede Plan for Fortsat Drift (tidligere benævnt Generel beredskabsplan) godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet skal mindst én gang i valgperioden revidere Frederikssund Kommunes generelle beredskabsplan. Beredskabsplanen blev sidst revideret i den forrige valgperiode - og godkendt af Byrådet på møde den 24. november 2021, pkt. 267.

Af beredskabslovens §25 fremgår:

"Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en plan for kommunens beredskab. Planen skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde.

Stk. 2. Regionsrådet skal udarbejde en plan for regionens beredskab. Planen skal vedtages af regionsrådet i et møde.

Stk. 3. De planer, der er nævnt i stk. 1 og 2, skal revideres, i det omfang udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunale og regionale valgperiode.

Stk. 4. Planer og revisioner heraf indsendes til Beredskabsstyrelsen."

I den aktuelle revision ændres overskriften fra ”Generel Beredskabsplan” til ”Plan for Fortsat Drift”. Derudover har der været fokus på følgende opdateringer:

• Benævnelse af organisatoriske enheder o.l.
• Titler/funktioner på deltagere i krisestabe m.fl.
• Redaktionelle og sproglige justeringer

Der er med revisionen ikke ændret på ansvarsfordeling, ansvaret for levering af støttefunktioner m.v. i forhold til den gældende beredskabsplan.

Inddragelse

I forbindelse med revisionen af Plan for Fortsat Drift har udkast til plan været til udtalelse hos Styrelsen for Samfundssikkerhed samt hos Frederiksborg Brand og Redning. Deres udtalelser har betyder enkelte justeringer i planen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssig betydning.

Bilag

• Plan for Fortsat Drift 2025 - Endelig udgave til politisk behandling

Resume

I budgetaftale for 2024 blev administrationen anmodet om at undersøge alternative finansieringsformer, som f.eks. et offentligt privat partnerskab (OPP), for opførelse af ny skole i Vinge. Med denne sag forelægges Økonomiudvalget det samlede beslutningsgrundlag, herunder økonomiske beregninger, kvalitative vurderinger og strategiske overvejelser, med henblik på at kunne træffe endelig beslutning om grundlaget for det videre arbejde. Valget af finansieringsmodel vil fastlægge det videre spor for realisering af projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Beslutte, om skolebyggeriet i Vinge skal opføres ved traditionel totalentreprise. ejendomsleasing eller som et OPP-projekt.
2. Administrationen igangsætter det videre arbejde med udbudsforberedelse på baggrund af den valgte model.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. juni 2025, pkt. 137:

Udsat.

Fraværende: Michael Tøgersen (I), Kirsten Weiland (N).

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2024 blev administrationen anmodet om at afdække alternative finansieringsformer til en ny skole i Vinge – herunder OPP, lejeløsning og traditionel anlægsfinansiering. Sagen har siden været drøftet politisk af flere omgange og senest behandlet i Byrådet den 30. oktober 2024 (pkt. 183), hvor det blev besluttet at arbejde videre med OPP-modellen som mulighed – dog uden at træffe endelig beslutning om valg af finansieringsform.

På baggrund af denne politiske retning har Deloitte, i samarbejde med administrationen, udarbejdet et beslutningsoplæg, som sammenligner totaløkonomi, risikofordeling og styringsmæssige konsekvenser ved tre modeller: OPP, totalentreprise og ejendomsleasing. Denne sag bygger videre på den politiske proces og fremlægger et beslutningsgrundlag til endelig stillingtagen.

Finansieringsmodeller og hovedkonklusioner

Der er analyseret tre hovedmodeller:

Totalentreprise: Det betyder, at kommunen ejer grunden og bygningen. En totalentreprenør står for projektering og udførelse. Kommunen finansierer anlægget via anlægsrammen.

Ejendomsleasing: Det betyder at kommunen indgår en totalentreprisekontrakt i relation til skolen og en samtidig leasingaftale om finansieringen. Betalingsprofilen svarer til OPP-scenarier med tilbagekøb efter 30 år. Kommuneleasing vil formelt eje skolen i leasingperioden. I praksis vil alle bygningsmæssige- og økonomiske risici ved bygningen dog ligge hos kommunen, da leasing udelukkende er en finansieringsordning.

Offentligt-Privat Partnerskab (OPP): Det betyder at den private part står for opførelse, evt. drift, vedligehold og finansiering frem til et aftalt exittidspunkt, hvor kommunen som udgangspunkt tilbagekøber skolen til en forud fastsat pris. Kommunen har dermed ingen udgifter før ibrugtagning. OPP fremmer totaløkonomiske løsninger med langsigtet perspektiv, da der i driftsfasen og særligt i opførelsesfasen er en strategisk samarbejdspartner til optimering af projektet.

De samlede pengestrømme er udtryk for det samlede beløb, som kommunen skal betale over hele projektets løbetid – uanset hvornår i perioden udgifterne falder. Det inkluderer både anlægsudgifter, driftsudgifter og lejebetalinger. Pengestrømmene viser altså den faktiske sum af betalinger, som kommunen vil foretage, og giver et overblik over størrelsen af den samlede økonomiske forpligtelse.

Nutidsværdi er en økonomisk beregning, der omregner alle fremtidige betalinger til en nutidig værdi ud fra diskonteringsrenten. Nutidsværdien viser, hvad det koster i dag at binde sig til en række fremtidige udgifter. Denne værdi bruges til at sammenligne løsninger, hvor udgifterne falder på forskellige tidspunkter. En krone i dag er mere værd end en krone om 10 år – det tager nutidsværdien højde for.

Konklusionen er, at ingen model entydigt er økonomisk mest fordelagtig – valget bør træffes ud fra en samlet vurdering af fleksibilitet, risiko, økonomi, styringskapacitet og ønsket grad af ejerskab.

Service- og anlægsramme

Nedenstående tabel viser overordnede konsekvenser for hver finansierings- og aftaleform:

Elevprognose for Vinge og bosætning

Af elevprognosen fra juni 2025 fremgår det, at antallet af børn i Vinge i folkeskolealderen forventes at være godt 600 elever ved prognosens udløb i 2041/42. Fordeler eleverne i Vinge sig på privatskoler, efterskoler, specialskoler mv. ligesom de øvrige elever i kommunen, forventes der at være ca. 520 elever til folkeskolen i Vinge i 2041/42. Der bør derfor planlægges med en skole til ca. 600 elever og dermed fuld udnyttet tosporet skole ved prognosens udløb. Hvis udviklingen fortsætter ud over det prognosen viser, med yderligere befolkningstilvækst, bør skolen planlægges til en 3-sporet skole efter 2041/42. Nøgletal estimerer gennemsnitlig 250 elever pr. spor fra 0.-9. klasse. Skolens opførelse er essentiel for udviklingen og bosætningspotentialet for Vinge by og betragtes som et strategisk afgørende byudviklingstiltag.

Det er administrationens vurdering, at der som absolut minimum bør være 15 elever i gennemsnit pr. klasse. Ud fra befolkningsprognosen vil dette være opfyldt for indskolingen i skoleåret 29/30, for mellemtrinet i skoleåret 31/32, og i skoleåret 34/35 for udskolingen. Dette er under forudsætning af, at alle elever, der på det pågældende tidspunkt er indskrevet på andre folkeskoler, vælger at overgå til Vinge Skole, samt en højere tilslutningsprocent end f.eks. de øvrige skoledistrikter i Frederikssund, der søger mod distriktsskolen frem for privatskoler og lignende.

Elevtallet har dog ikke betydning for valg af finansieringsmodel på nuværende tidspunkt. Tidsplan for opførelse af skolen samt pædagogiske vision og skolens funktionelle design vil blive behandlet i en særskilt opfølgende sag.

Politisk inddragelse og proces fremadrettet

Det anbefales, at valget af finansieringsmodel træffes nu, da det er styrende for den videre proces – herunder udbud, rådgiverinddragelse og organisering. I den videre proces lægges op til, at politiske udvalg involveres på centrale milepæle, mens administrationen varetager udbud, kontraktforberedelse og koordinering.

Økonomiudvalget og relevante fagudvalg vil modtage status undervejs, herunder ved valg af rådgivere og ved forelæggelse af indholdsmæssige pejlemærker. Den konkrete bygningsudformning og opgavebeskrivelser vil ske i samarbejde med skoleområdet og øvrige interessenter.

Økonomiudvalget skal forventeligt på septembermødet godkende og beslutte projektorganisering, herunder inddragelse af ekstern rådgivning samt afsættelse af midler til interne ressourcer.

Opfølgende sag om indhold og skolestruktur

Med denne sag tages der ikke stilling til skolens pædagogiske og funktionelle indhold. Der vil senere blive fremlagt en opfølgende sag for Skole, klub og SFO, der omhandler:

• Indholdsmæssige krav og visioner for fremtidens skole
• Samspil med skolestruktur
• Kobling til børne- og ungepolitikken og Vinges udviklingsstrategi

Ressourcer og kapacitet

Projektet vil stille store krav til kommunens organisation. OPP-modellen kræver juridisk og økonomisk specialviden, markedsdialog og langsigtet kontraktstyring, mens totalentreprise og ejendomsleasing forudsætter stærk bygherreorganisation og tværfaglig koordinering. I begge tilfælde er der behov for ekstern bistand samt intern kapacitet til koordinering, kommunikation og indholdsudvikling.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. oktober 2025

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser på møde den 18. juni 2025 er der udarbejdet yderligere to bilag til sagen. Det ene bilag sammenfatter skematisk henholdsvis fordele og ulemper ved de tre forskellige finansieringsformer. Det andet bilag belyser behovet for, hvornår en skole i Vinge senest skal være færdigbygget.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er i budgetaftalen for 2025-2028 afsat en ramme på 70 mio. kr. i 2027 under finansielle poster. Det skal bemærkes, at ingen af modellerne i sig selv er finansieret, og at der i kommende budgetlægninger skal ske konkret prioritering og afsættelse af midler – herunder anlæg, deponering eller rådighedsbetalinger. Endelige bevillinger vil blive behandlet efterfølgende i særskilte sager.

Supplerende bemærkning til mødet i Økonomiudvalget den 22. oktober 2025:

I budgetaftalen for 2026-2029 er der indarbejdet følgende økonomi vedrørende Vinge Skole:

• Den tidligere afsatte finansielle reserve i 2027 er reduceret fra 70 mio. kr. til 48 mio. kr.
• I 2029 er der afsat en anlægsramme på 169,9 mio. kr.

Bilag

• Elevprognose 2029-2042 for Skoledistrikt Vinge
• Notat om skole i Vinge 05.09.25
• Beslutningsoplæg Vinge 11-06-2025.pdf
• Skema - Fordele Ulemper ved finansieringsformer

Resume

Salget af grunde til parcelhuse og Tiny House i det sydlige Vinge er nu færdig, og området er udsolgt. Byrådet behandlede den 18. december 2024 sag omhandlende salg af de første 35 grunde, og ved denne sag skal Byrådet godkende indtægtsbevilling m.v. for de sidste 25 grunde, hvor der er indgået endelig handel i det sydlige Vinge.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende indtægtsbevilling på salg af hhv. 19 parcelhusgrunde og 6 Tiny House grunde, svarende til en samlet indtægtsbevilling på 16,991 mio. kr. excl. moms i 2025, som samtidig frigives.
2. Godkende en negativ indtægtsbevilling på samlet 3,826 mio. kr. excl. moms i 2025, svarende til et godkendt nedslag i salgsindtægten for 30 af de i alt 60 solgte parceller, som samtidig frigives.

Sagsfremstilling

Status på salg af parceller

Der har været stor interesse i at flytte til Vinge, og derfor er alle grunde nu solgt. Der er ligeledes indgået lejeaftale på tre Tiny House grunde, som udlejes. Til sagen er der vedlagt bilag, som viser solgte og udlejede grunde. Generelt er området godt i gang med at blive realiseret, og der er allerede indflyttet folk i området. Det forventes, at hele området vil være udbygget og indflyttet i løbet af 2026. Derudover er der skabt et særligt engageret fællesskab mellem de kommende tilflyttere, som også engagerer sig i livet i Vinge. Grundlæggende en god proces, der styrker Vinge og de værdier byen bygges på.

I forbindelse med købsaftalen er der indskrevet, at Frederikssund Kommune påtager sig ekstra omkostninger til mulige ekstrafunderinger, hvilket er modregnet i salgsprisen.

Byggemodningen af området er næsten færdig, og der forventes en snarlig asfaltering af boligveje og hovedstien i området. Derefter skal de grønne arealer og byrumsinventar etableres, hvilket sker i 2026.

Ved denne sag skal Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefale at godkende indtægtsbevilling på salget af:

• 19 antal parcelhusgrunde med en samlet indtægtsbevilling på 16,177 mio. kr. excl. moms
• 6 Tiny House grunde med en samlet indtægtsbevilling på 0,814 mio. kr. excl. moms
• Nedslag i salgsindtægten grundet ekstrafundering, omhandlende 30 af de i alt 60 solgte grunde - mindre salgsindtægt på 3,826 mio. kr. excl. moms

Status på leje af Tiny House parceller

Området indeholder 18 Tiny House grunde, hvor det oprindeligt blev forudsat at udleje de ni grunde, jf. Byrådets beslutning på mødet den 29. maj 2024. Efterfølgende godkendte Byrådet at ændre udlejning af de resterende udlejningsejendomme til salg, da det viste sig svært at udleje dem. Derfor er der nu 3 Tiny House grunde, som er udlejet, mens de resterende 15 grunde er solgt.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Det kan bemærkes, at Byrådet den 18. december 2024 behandlede salget af de første 26 parcelhusgrunde samt 9 Tiny house grunde, og i den forbindelse gav en indtægtsbevilling på 24,342 mio. kr., samt bevilling til et ekstraordinært afdrag på 4,358 mio. kr., idet det solgte areal oprindeligt er 85% lånefinansieret.

Idet kommunens økonomiske politik foreskriver, at der først kan budgetteres med indtægter fra grundsalg, når der foreligger en bindende salgsaftale, er det først i denne sag, at der fremsættes en indtægtsbevilling for de resterende salg.

De resterende salg omfatter 19 parcelhuse samt 6 Tiny House grunde, svarende til samlede indtægter for 16,991 mio. kr. excl. moms. Der indstilles desuden en negativ indtægtsbevilling til nedslag i salgsprisen for 30 ud af de i alt 60 solgte grunde, grundet ekstrafundering, svarende til et samlet nedslag på 3,826 mio. kr. excl. moms.

Samtlige grunde er herefter solgt, og der er givet indtægtsbevilling til følgende:

• 45 parcelhusgrunde for samlet 35,712 mio. kr. excl. moms, efter fradrag af nedslag grundet ekstrafundering.
• 15 Tiny House grunde for samlet 1,795 mio. kr. excl. moms, efter fradrag af nedslag grundet ekstrafundering.
• 3 Tiny House grunde er udlejet.

Udgiften til gennemførelse af salget udgøres af et honorar til EDC, som afholdes indenfor det allerede afsatte rådighedsbeløb.

Byrådet har primært i beslutning fra den 26. april 2023 (pkt. 82) samt budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024 bevilget de nødvendige udgifter til kommunens andel af byggemodningen. En aktuel opfølgning viser imidlertid, at der vil være behov for en tillægsbevilling for at færdiggøre udstykningen. Beløbets størrelse er fortsat under afklaring, hvorfor det endelige behov vil indgå i budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 med mulighed for kompenserende tiltag på det øvrige anlægsprogram med henblik på overholdelse af anlægsrammen.

Bilag

• Bilag - Solgte og udlejede parceller

Resume

Movia har påbegyndt arbejdet med udbud af Kommunebussen, da den nuværende kontrakt udløber i juni 2027. Kommunebussen varetager skolekørsel til Slangerup Skole og Fjordlandsskolen samt kørsel til svømmeundervisning. Byrådet og Skole, klub og SFO-udvalget har på møder hhv. 25. juni og 10. september 2025 truffet beslutning om krav i udbudsgrundlag vedrørende drivmiddel og bustype. Med denne sag skal der træffes beslutning om kontraktlængde på baggrund af Movias anbefalinger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende Movias anbefaling til kontraktforlængelse til 7,5 år med mulighed for opsigelse efter 5,5 år.

Sagsfremstilling

Movia har påbegyndt arbejdet med et nyt Kommunebus-udbud, da den nuværende kontrakt udløber i juni 2027. Udbuddet omfatter 2 turistbusser og en minibus. Kommunebussen varetager kørsel til svømmeundervisning samt skolekørslen til hhv. Fjordlandsskolen og Slangerup Skole. Derudover har Kommunebussen en fast tur fra Vinge St. til FGU i Skibby. Byrådet skal med denne sag træffe beslutning om udbudsgrundlag vedrørende kontraktlængde. Movia skal have besked, om Frederikssund Kommunes samlede krav til udbudsgrundlag inden 1. november 2025.

Krav til bustype er truffet i Skole, klub og SFO-udvalget

Byrådet har på deres møde 25. juni 2025 besluttet, at det nye udbud skal indeholde et krav om eldrift, idet Frederikssund Kommunes klimaplan har et mål om at gøre alle busser i kommunen fossilfri senest i 2030. Movia har vurderet, at det vil være billigere for kommunen, hvis kørslen udbydes med den bustype, der kører på de almindelige buslinjer, da markedet for eldrevne turistbusser pt. er begrænset.

Byrådet godkendte i forbindelse med behandling af sagen i juni, at beslutning vedrørende bustype træffes i Skole, klub og SFO-udvalget. Fagudvalget besluttede på deres møde den 10. september 2025, at bustypen for de to store busser skal være turistbusser af hensyn til elevernes sikkerhed og tryghed.

Turistbusser på el er dyrere end busser på diesel

Movias seneste estimat er, at en kontrakt med eldrevne busser vil koste ca. 3,8 mio. kr. kr. om året, mens en kontrakt med dieseldrevne busser vil koste ca. 2,8 mio. kr. om året. Movia bemærker, at de endelige priser for den fremtidige kørsel ikke kendes, før udbuddet er gennemført.

Kontraktlængde

Udbudslængden af kommunebusser er normalt 6 år. Movia anbefaler, at kontraktlængden for dette udbud tilpasses kontraktudløb for de gule busser på Hornsherred, da der kan opnås synergi ved at koordinere udbuddene. Kontrakterne for de gule busser udløber i 2032 med mulighed for at forlænge til 2034. Derfor anbefaler Movia en kontraktlængde på 7,5 år med mulighed for opsigelse efter 5,5 år. Batterierne bliver bedre og bedre, så det kan være, at priserne på det tidspunkt ligger på et niveau, der nærmere sig de gule busser. Administrationen anbefaler, at følge Movias anbefaling om kontraktlængde.

Videre proces

• 31. oktober 2025: Kommunens beslutninger vedr. udbudsgrundlag fremsendes til Movia
• Januar - april 2026: Udbudsfase og kontraktindgåelse
• Maj/juni 2026: Orienteringssag om udbudsresultat
• August 2027: Driftsstart

Inddragelse

Skolerne har været inddraget i processen og bidraget med input om fordele og ulemper ved de forskellige bustyper.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at der årligt er afsat 2,30 mio. kr. til kørsel med kommunebus i budget 2026 og tilhørende overslagsår (2027-2029). En eventuel merudgift for elbus til skolekørsel vil presse servicerammen i 2027 og vil blive indarbejdet som en teknisk korrektion i kommende basisbudget 2027-2030. Øvrige merudgifter, der kan tilskrives den almindelige prisudvikling i skolebusdrift, vil blive finansieret indenfor eksisterende rammer.

Resume

I 2025 trådte nye regler i kraft, som forpligter kommunerne til hvert år at gennemføre et vist antal fysiske tilsyn på de virksomheder, der er beliggende i kommunen. Affaldstilsynene skal handle om, hvordan virksomheden håndterer de affaldsmængder, som den frembringer, og hovedformålet er at flytte mængder fra forbrænding til genanvendelse (eller direkte genbrug). Tilsynet skal være 100 % gebyrfinansieret, og omfatter dels de virksomheder, som kommunen i forvejen fører miljøtilsyn på efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven, dels en pulje af kommunens øvrige virksomheder, som udpeges af Miljøstyrelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende forslag til gebyr for affaldstilsyn for 2026, svarende til 553,84 kr. pr. time.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 2. oktober 2025, pkt. 127:

Anbefales.

Fraværende: Kirsten Weiland (N).

Sagsfremstilling

Baggrund

Lovgivning om affaldstilsyn skal sikre en del af implementeringen af den politiske aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020 og den opfølgende politiske aftale af 30. august 2022. Hensigten bag den politiske aftale og den ny lovgivning er i hovedsagen at få flyttet affaldsmængder fra forbrænding til genanvendelse eller genbrug.

Med den nye bekendtgørelse om affaldstilsyn, gældende fra 1. januar 2025, forpligtes landets kommuner til årligt at gennemføre fysiske affaldstilsyn på et antal virksomheder beliggende i kommunen. Kommunen har i forvejen forpligtelsen til at føre tilsyn med de godkendelsespligtige virksomheder i kommunen, for hvilket der opkræves et særskilt gebyr, jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen. I forhold til affald beskæftiger de nuværende miljøtilsyn sig primært med opbevaring af affald hos virksomheden. Det styrkede affaldstilsyn skal beskæftige sig med virksomhedernes affaldsproduktion, -sortering samt -behandling og -bortskaffelse. Når det drejer sig om affaldstilsyn på de tilsynspligtige virksomheder, forudsættes tilsynet foretaget samtidig med de planlagte miljøtilsyn.

De øvrige virksomheder, som kommunen skal føre affaldstilsyn med, bliver for størstedelens vedkommende udpeget via en "risikobaseret" model, som Miljøstyrelsen har udarbejdet, og efter forudgående administrative tilsyn udført af styrelsen. Herudover vil kommunen få udpeget enkelte virksomheder, som er udtaget i forbindelse med stikprøvekontroller på modtageanlæggene, samt en mindre pulje af tematiserede tilsyn, som kan være f.eks. brancheafhængige.

De rene affaldstilsyn skal, jf. lovgivningen, være 100% gebyrfinansierede, og skal fastsættes årligt.

De to typer af gebyrer skal opkræves hver for sig, men det forudsættes, at opkrævningen fra de virksomheder, som i forvejen får miljøtilsyn, sker samtidig med opkrævningen af gebyr for miljøtilsyn.

Forslag til gebyr for affaldstilsyn

I bilag 1 er opstillet forslag til beregning af gebyrstørrelse for affaldstilsyn for 2026. Det er valgt fortsat at indstille en pris pr. time, frem for et fast gennemsnitligt gebyr, idet forventningen er, at tidsforbruget pr. tilsyn vil kunne variere en del og idet der endnu ikke er tilstrækkelige erfaringer med et gennemsnitligt tidsforbrug til denne, nye type af opgave.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. De forventede omkostninger for etablering og gennemførelse af kommende affaldstilsyn forventes at udgøre 221.536 kr., som modsvares af tilsvarende indtægt, da ordningen er 100 % gebyrfinansieret, hvorfor ordningen ikke belaster servicerammen. I vedlagte bilag 1 i sagen redegøres for de forventede udgifter og indtægter, herunder beregning af gebyr.

Bilag

• Bilag 1 - Forslag til beregning af gebyr for affaldstilsyn - 2026

Resume

Økonomiudvalget skal med baggrund i anbefalingerne fra § 17 stk. 4 projektudvalget Skuldelev træffe beslutning om udlån af areal til opsættelse af pavillon.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget anbefaler, at:

1. Godkende at areal til placering af pavillon ved Fjordlandsskolen, afdeling Skuldelev udlånes til KFUM Spejderne Skuldelev.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 1. oktober 2025, pkt. 81:

Anbefales.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V)

Sagsfremstilling

Byrådet blev 3. september 2025 præsenteret for anbefalingerne fra arbejdet i § 17 stk. 4 projektudvalg Skuldelev.

Et af temaerne i anbefalingerne omhandlede "Udeliv - leg og læring". (vedlagt som bilag 1)

Under dette tema er anbefalet at etablere en række aktivitetspladser på arealet ved skolen, som kan etableres løbende og uafhængigt af hinanden. En af disse aktivitetspladser (nr. 8 på bilag 2) er et udendørs læringsrum. Konkrete placering er anvist i bilag 3.

Der anbefales et multifunktionelt uderum som projektudvalgets lokale deltager ønsker at søge om via Realdanias Vores Sted-kampagne. Rummet skal kunne fungere som udeskole, spejder og rekreativt sted for byens familier. (bilag 4).

Realdania åbner 2. oktober for en ny ansøgningsrunde, hvor der kan søges om et mødested (en pavillon) i kampagnen.

KFUM Spejderne Skuldelev ønsker at ansøge om et sådant mødested på vegne af byens foreninger og institutioner.

Før spejderne kan ansøge Realdania, skal de have grundejers tilladelse til at placere pavillonen. Administrationen anbefaler med nærværende sag, at denne tilladelse gives.

Udgifter til drift af pavillonen løftes af foreningslivet og belaster dermed ikke kommunens økonomi.

Inddragelse

Ideoplægget om etablering af pavillon til lokalt mødested er udarbejdet af § 17 stk. 4 projektudvalget.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

• Bilag 1 - Udeliv leg og læring bilag.pdf
• Bilag 2 - Aktivitetspladser
• Bilag 3 - Konkret placering
• Bilag 4 - Realdania præsentation

Resume

Byrådet godkendte på møde den 29. maj 2019, at administrationen fremlægger en sag om status på udviklingen i Vinge, herunder økonomiafrapportering, i slutning af hvert kvartal, og at der hvert år i første kvartal redegøres for evt. fremtidige budgetbehov. I denne sag anbefales Økonomiudvalget og Byrådet at tage status for seneste kvartal til efterretning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Generelle udviklingstendenser i Vinge

Vinge vokser, og der er stigende behov for at prioritere udviklingen af en grøn og fællesskabende by. Der skal arbejdes med god infrastruktur, løsninger til vandhåndtering og anlæg, der spiller sammen med de øvrige projekter. Samtidig skal der sikres gode rammer for fællesskaber og et attraktivt byliv.

I vedlagte Bilag 1 skitseres de politiske milepæle for 2025, og herunder fremhæves enkelte nedslag fra 2025 og større projekter for det kommende år:

• Videre programmering for områdeudvikling af Vinges Grønne Centrum, der kobler byens centrum med skole, landskabsbro og Det Grønne Hjerte
• Lokalplansforslag for DSB-værksted i det nordlige Vinge
• Afstemning af fremadrettet drift af offentlige arealer i Vinge
• Planer for mobilitet og vand- og skybrudshåndtering
• Udbud af flere arealer
• Anlæg af børnehus og Vinge Boulevard
• Sikring af fællesskabende mødesteder og aktiviteter og understøttelse af frivillige kræfter og spirende foreninger
• Etablering af Vingeforeningen

Igangværende projekter i Vinge

Status for igangværende bolig- og erhvervsprojekter fremgår af Bilag 2, og et overblik i kortform gives i Bilag 3. Der er bred aktivitet i hele Vinge, hvor nye kvarterer tager form, og infrastrukturen udbygges.

Udbud i Vinge

Interessen for både bolig- og erhvervsudvikling i Vinge er fortsat høj. I 2025 udbydes A/B1-grunden, der indgår i boligprogrammet, samt B2-grunden, som ligger udenfor programmet og kan medføre behov for øgede kommunale investeringer.

”Vingen” – boligbyggeri ved Mekongvej

Ved Mekongvej skal City Apartment ApS opføre byggeriet ”Vingen” med i alt 105 boliger i 2-5 etager. Der er givet en byggetilladelse, som nu er udløbet. Administrationen rykker udvikler for tilbagemelding på forventet byggestart.

Tiny Houses og parcelhuse i det sydlige Vinge

I løbet af august 2025 blev de sidste grunde i det sydlige Vinge solgt, således at alle 45 parcelhusgrunde er solgt, 15 Tiny House grunde solgt og tre Tiny House grunde udlejet. Der er givet en del byggetilladelser, byggeriet er godt i gang - og de første indflytninger forventes i efteråret 2025. Der har i processen været god interesse for grundene, og administrationen undersøger muligheden for et nyt område med Tiny Houses.

Børnehus i det sydlige Vinge

Der er byggestart på Vinges første børnehus i 4. kvartal 2025, og ibrugtagning forventes primo 2027. Børnehuset får kapacitet til 66 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn og er udformet med fokus på bæredygtighed, fleksible rammer og naturbaseret pædagogik.

DSB-anlæg i Det grønne erhvervskvarter

Det er politisk godkendt, at der igangsættes en lokalplan for DSB-værksted i Det grønne erhvervskvarter i Vinge. Lokalplanen er under udarbejdelse, og der ses på anlæggets potentielle ændring af Vinges tidligere planlægning i det berørte område. Til december 2025 forventes en sag til politisk godkendelse vedr. forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for området.

Over sommeren 2025 har DSB opført et midlertidigt projektkontor ved Vinge Station.

Deltakvarteret

Belægningen på de interne boligveje i Deltakvarteret er afsluttet. I efteråret 2025 plantes de sidste træer, hvorefter de interne boligveje og de grønne fællesarealer overdrages til grundejerforeningen.

Vinge Boulevard

Vinge Boulevards videreførelse blev påbegyndt 1. halvår 2024. På nordsiden af vejen er fortov og cykelsti anlagt, dog i grus. Novafos starter i oktober 2025 med at grave spildevandsledninger ned. Herefter laves der afvanding, sættes kantsten og lægges asfalt. Der har været en forsinkelse på projektet pga. senere opstart på nedgravning af forsyningsledninger, derfor forventes det, at Vinge Boulevard er klar til trafikhåndtering medio 2026.

Parkeringshus i Vinge C

Udbud af parkeringshuset lige syd for stationen forventes i 4. kvartal 2025, og det påregnes færdiggjort andet halvår 2026.

Fjernvarme i Vinge og omkringliggende områder

Vestforbrænding er ved at undersøge, hvornår de kan levere fjernvarme til de enkelte områder. Status er pt:

• Anlægsarbejdet med at grave hovedledningen ned er afsluttet april 2025. Der mangler dog en underpresning under S-banen ved Skenkelsø. Forventes færdig i oktober 2025.
• Entreprenøren er marts 2025 startet op på at grave fjernvarme ned i erhvervsområdet ved Strandvangen. Forventes færdigt til efteråret 2025.
• I St. Rørbæk graves der pt. fjernvarmerør ned. Forventes færdigt i efteråret 2025.
• Der er kommet nok tilmeldte til fjernvarme i det nye parcelhuskvarter i det sydlige Vinge, som derfor forsynes med fjernvarme, forventeligt i efteråret 2025.
• Vestforbrænding har meddelt, at der endnu ikke er nok tilmeldte til fjernvarme på Solsikken (Tiny House-området). Administrationen er i dialog med Vestforbrænding omkring muligheden for fjernvarme til Solsikken.

Indsatser for det gode byliv

Det er vigtigt, at der i byudviklingen understøttes initiativer, der bidrager med bylivsværdi i Vinge. Derfor arbejdes der på nedenstående initiativer, som tager afsæt i Vinges vision:

• Der er i september 2025 udført et kunstprojekt på Solvænget 29, hvor 6. årgang på Ådalens Skole i samarbejde med Willumsens Museum har udsmykket det aflukkede stuehus.
• Den nye spejdergruppe i Vinge er blevet oprettet som forening. Der afholdes fortsat gruppemøder hver tirsdag ved bålhytten, og der arbejdes for at tiltrække flere medlemmer.
• Regnvandsbassin 308-2 i det sydlige Vinge blev indviet den 20. august 2025 og fik navnet ”Solsikkesøen” efter en navnekonkurrence for borgere. Bassinet har flere rekreative elementer og skal fungere som et samlingssted i området.
• I samarbejde med øvrige kulturinstanser arbejdes der for, at arrangementer og aktiviteter bliver afholdt i Vinge.

Vinge Gror, Solvænget 29

Arealerne omkring Solvænget 29 aktiveres fortsat ved:

• Kulturpavillonen, der er bevilliget fra Realdania, afventer byggetilladelse. Pavillonen forventes opført i løbet af vinteren og være klar til åbning i foråret 2026.
• Borgergruppen Vinge Gror har afholdt arbejdsdage og høstfest henover forår og sommer. De afventer yderlig renovering af drivhuset, før de kan udnytte drivhusets fulde potentiale.
• Drivhuset renoveres yderligere med nyt gulv, anlagt af genbrugstegl fra Spangegård, og solgardiner, der forbedrer indeklimaet. Projektet opstartes efteråret 2025.

Indsatser for biodiversitet og natur

Naturen spiller en central rolle i Vinge, og der igangsættes løbende naturpleje og biodiversitetstiltag. Snostrup Kirke har påbegyndt biodiversitetstiltag på eget område, bl.a. anlægges en sommerfuglemark ved shelters nord for kirken, og kirkejord ved Tiny House-området omdannes til et særligt biodiversitetsområde, der sammentænkes med IKANOs arealer.

Inddragelse

Der holdes løbende inddragende møder og processer, som sikrer en bred forankring af Vinges udvikling. Vingevandringerne er fortsat en succes og finder fortsat sted to gange årligt. Hver onsdag arbejder Vingeteamet i Klimakassen, hvor borgere og interesserede kan komme i dialog om udviklingen i Vinge. Både nye og etablerede borgere i Vinge inviteres til arrangementer, både for at informere dem om Vinges tilbud og for at give dem en stemme i den videre udvikling.

Økonomi

Sagen har ingen umiddelbare bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle ikke budgetlagte tiltag vil blive fremlagt i selvstændige sager.

Se vedlagte bilag for en status på Vinges økonomi 1. januar 2028 til 31. august 2025.

Bilag

• Bilag 1 Politiske milepæle i Vinge 2025
• Bilag 2 Gennemgang af igangværende projekter i Vinge
• Bilag 3 Kort med angivelser af anlægsindsatser i Vinge
• Bilag - Status på Vingeforbrug pr. 30. september 2025

Resume

Sagen omhandler orientering om kommunens gennemsnitlige likviditet samt økonomien for Vinge ultimo september 2025. Gennemsnittet for de seneste 12 måneders likviditet udgør 424,3 mio. kr. Likviditetsmålet om et gennemsnit på 125 mio. kr. er indfriet i hele budgetperioden.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Likviditet er altid udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Når en kommunes likviditet skal vurderes, ses der derfor ofte på gennemsnittet de seneste 12 måneder - den såkaldte kassekreditregel. Frederikssund Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner underlagt en kassekreditregel, der betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder.

Formålet med at have likviditet af en vis størrelse er, udover at overholde kassekreditreglen, at kunne håndtere den daglige drift. En god likviditet skal også kunne udgøre en buffer til finansiering af evt. uforudsete udgifter, indtil de nødvendige kompenserende tilpasninger af budgettet er implementeret.

Frederikssund Kommune har vedtaget en økonomisk politik, der indeholder et mål om, at den gennemsnitlige likviditet ikke blot skal svare til dette minimumskrav, men derimod udgøre minimum 125 mio. kr.

Gennemsnittet for oktober 2024 til september 2025 udgør 424,3 mio. kr. Likviditetsmålet om et gennemsnit på 125 mio. kr. er således indfriet i hele budgetperioden.

I vedlagte notat uddybes den gennemsnitlige likviditet og likviditetsprognosen, herunder ændringerne siden sidste prognose og forudsætningerne for prognosen. Derudover vedlægges bilag med økonomisk status pr. 30. september 2025, som er grundlag for likviditetsprognosen. Supplerende vedlægges status vedrørende økonomi for Vinge pr. 30. september 2025: Forbrug siden 1. januar 2018, politisk godkendte bevillinger samt oversigt over politiske behandlinger med fremtidige økonomiske konsekvenser.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Aktuel økonomistatus viser en likviditet efter kassekreditreglen på 424,3 mio. kr. pr. 30. september 2025.

Bilag

• Notat Likviditet september 2025
• Økonomisk status pr september
• Bilag - Status på Vingeforbrug pr. 30. september 2025

Sagsfremstilling

• Økonomiudvalgets sagsliste er vedlagt som bilag.

Bilag

• Sagsliste Økonomiudvalget oktober 2025

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der er trykket "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er underskrevet.