Unge, fritid og idræts møde den 04. november 2025
Mødelokale i Idrætsbyen, Bonderupvej 2, 3600 Frederikssund kl. 15.00
84Godkendelse af dagsorden
85Beslutning om budgetopfølgning pr. 30 september 2025
Resume
I nærværende sag gives en prognose på det forventede forbrug i 2025 sammenholdt med korrigeret budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger. Endvidere følger en opfølgning på budgetaftale 2025-2028.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
- Der gives en tillægsbevilling svarende til et mindreforbrug på 1,76 mio. kr. i 2025 på bruttoanlægsudgifterne, som overføres til 2026.
- Der gives en tillægsbevilling svarende til et mindreindtægt på 0,93 mio. kr. i 2025 på bruttoanlægsindtægterne, som overføres til 2026.
- Budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Drift
Administrationen har foretaget en budgetopfølgning på alle områdets delelementer pr. september 2025. Gennemgangen viser, at der er balance mellem budget og det forventede regnskabsresultat, hvorfor der ikke søges om en tillægsbevilling.
I bilag 1 redegøres nærmere for budgetopfølgningens resultater.
Anlæg
Bruttoanlægsudgifter
Budgetopfølgningen giver anledning til, at bruttoanlægsudgifterne reduceres med 1,76 mio. kr. i 2025 på anlægsprojekterne under Unge, Fritid og Idræt. Reduktionen dækker over overførsel af mindreudgift på 1,76 mio. kr. fra 2025 til 2026
Mindreudgiften på bruttoanlægsudgifterne dækker over følgende:
- Mindreforbrug på 1,46 mio. kr. vedrørende Idræts- og spejderfacilitetspuljen 2024, som overføres til 2026
- Mindreforbrug på 0,30 mio. kr. vedrørende Campus – Helhedsplan, som overføres til 2026
Bruttoanlægsindtægter
Budgetopfølgningen giver anledning til, at bruttoanlægsindtægterne reduceres med 0,93 mio. kr. i 2025 på anlægsprojekterne under Unge, Fritid og Idræt. Reduktionen dækker over overførsel af mindreindtægt på 0,93 mio. kr. fra 2025 til 2026
Mindreindtægten på bruttoanlægsindtægterne dækker over følgende:
- Mindreindtægt på 0,60 mio. kr. vedrørende Maritimt Center, som overføres til 2026
- Mindreindtægt på 0,33 mio. kr. vedrørende Dual slalom bane, som overføres til 2026
Af vedlagte bilag 2 udspecificeres de enkelte anlæg under Unge, Fritid og Idræt nærmere.
Opfølgning på budgetaftalen 2025-2028
I forbindelse med budgetopfølgningen er der foretaget en opfølgning på budget 2025-2028, der viser, at fire ud af fire budgetinitiativer er implementeret.
I vedlagte bilag 3: Opfølgning på budgetaftale 2025-2028 udspecificeres opfølgningen nærmere.
Inddragelse
Inddragelse ikke vurderet relevant.
Økonomi
Drift
Budgetopfølgningen giver ikke anledning til at ændre i rammen for Unge, fritid og idræt.
Anlæg
Bruttoanlægsudgifter
Budgetopfølgningen giver anledning til, at bruttoanlægsudgifterne reduceres med 1,76 mio. kr. i 2025, som overføres til 2026.
Bruttoanlægsindtægter
Budgetopfølgningen giver anledning til, at bruttoanlægsindtægterne reduceres med 0,93 mio. kr. i 2025, som overføres til 2026.
Bilag
86Beslutning om tids- og procesplan for opdatering af helhedsplan for Idrætsbyen
Resume
Med aftale om budget 2026-2029 er det besluttet, at helhedsplanen for Idrætsbyen skal opdateres. Men denne sag skal udvalget godkende tids- og procesplan for arbejdet med opdateringen af helhedsplanen for Idrætsbyen.
Ekstern rådgiver samt idrætskonsulent Malene G. Kusk deltager under sagens behandling.
Indstilling
Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:
- Godkende tids- og procesplan for opdatering af helhedsplan for Idrætsbyen.
- Godkende igangsættelse af trafikanalyse.
Sagsfremstilling
Med aftale om budget 2026-2029 er det besluttet, at helhedsplanen for Idrætsbyen skal opdateres:
"Helhedsplanen for Idrætsbyen skal sammen med idrætsforeninger, samråd og andre interessenter opdateres med udgangspunkt i en realistisk gennemførelse indenfor en overskuelig årrække. Centralt i planen skal være en sportshal, som blandt andet kan have mulighed for faciliteter til kampsport samt efterfølgende en multihal. Helhedsplanen skal desuden fastlægge, hvor adgangsvejen skal ligge, og hvordan parkeringsforholdene midlertidigt og permanent kan forbedres. Konkret oplæg til revideret helhedsplan inkl. tidsplan for realisering skal være klar, så det kan indgå som grundlag for de politiske forhandlinger om budget 2027."
Med denne sag præsenteres udvalget for tids- og procesplan for arbejdet med opdateringen af helhedsplan for Idrætsbyen. Tids- og procesplan vil blive fremlagt af ekstern rådgiver, som vil komme med betragtninger i forhold til de centrale elementer der skal overvejes i forbindelse med arbejdet med helhedsplanen. Der vil være fokus på adgangsveje og parkering.
Administrationen anbefaler, at der igangsættes en trafikanalyse. Økonomi til trafikanalyse findes indenfor afsat budget.
Vedlagt sagen er:
Bilag 1 - Udkast til tids- og procesplan
Bilag 2 - Nuværende helhedsplan for Idrætsbyen (Vedtaget i 2016, gensøgt og opdateret i 2021)
Bilag 3 - Plangrundlag Idrætsbyen (Tegningsmateriale over Idrætsbyens nuværende funktioner)
Bilag 4 - Lokaleplan (Vedtaget i 2017)
Udvalget har senest 12 august 2025 (pkt. 66) drøftede helhedsplanen for Idrætsbyen med fokus på parkerings- og adgangsforhold.
Inddragelse
Ved opdateringen af helhedsplanen for Idrætsbyen, vil inddragelse af Frederikssund Idrætsråd, Handicaprådet, foreninger, repræsentanter fra den selvorganiserede idræt, unge- og seniorråd være relevant.
Økonomi
Center for Økonomi bemærker, at der er afsat bruttoanlægsudgifter for 261.000 kr. i budget 2026 til udarbejdelse af helhedsplan for Idrætsbyen, som er frigivet ved 2. behandling af budget 2026 på byrådsmøde den 8/10-25, sag 163.
Bilag
87Meddelelser
Sagsfremstilling
- DIF Kommuneundersøgelse 2025: www.dif.dk/om-dif/det-arbejder-vi-for/kv25/kommuneundersoegelse-2025
- Følgegruppemøde for Maritimt Center Frederikssund 5. november
- Status på ungdomsuddannelsesreform
- Evalueringsrapport Copenhagen Sprint 2025
- Sager på vej 2025
Bilag
88Underskrifter
Beslutning
-
Sagsfremstilling
Dette punkt erstatter der fysiske underskriftark.
Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.